O inqu\u00e9rito da Pol\u00edcia Civil, conduzido pelo Deic, aponta que a Transuni\u00e3o Transportes S\/A participou de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. A investiga\u00e7\u00e3o vincula a empresa a opera\u00e7\u00f5es de circula\u00e7\u00e3o e oculta\u00e7\u00e3o de recursos do crime organizado na capital.<\/p>\n
Entre os alvos est\u00e3o cinco dias de pris\u00e3o tempor\u00e1ria decretados pela Justi\u00e7a para o vereador Senival Moura (PT) e quatro diretores da Transuni\u00e3o, incluindo o presidente Lourival de Fran\u00e7a Mon\u00e1rio. Tamb\u00e9m tiveram pris\u00e3o decretada Leonel Moreira Martins, Jair Ramos de Freitas o Cachorr\u00e3o e Devanil de Souza Nascimento.<\/p>\n
O Minist\u00e9rio P\u00fablico Estadual e o Deic dizem que a Transuni\u00e3o operava como plataforma para transfer\u00eancia de valores, oculta\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio e dissocia\u00e7\u00e3o entre acionistas formais e benefici\u00e1rios efetivos. O esquema utilizava empresas de fachada e movimenta\u00e7\u00e3o de recursos em nome de parentes.<\/p>\n
Provas indicam que a Transuni\u00e3o movimentou recursos por meio de contas vinculadas a familiares, com um contador cuidando de v\u00e1rias dessas empresas. Investiga\u00e7\u00f5es anteriores j\u00e1 apontaram liga\u00e7\u00f5es entre a empresa, a m\u00e1fia italiana e figuras p\u00fablicas, em opera\u00e7\u00f5es como V\u00e9rnix, Carbono Oculto e Tank.<\/p>\n
A Pol\u00edcia aponta ainda v\u00ednculos entre Cachorr\u00e3o, Mon\u00e1rio e outros operadores ligados ao PCC, incluindo a rela\u00e7\u00e3o com a Duvale Distribuidora de Petr\u00f3leo, que teria atuado como n\u00facleo de lavagem de dinheiro. Investiga\u00e7\u00f5es associadas identificaram fluxos financeiros envolvendo milh\u00f5es de reais.<\/p>\n
As apura\u00e7\u00f5es destacam que a Transuni\u00e3o participou de um \u201chub\u201d de esquema com m\u00faltiplas frentes de lavagem, sem uma estrutura central de comando, mas com interconex\u00f5es que facilitavam a dissipa\u00e7\u00e3o de recursos il\u00edcitos. A defesa de Deolane Bezerra nega as acusa\u00e7\u00f5es, e a reportagem buscou contato com os demais envolvidos sem sucesso at\u00e9 o momento.<\/p>\n
As autoridades reiteram que o objetivo \u00e9 esclarecer a origem dos recursos e o papel de cada parte no esquema, bem como identificar quem s\u00e3o os verdadeiros benefici\u00e1rios por tr\u00e1s das movimenta\u00e7\u00f5es. A investiga\u00e7\u00e3o continua em andamento para confirmar dados e ampliar o conjunto de evid\u00eancias.<\/p>\n
Fonte: apura\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos de imprensa, com refer\u00eancia aos trabalhos do Deic e do Minist\u00e9rio P\u00fablico Estadual.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"