{"id":1048504,"date":"2026-06-27T11:45:00","date_gmt":"2026-06-27T14:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/06\/27\/coinex-nega-envolvimento-com-mercado-cripto-do-ira-apos-alegacoes-de-us-38-bi\/"},"modified":"2026-06-27T11:45:00","modified_gmt":"2026-06-27T14:45:00","slug":"coinex-nega-envolvimento-com-mercado-cripto-do-ira-apos-alegacoes-de-us-38-bi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/06\/27\/coinex-nega-envolvimento-com-mercado-cripto-do-ira-apos-alegacoes-de-us-38-bi\/","title":{"rendered":"CoinEx nega envolvimento com mercado cripto do Ir\u00e3 ap\u00f3s alega\u00e7\u00f5es de US$3,8 bi"},"content":{"rendered":"<p>A CoinEx negou nesta quinta-feira as alega\u00e7\u00f5es de que teria atuado como canal para bilh\u00f5es de d\u00f3lares em fundos iranianos sancionados. A empresa, sediada nas Seychelles, contestou relat\u00f3rio do The Wall Street Journal baseado na an\u00e1lise da TRM Labs. A conclus\u00e3o aponta liga\u00e7\u00f5es com plataformas no Ir\u00e3, incluindo Nobitex.<\/p>\n<p>A TRM Labs afirmou que a CoinEx manteve uma conex\u00e3o estreita com o ecossistema iraniano, incluindo entidades militares, ao longo de anos. Segundo a TRM, a exchange seria a maior contraparte externa da Nobitex, que recebeu san\u00e7\u00f5es dos EUA no in\u00edcio do m\u00eas.<\/p>\n<h3>Resposta da CoinEx<\/h3>\n<p>A CoinEx disse que opera como exchange global, sem la\u00e7os oficiais com autoridades iranianas ou entidades sancionadas. A empresa afirmou ainda que n\u00e3o h\u00e1 rela\u00e7\u00e3o entre a atividade de usu\u00e1rios comuns e evas\u00e3o de san\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p>Segundo a publica\u00e7\u00e3o da X, a CoinEx afirmou ter adotado medidas para prevenir abusos: refor\u00e7o de identifica\u00e7\u00e3o de usu\u00e1rios iranianos, geolocaliza\u00e7\u00e3o, detec\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es suspeitas e a\u00e7\u00e3o contra contas envolvidas em atividades il\u00edcitas.<\/p>\n<h3>Contexto regulat\u00f3rio<\/h3>\n<p>Os EUA anunciaram san\u00e7\u00f5es envolvendo Nobitex e outras plataformas, com alega\u00e7\u00f5es de financiamento ilegal e evas\u00e3o de san\u00e7\u00f5es. A TRM informou que, nos \u00faltimos sete anos, mais de US$ 3,84 bilh\u00f5es teriam passado pela CoinEx via uma rede associada \u00e0 ViaBTC.<\/p>\n<p>A TRM tamb\u00e9m relatou um suposto esquema de lavagem de dinheiro com dura\u00e7\u00e3o de um ano, envolvendo US$ 67 milh\u00f5es vindos do banco central do Ir\u00e3, por meio de diversas blockchains. A CoinEx afirmou manter atua\u00e7\u00e3o respons\u00e1vel e em conformidade com normas internacionais.<\/p>\n<h3>Desdobramentos<\/h3>\n<p>A mat\u00e9ria aponta que a conectividade entre a CoinEx e entidades iranianas poderia indicar padr\u00f5es de mercado n\u00e3o aut\u00f4nomos, segundo a TRM. Em resposta, a CoinEx reiterou que n\u00e3o participa de atividades il\u00edcitas e que o fluxo de fundos de usu\u00e1rios n\u00e3o implica nexo com a plataforma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>A CoinEx negou ter ajudado o mercado cripto do Ir\u00e3, ap\u00f3s relat\u00f3rio do The Wall Street Journal baseado na TRM Labs.<\/li>\n<li>A TRM ligou a CoinEx a mais de 60 entidades iranianas, incluindo a Nobitex, que teve san\u00e7\u00f5es impostas pelos EUA.<\/li>\n<li>A empresa afirmou operar como exchange global, sem la\u00e7os oficiais com autoridades iranianas ou entidades sancionadas, e rejeitou a ideia de que fluxos on\u2011chain significam envolvimento da plataforma.<\/li>\n<li>Segundo a TRM, houve conex\u00e3o entre a CoinEx e um pool de minera\u00e7\u00e3o da ViaBTC, com mais de US$ 3,84 bilh\u00f5es em transfer\u00eancias entre eles ao longo de sete anos; a TRM tamb\u00e9m citou um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a CoinEx.<\/li>\n<li>A CoinEx disse ter agido rapidamente para endurecer a identifica\u00e7\u00e3o de usu\u00e1rios iranianos, geo\u2011fencing e monitoramento de transa\u00e7\u00f5es suspeitas, ap\u00f3s a san\u00e7\u00e3o da Nobitex.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":1048548,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"CoinEx nega ter sido elo-chave para fundos iranianos, rebate relat\u00f3rio do The Wall Street Journal e enfatiza atua\u00e7\u00e3o neutra como exchange global.","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,94,269,248,132,189],"class_list":["post-1048504","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-economia","tag-internacionais","tag-regulacao","tag-startups","tag-tecnologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/1048504","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=1048504"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/1048504\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/1048548"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=1048504"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=1048504"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=1048504"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}