Na d\u00e9cada atual, autoridades americanas sancionaram Victor Henrique de Oliveira Shimada e quatro empresas associadas, sob a acusa\u00e7\u00e3o de liga\u00e7\u00e3o com o PCC. A a\u00e7\u00e3o envolve uma fraude que, em 2024, desviou recursos do Banco BV. A cifra total supera os 200 milh\u00f5es de reais, segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal.<\/p>\n
Entre 11 e 12 de agosto de 2024, a Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios recebeu 2.799 transfer\u00eancias origin\u00e1rias de contas do BV. Desse volume, 35 milh\u00f5es de reais teriam sido movimentados pela empresa de Shimada e, em seguida, convertidos em criptomoedas, conforme dados do MPF.<\/p>\n
A fraude foi registrada em documentos do BV que apontam quase 7 mil transfer\u00eancias Pix, envolvendo 1.463 destinat\u00e1rios em 60 institui\u00e7\u00f5es financeiras. O padr\u00e3o sugere uma pulveriza\u00e7\u00e3o para dificultar o rastreamento, segundo investigadores.<\/p>\n
O MPF descreve que o golpe teve in\u00edcio com uma falha na interface da Orbitall, processadora que opera o back-end do Abastece A\u00ed, aplicativo do Posto Ipiranga. O BV atuava como banco liquidante nesse arranjo, permitindo que ordens fraudulentas fossem processadas como leg\u00edtimas.<\/p>\n
Parte dos valores recebidos pela Victory teria sido destinada \u00e0 compra de criptoativos, configurando, segundo a den\u00fancia, lavagem de dinheiro para ocultar a origem il\u00edcita. Shimada foi processado por furto mediante fraude eletr\u00f4nica e lavagem de dinheiro; em primeira inst\u00e2ncia, a absolvi\u00e7\u00e3o da acusa\u00e7\u00e3o de furto foi contestada, e ele recebeu pena de cinco anos por lavagem, com regime semiaberto poss\u00edvel.<\/p>\n
O BV e a Procuradoria recorreram da absolvi\u00e7\u00e3o, e o caso tramita no Tribunal Regional Federal da 3a Regi\u00e3o. O BV busca a restitui\u00e7\u00e3o dos 35 milh\u00f5es desviados, enquanto a recupera\u00e7\u00e3o parcial j\u00e1 alcan\u00e7ou aproximadamente 23.850 reais, conforme relato nos autos.<\/p>\n
O BV informou ter identificado as movimenta\u00e7\u00f5es irregulares por meio de seus servi\u00e7os de banking as a service e destacou a colabora\u00e7\u00e3o com autoridades, inclusive com atua\u00e7\u00e3o como assistente de acusa\u00e7\u00e3o. A institui\u00e7\u00e3o ressaltou que n\u00e3o comenta estrat\u00e9gias processuais ou valores envolvidos.<\/p>\n
A Ipiranga afirmou que o alerta de seguran\u00e7a em 12 de agosto de 2024 levou \u00e0 interrup\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os do programa KMV e \u00e0s respectivas apura\u00e7\u00f5es, assegurando que n\u00e3o houve acesso indevido a dados de clientes. A Orbitall n\u00e3o comentou o caso at\u00e9 o momento.<\/p>\n
O Departamento do Tesouro norte-americano sancionou Victor Shimada e as empresas Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios, Pixwave Solu\u00e7\u00f5es de Pagamentos, Wave Constru\u00e7\u00f5es Inteligentes, ambas em S\u00e3o Paulo, e a Avenidas Flutuantes Unipessoal, sediada em Portugal. As medidas apontam para suposta lavagem de dinheiro associada ao PCC. Shimada nega envolvimento com o PCC.<\/p>\n
Segundo o Tesouro dos EUA, Shimada teria lavado mais de US$ 30 milh\u00f5es para o PCC na Fl\u00f3rida, com recursos retornando ao Brasil por meio de criptomoedas. Stella Henrique de Oliveira, ligada a Shimada, tamb\u00e9m foi sancionada por envolvimento log\u00edstico com o fluxo financeiro.<\/p>\n
A san\u00e7\u00e3o bloqueou bens nos Estados Unidos e pode alcan\u00e7ar institui\u00e7\u00f5es estrangeiras que mantenham neg\u00f3cios relevantes com os sancionados. A defesa de Shimada afirma que a fundamenta\u00e7\u00e3o n\u00e3o foi disponibilizada para an\u00e1lise, e que n\u00e3o houve confirma\u00e7\u00e3o de participa\u00e7\u00e3o na fraude.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"