A Pol\u00edcia Federal deflagrou na manh\u00e3 desta sexta-feira, 3 de julho, a Opera\u00e7\u00e3o Exchange, em S\u00e3o Paulo, para desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tr\u00e1fico internacional de drogas. Durante as a\u00e7\u00f5es, foi encontrado um saco de dinheiro na resid\u00eancia de um dos alvos.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o envolve mais de 50 agentes, que cumprem 13 mandados de busca e apreens\u00e3o e 11 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria em S\u00e3o Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parna\u00edba. Os mandados foram expedidos pela 7\u00aa Vara Federal Criminal de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
Entre os alvos est\u00e1 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada como intermedi\u00e1ria para coleta de grandes quantias para o PCC. Ela foi presa na dilig\u00eancia. Tamb\u00e9m havia san\u00e7\u00f5es dos Estados Unidos contra Stella, anunciadas na quarta-feira (1\u00ba\/7). Victor Henrique de Oliveira Shimada \u00e9 outro investigado ligado ao esquema e permanece foragido at\u00e9 o momento.<\/p>\n
Como funciona a organiza\u00e7\u00e3o, segundo a PF, o grupo estruturava opera\u00e7\u00f5es de movimenta\u00e7\u00e3o de recursos por meio de transfer\u00eancias il\u00edcitas de criptoativos, transporte de dinheiro em esp\u00e9cie, opera\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias de alto valor e repasses entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas.<\/p>\n
Stella, segundo a PF, atuava como fornecedora de \u201cservi\u00e7os log\u00edsticos essenciais\u201d para a rede de lavagem de dinheiro, enquanto Shimada \u00e9 apontado como elo fundamental com agentes do PCC. Shimada \u00e9 s\u00f3cio de uma empresa investigada em conex\u00e3o com esc\u00e2ndalos envolvendo o Corinthians.<\/p>\n
A PF informou que as investiga\u00e7\u00f5es continuam para identificar demais integrantes e fluxo financeiro do esquema. Al\u00e9m das pris\u00f5es, h\u00e1 medidas de apreens\u00e3o de ativos e o monitoramento de empresas ligadas aos suspeitos.<\/p>\n
As san\u00e7\u00f5es dos EUA atingem tr\u00eas empresas brasileiras e uma empresa portuguesa associadas ao grupo, com bloqueio de bens e proibi\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios com cidad\u00e3os e empresas norte-americanas. Entre as empresas sancionadas est\u00e3o a Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios Cobran\u00e7as e Tecnologia Ltda., a Pixwave Solu\u00e7\u00f5es de Pagamentos Ltda. e a Wave Constru\u00e7\u00f5es Inteligentes Ltda., al\u00e9m da Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda. em Portugal.<\/p>\n
A defesa de Victor Shimada informou, ao Metr\u00f3poles, que ainda n\u00e3o teve acesso \u00e0s decis\u00f5es judiciais que embasaram as medidas. A defesa de Stella n\u00e3o respondeu at\u00e9 o fechamento deste material.<\/p>\n
Fonte: Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"