Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira foi presa nesta sexta-feira, 3, durante a Opera\u00e7\u00e3o Exchange, deflagrada pela Pol\u00edcia Federal. A a\u00e7\u00e3o investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tr\u00e1fico internacional de drogas. Na mesma semana, ela foi alvo de san\u00e7\u00f5es dos Estados Unidos por suposta atua\u00e7\u00e3o na rede de apoio financeiro ao PCC.<\/p>\n
Segundo o Departamento do Tesouro americano, Stella era parente de Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como operador financeiro ligado ao PCC. Ela teria ajudado Shimada na movimenta\u00e7\u00e3o de recursos por meio de empresas usadas para ocultar a origem criminosa.<\/p>\n
APF aponta que a organiza\u00e7\u00e3o criminosa utilizava empresas e opera\u00e7\u00f5es comerciais para lavar recursos provenientes do tr\u00e1fico internacional. A pris\u00e3o ocorreu durante a opera\u00e7\u00e3o, que cumpriu sete mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria de um total de 11 pedidos pela Justi\u00e7a.<\/p>\n
Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os em S\u00e3o Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parna\u00edba. A Justi\u00e7a tamb\u00e9m determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos at\u00e9 o teto de R$ 10,4 bilh\u00f5es.<\/p>\n
As san\u00e7\u00f5es do governo americano, anunciadas pelo OFAC, bloqueiam bens de Stella sob jurisdi\u00e7\u00e3o dos EUA e dificultam transa\u00e7\u00f5es com ela. Cidad\u00e3os e empresas americanas tamb\u00e9m ficam proibidos de manter neg\u00f3cios com pessoas sancionadas.<\/p>\n
Shimada tamb\u00e9m \u00e9 alvo da opera\u00e7\u00e3o da PF e das san\u00e7\u00f5es, mas permanece foragido. O Tesouro dos EUA aponta que ele j\u00e1 cumpria pris\u00e3o domiciliar no Brasil por investiga\u00e7\u00e3o ligada ao desvio de recursos do Sport Club Corinthians Paulista em um esquema de fraude publicit\u00e1ria.<\/p>\n
A Victory Trading, empresa ligada a Shimada, aparece na den\u00fancia do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo sobre o caso Vai de Bet, que investiga suposto esquema de associa\u00e7\u00e3o criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro envolvendo o patroc\u00ednio do Corinthians por casa de apostas. A Promotoria afirma que a empresa integrou a cadeia de movimenta\u00e7\u00e3o de recursos antes de repasse \u00e0 UJ Football Talent.<\/p>\n
As defesas n\u00e3o tiveram retorno at\u00e9 o momento. O espa\u00e7o do jornal permanece aberto para manifesta\u00e7\u00f5es oficiais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"