A Pol\u00edcia Federal deflagrou a Opera\u00e7\u00e3o Exchange na sexta-feira para desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa dedicada \u00e0 lavagem de dinheiro ligada ao tr\u00e1fico internacional de drogas. O alvo principal \u00e9 o empres\u00e1rio Victor Henrique de Oliveira Shimada, foragido, que, segundo as investiga\u00e7\u00f5es, atuava como doleiro usando mais de 70 empresas para movimentar recursos il\u00edcitos.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o cumpriu 7 dos 11 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e 13 de busca em S\u00e3o Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parna\u00edba. A Justi\u00e7a tamb\u00e9m determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos, com teto de 10,4 bilh\u00f5es de reais.<\/p>\n
San\u00e7\u00f5es americanas associam Shimada a uma rede de lavagem ligada ao Primeiro Comando da Capital. Em 1\u00ba de julho, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou Shimada e Stella Stefanie Nunes Oliveira, que seria parente e ex-secret\u00e1ria dele, por suposta participa\u00e7\u00e3o na rede. A acusa\u00e7\u00e3o envolve lavagem de mais de 30 milh\u00f5es de d\u00f3lares gerados nos EUA.<\/p>\n
A PF n\u00e3o afirma que Shimada seja integrante do PCC, mas aponta que ele participa de um fluxo financeiro que envolve pessoas e empresas citadas em investiga\u00e7\u00f5es sobre a fac\u00e7\u00e3o. As san\u00e7\u00f5es americanas bloqueiam bens nos EUA e participa\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria superior a 50% em empresas.<\/p>\n
No Brasil, Shimada tamb\u00e9m \u00e9 investigado no caso VaideBet, que apura desvio de recursos de contrato de patroc\u00ednio entre o Corinthians e a casa de apostas. A den\u00fancia envolve a Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios Cobran\u00e7as e Tecnologia Ltda., relacionada a movimenta\u00e7\u00f5es com a Wave Intermedia\u00e7\u00f5es e Tecnologias Ltda.<\/p>\n
A defesa de Shimada informou que n\u00e3o teve acesso \u00e0s decis\u00f5es judiciais e aos elementos que embasaram as medidas. O governo americano aponta Shimada como elo entre PCC na Fl\u00f3rida e traficantes internacionais, com uso de criptomoedas para transferir recursos ao Brasil.<\/p>\n
A PF descreve um sistema estruturado de movimenta\u00e7\u00e3o de recursos, com transfer\u00eancias de criptoativos, dinheiro em esp\u00e9cie, opera\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias de alto valor e repasses entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas. Podem responder por associa\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"