A Pol\u00edcia Federal deflagrou a Opera\u00e7\u00e3o Exchange para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro atribu\u00eddo ao PCC, com base em informa\u00e7\u00f5es vindas dos EUA. A a\u00e7\u00e3o ocorreu nesta sexta-feira (3) e envolve buscas, pris\u00f5es tempor\u00e1rias e bloqueio de ativos. A investiga\u00e7\u00e3o aponta movimenta\u00e7\u00e3o de cerca de R$ 10 bilh\u00f5es por meio de empresas de fachada, opera\u00e7\u00f5es em esp\u00e9cie e criptoativos.<\/p>\n
A origem do caso remonta a uma apura\u00e7\u00e3o norte-americana ap\u00f3s a pris\u00e3o de Ygor Fokin Saviolli, ocorrida em outubro de 2023, no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale. A PF indica que Saviolli atuava como um dos coordenadores log\u00edsticos e financeiros do esquema, com provas reunidas pelo Homeland Security Investigations (HSI).<\/p>\n
O material apreendido em dispositivos de Saviolli traz v\u00eddeos, imagens e mensagens, al\u00e9m de comprovantes de transfer\u00eancias que indicam opera\u00e7\u00f5es ligadas \u00e0 fac\u00e7\u00e3o. As evid\u00eancias foram compartilhadas com a Pol\u00edcia Federal brasileira.<\/p>\n
A PF informou que Ygor Fokin dividia a lideran\u00e7a do esquema com Victor Henrique de Oliveira Shimada, que est\u00e1 foragido e foi alvo de san\u00e7\u00f5es dos EUA em 1\u00ba de outubro por suposta participa\u00e7\u00e3o na lavagem de ativos do PCC no exterior.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o cumpriu 13 mandados de busca e apreens\u00e3o e 11 de pris\u00e3o tempor\u00e1ria em S\u00e3o Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parna\u00edba. Tamb\u00e9m houve bloqueio de bens, valores e criptoativos de at\u00e9 R$ 10,4 bilh\u00f5es.<\/p>\n
Entre os detidos est\u00e1 Stella Stefanie Nunes, tamb\u00e9m sancionada pelos EUA por suposta liga\u00e7\u00e3o com o PCC. A PF aponta que a rede utilizava linguagem codificada para referir-se a drogas e opera\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n
De acordo com a PF, o celular de Ygor revelou mensagens sobre negocia\u00e7\u00e3o de drogas, movimenta\u00e7\u00e3o de dinheiro vivo, investimentos em criptoativos e mecanismos de compensa\u00e7\u00e3o financeira. Os investigados utilizavam codinomes para ocultar atividades il\u00edcitas.<\/p>\n
Segundo as apura\u00e7\u00f5es, Ygor e Shimada criaram empresas de fachada para ocultar recursos de origem criminosa, principalmente do tr\u00e1fico de drogas, incluindo a Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios, Cobran\u00e7as e Tecnologia Ltda. e a Hi Quality Importa\u00e7\u00e3o Com\u00e9rcio e Distribui\u00e7\u00e3o Ltda.<\/p>\n
O grupo era composto por operadores financeiros e pessoas respons\u00e1veis por transportar dinheiro em esp\u00e9cie, intermediar remessas, manter empresas de fachada e oferecer apoio log\u00edstico \u00e0s opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro. As autoridades mant\u00eam apura\u00e7\u00e3o sobre poss\u00edveis desdobramentos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"