A Pol\u00edcia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Opera\u00e7\u00e3o Exchange, visando desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa dedicada \u00e0 lavagem de dinheiro proveniente do tr\u00e1fico internacional de drogas. A a\u00e7\u00e3o ocorreu em S\u00e3o Paulo, com cumprimento de 13 mandados de busca e apreens\u00e3o e 11 de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, expedidos pela 7\u00aa Vara Federal Criminal da cidade. Ao todo, sete pessoas j\u00e1 foram presas at\u00e9 o momento.<\/p>\n
Segundo a PF, os investigados mantinham um sistema estruturado para movimentar recursos de forma il\u00edcita, incluindo transfer\u00eancias de criptoativos, transporte de valores, opera\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias de alto valor e repasses entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas. O objetivo \u00e9 interromper fluxos financeiros conectados ao tr\u00e1fico transnacional.<\/p>\n
Entre os detidos est\u00e1 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de san\u00e7\u00f5es impostas pelos Estados Unidos por suposta liga\u00e7\u00e3o com o PCC. O grupo tamb\u00e9m inclui Victor Henrique de Oliveira Shimada, considerado foragido, que figura entre os procurados pela PF e \u00e9 s\u00f3cio de empresas sancionadas pelos EUA.<\/p>\n
Victor Shimada atua como s\u00f3cio da Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios Cobran\u00e7as e Tecnologia Ltda e tamb\u00e9m da Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, com sede em Portugal. As autoridades norte-americanas apontam Shimada como elo entre membros do PCC na Fl\u00f3rida e traficantes internacionais.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o decorre em meio a investiga\u00e7\u00f5es que apontam lavagem de mais de US$ 30 milh\u00f5es em v\u00e1rias cidades dos EUA, com uso de criptomoedas para repassar valores ao Brasil em nome do PCC. Al\u00e9m do PCC, Shimada \u00e9 investigado no Brasil por liga\u00e7\u00e3o com o caso VaideBet, que investiga desvios de patroc\u00ednios do Corinthians com casa de apostas.<\/p>\n
O montante bloqueado pela Justi\u00e7a brasileira atinge o valor de R$ 10,4 bilh\u00f5es, correspondente ao sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados. As apura\u00e7\u00f5es continuam para confirmar a extens\u00e3o das redes criminosas e o alcance das opera\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n
A PF n\u00e3o informou o total de mandados cumpridos at\u00e9 o fechamento deste texto nem os nomes completos de todos os investigados. A corpora\u00e7\u00e3o ressalta que as dilig\u00eancias seguem para arrecadar provas e esclarecer a participa\u00e7\u00e3o de cada envolvido. As apura\u00e7\u00f5es envolvem coopera\u00e7\u00e3o entre autoridades brasileiras e internacionais.<\/p>\n
As autoridades dos EUA j\u00e1 realizaram san\u00e7\u00f5es contra indiv\u00edduos e empresas ligadas aos alvos da opera\u00e7\u00e3o, destacando o papel de Shimada e de outras pessoas apontadas como elo entre redes no Brasil e o PCC no exterior. Novas informa\u00e7\u00f5es sobre a extens\u00e3o das investiga\u00e7\u00f5es devem ser divulgadas pelas autoridades brasileiras nas pr\u00f3ximas horas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"