{"id":1137807,"date":"2026-07-15T09:38:55","date_gmt":"2026-07-15T12:38:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/?p=1137807"},"modified":"2026-07-15T09:38:55","modified_gmt":"2026-07-15T12:38:55","slug":"operacao-mira-rede-de-lavagem-para-faccoes-elo-com-al-qaeda-e-apurado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/ultimas-noticias\/2026\/07\/15\/operacao-mira-rede-de-lavagem-para-faccoes-elo-com-al-qaeda-e-apurado\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o mira rede de lavagem para fac\u00e7\u00f5es; elo com Al-Qaeda \u00e9 apurado"},"content":{"rendered":"

Uma opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil<\/strong> e do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado do Rio de Janeiro<\/strong>\u00a0investiga uma poss\u00edvel conex\u00e3o financeira entre uma rede de lavagem de dinheiro que atendia fac\u00e7\u00f5es criminosas brasileiras<\/strong> e um integrante de uma estrutura de financiamento da organiza\u00e7\u00e3o terrorista Al-Qaeda<\/strong>.<\/p>\n

Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, a rede movimentou mais de R$ 100 milh\u00f5es entre 2021 e 2024<\/strong> para ocultar recursos provenientes, principalmente, do tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n

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Batizada de Opera\u00e7\u00e3o Hawala<\/strong>, a a\u00e7\u00e3o foi deflagrada nesta quarta-feira (15) por agentes da Delegacia de Defesa dos Servi\u00e7os Delegados (DDSD) e do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco\/MPRJ). Os mandados s\u00e3o cumpridos no Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo, Minas Gerais e Foz do Igua\u00e7u (PR). At\u00e9 a publica\u00e7\u00e3o da reportagem, dez pessoas haviam sido presas.<\/strong><\/p>\n

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Investiga\u00e7\u00e3o no Rio<\/h2>\n

As investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio a partir da atua\u00e7\u00e3o do Terceiro Comando Puro (TCP)<\/strong> no Complexo de S\u00e3o Carlos, na regi\u00e3o central do Rio de Janeiro. Durante as apura\u00e7\u00f5es, os investigadores conclu\u00edram que a mesma estrutura financeira tamb\u00e9m prestava servi\u00e7os ao Comando Vermelho (CV)<\/strong> e ao Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong>, funcionando como uma esp\u00e9cie de central de lavagem de dinheiro para diferentes organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/strong><\/p>\n

De acordo com a Pol\u00edcia Civil, a organiza\u00e7\u00e3o utilizava dezenas de empresas de fachada em diferentes estados para dar apar\u00eancia de legalidade aos recursos obtidos com o tr\u00e1fico de drogas, recepta\u00e7\u00e3o qualificada e comercializa\u00e7\u00e3o de produtos falsificados.<\/p>\n

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Em nota, o Gaeco\/MPRJ informou que denunciou B\u00e1rbara Luzia Souza de Carvalho<\/strong>, apontada como uma das principais operadoras financeiras dessa organiza\u00e7\u00e3o. Segundo os promotores, ela movimentou dezenas de milh\u00f5es de reais como titular e administradora de empresas cujo faturamento seria incompat\u00edvel com o volume de recursos identificado durante a investiga\u00e7\u00e3o. A Pol\u00edcia Civil n\u00e3o informou se ela est\u00e1 entre os presos.\u00a0<\/strong><\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m identificaram um n\u00facleo formado por empres\u00e1rios de origem libanesa<\/strong>, apontado como respons\u00e1vel por ampliar a circula\u00e7\u00e3o interestadual e internacional dos recursos il\u00edcitos. Reda Zayoun, Yasser Zayoun e Kassem Zayoun foram denunciados pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico. O Portal Tela tenta contato com a defesa deles.<\/strong><\/p>\n

Segundo a pol\u00edcia, empresas registradas em S\u00e3o Paulo e Minas Gerais eram utilizadas para movimentar valores entre operadores financeiros, empresas de fachada e integrantes das fac\u00e7\u00f5es no Rio de Janeiro.<\/p>\n

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Liga\u00e7\u00e3o com a Al-Qaeda<\/h2>\n

Durante a apura\u00e7\u00e3o, os investigadores encontraram ainda uma rela\u00e7\u00e3o comercial entre uma empresa ligada aos investigados e um indiv\u00edduo sancionado pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC)<\/strong>, \u00f3rg\u00e3o do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos respons\u00e1vel pela aplica\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas.<\/p>\n

Segundo a Pol\u00edcia Civil, as informa\u00e7\u00f5es levantadas indicam que esse indiv\u00edduo integra uma estrutura de financiamento da Al-Qaeda. As autoridades, no entanto, afirmam que a investiga\u00e7\u00e3o aponta uma poss\u00edvel conex\u00e3o financeira internacional<\/strong> e n\u00e3o informaram, at\u00e9 o momento, evid\u00eancias de atua\u00e7\u00e3o direta da organiza\u00e7\u00e3o terrorista em territ\u00f3rio brasileiro.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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