{"id":121840,"date":"2025-02-28T05:30:00","date_gmt":"2025-02-28T08:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/02\/28\/fintech-do-pcc-e-investigada-por-transacoes-com-criptomoedas-para-organizacoes-terroristas\/"},"modified":"2025-02-28T05:30:00","modified_gmt":"2025-02-28T08:30:00","slug":"fintech-do-pcc-e-investigada-por-transacoes-com-criptomoedas-para-organizacoes-terroristas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/02\/28\/fintech-do-pcc-e-investigada-por-transacoes-com-criptomoedas-para-organizacoes-terroristas\/","title":{"rendered":"Fintech do PCC \u00e9 investigada por transa\u00e7\u00f5es com criptomoedas para organiza\u00e7\u00f5es terroristas"},"content":{"rendered":"<p>A <strong>fintech 2GO Bank<\/strong>, ligada a um policial civil preso pela Pol\u00edcia Federal, \u00e9 investigada por supostas transa\u00e7\u00f5es com criptomoedas destinadas a organiza\u00e7\u00f5es terroristas. O alerta partiu de Israel, que informou ao Brasil sobre a conex\u00e3o da empresa com atividades il\u00edcitas, conforme den\u00fancia do Minist\u00e9rio P\u00fablico. O Minist\u00e9rio da Defesa israelense confirmou a exist\u00eancia de carteiras digitais em uma corretora, utilizadas para movimentar criptomoedas com fins terroristas, segundo a legisla\u00e7\u00e3o de Israel.<\/p>\n<p>Ap\u00f3s a notifica\u00e7\u00e3o, o <strong>Banco Top\u00e1zio<\/strong> monitorou as transa\u00e7\u00f5es de criptoativos, identificando uma rela\u00e7\u00e3o entre os ativos adquiridos por clientes e recursos enviados via opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio. O relat\u00f3rio indicou que a 2GO Bank facilitava a movimenta\u00e7\u00e3o de recursos de origens il\u00edcitas, conforme apontado pelo MP. As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que a fintech e a Invbank recebiam dep\u00f3sitos milion\u00e1rios do narcotr\u00e1fico, utilizando laranjas para transferir valores a contas ligadas ao <strong>PCC<\/strong> (Primeiro Comando da Capital).<\/p>\n<p>O policial civil <strong>Cyllas Salerno Elia Junior<\/strong> foi preso sob a acusa\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro para o PCC, com sua empresa supostamente envolvida em um esquema que movimentou R$ 6 bilh\u00f5es. Ele j\u00e1 havia sido preso anteriormente, em novembro do ano passado, ap\u00f3s ser mencionado na dela\u00e7\u00e3o de <strong>Vinicius Gritzbach<\/strong>, que tamb\u00e9m estava ligado ao tr\u00e1fico e \u00e0 lavagem de dinheiro. Gritzbach, por sua vez, foi acusado de assassinar um narcotraficante que desconfiava de desvio de recursos.<\/p>\n<p>O narcotraficante <strong>Anselmo Becheli Santa Fausta<\/strong>, conhecido como <strong>Cara Preta<\/strong>, utilizou a fintech Invbank para lavar R$ 11 milh\u00f5es e era uma figura influente no tr\u00e1fico internacional de drogas. As investiga\u00e7\u00f5es continuam, mas os nomes das organiza\u00e7\u00f5es terroristas envolvidas ainda n\u00e3o foram divulgados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A fintech 2GO Bank, ligada a um policial civil preso pela Pol\u00edcia Federal, \u00e9 investigada por supostas transa\u00e7\u00f5es com criptomoedas destinadas a organiza\u00e7\u00f5es terroristas. O alerta partiu de Israel, que informou ao Brasil sobre a conex\u00e3o da empresa com atividades il\u00edcitas, conforme den\u00fancia do Minist\u00e9rio P\u00fablico. O Minist\u00e9rio da Defesa israelense confirmou a exist\u00eancia de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"- A Pol\u00edcia Federal prendeu o policial civil Cyllas Salerno Elia Junior por lavagem de dinheiro.\n- A fintech 2GO Bank \u00e9 acusada de movimentar R$ 6 bilh\u00f5es para o PCC e organiza\u00e7\u00f5es terroristas.\n- Israel alertou sobre transa\u00e7\u00f5es suspeitas de criptomoedas ligadas a atividades il\u00edcitas.\n- O Banco Top\u00e1zio monitorou movimenta\u00e7\u00f5es e confirmou v\u00ednculos com recursos il\u00edcitos.\n- Cyllas j\u00e1 havia sido preso anteriormente por envolvimento em esquema de narcotr\u00e1fico.","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[100],"class_list":["post-121840","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias","category-politica","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/121840","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=121840"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/121840\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=121840"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=121840"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=121840"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}