{"id":13402,"date":"2025-05-27T11:43:22","date_gmt":"2025-05-27T14:43:22","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/05\/27\/pf-combate-fraudes-financeiras-e-lavagem-de-dinheiro-na-operacao-fantasos\/"},"modified":"2025-05-27T11:43:22","modified_gmt":"2025-05-27T14:43:22","slug":"pf-combate-fraudes-financeiras-e-lavagem-de-dinheiro-na-operacao-fantasos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/cotidiano\/tecnologia\/2025\/05\/27\/pf-combate-fraudes-financeiras-e-lavagem-de-dinheiro-na-operacao-fantasos\/","title":{"rendered":"PF combate fraudes financeiras e lavagem de dinheiro na Opera\u00e7\u00e3o Fantasos"},"content":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Federal iniciou, nesta ter\u00e7a-feira, a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Fantasos<\/strong>, visando desmantelar esquemas de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro envolvendo criptoativos. A a\u00e7\u00e3o abrange mandados de busca e apreens\u00e3o em diversas cidades, incluindo Rio de Janeiro<\/strong>, Niter\u00f3i<\/strong>, Petr\u00f3polis<\/strong> e Duque de Caxias<\/strong>. Al\u00e9m disso, a Justi\u00e7a Federal determinou o sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 1,5 bilh\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n

O principal alvo da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 Douver Torres Braga<\/strong>, de 48 anos, que foi extraditado dos Estados Unidos ap\u00f3s ser preso na Su\u00ed\u00e7a. Braga \u00e9 acusado de liderar um esquema Ponzi internacional por meio da empresa Trade Coin Club<\/strong>, que arrecadou mais de 295 milh\u00f5es de d\u00f3lares<\/strong> entre 2016 e 2018, enganando milhares de investidores. As v\u00edtimas eram atra\u00eddas com promessas de rendimentos de 11% ao m\u00eas<\/strong> atrav\u00e9s de um suposto “rob\u00f4 de microtransa\u00e7\u00f5es massivas”.<\/p>\n

Detalhes da Opera\u00e7\u00e3o<\/h3>\n

A primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, realizada em abril, resultou na apreens\u00e3o de diversos bens, incluindo ve\u00edculos de luxo e criptomoedas. Os mandados cumpridos nesta ter\u00e7a-feira foram direcionados a indiv\u00edduos identificados durante as investiga\u00e7\u00f5es iniciais. A PF busca coletar provas adicionais e identificar outros envolvidos no esquema criminoso.<\/p>\n

Braga, que j\u00e1 havia sido condenado pela Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios dos Estados Unidos<\/strong>, retornou ao Brasil ap\u00f3s o colapso de seu esquema. Ele continuou a aplicar golpes semelhantes, utilizando empresas de fachada e parcerias com empres\u00e1rios locais para lavar ativos il\u00edcitos. Natural de Petr\u00f3polis, Braga come\u00e7ou sua carreira vendendo equipamentos de som e, em 2016, fundou a Trade Coin Club, prometendo lucros exorbitantes a investidores.<\/p>\n

Impacto e Consequ\u00eancias<\/h3>\n

As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que, ao tentar resgatar seus investimentos em Bitcoin, os investidores recebiam Tcoin, uma moeda desvalorizada. A PF destaca que a opera\u00e7\u00e3o \u00e9 crucial para a recupera\u00e7\u00e3o de bens adquiridos com os lucros das fraudes e para a responsabiliza\u00e7\u00e3o dos envolvidos. A continuidade das investiga\u00e7\u00f5es pode levar a novas pris\u00f5es e \u00e0 desarticula\u00e7\u00e3o de redes de crimes financeiros no Brasil.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Federal come\u00e7ou a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Fantasos, que busca desmantelar fraudes financeiras e lavagem de dinheiro com criptomoedas. A opera\u00e7\u00e3o inclui mandados de busca em cidades como Rio de Janeiro e Niter\u00f3i, al\u00e9m do sequestro de bens que podem totalizar at\u00e9 R$ 1,5 bilh\u00e3o. O foco principal \u00e9 Douver Torres Braga, que foi extraditado dos Estados Unidos ap\u00f3s ser preso na Su\u00ed\u00e7a. Ele \u00e9 acusado de liderar um esquema Ponzi com a Trade Coin Club, que enganou investidores entre 2016 e 2018, prometendo altos lucros. A primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, realizada em abril, j\u00e1 havia apreendido bens de luxo e criptomoedas. A PF est\u00e1 coletando mais provas e identificando outros envolvidos. Braga, que j\u00e1 tinha sido condenado nos EUA, continuou a aplicar golpes no Brasil, usando empresas de fachada. As investiga\u00e7\u00f5es mostram que investidores que tentaram resgatar seus Bitcoins receberam uma moeda desvalorizada chamada Tcoin. A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 importante para recuperar bens das fraudes e responsabilizar os culpados.<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Pol\u00edcia Federal avan\u00e7a na Opera\u00e7\u00e3o Fantasos, desmantelando fraudes com criptoativos e sequestrando at\u00e9 R$ 1,5 bilh\u00e3o em bens.","footnotes":""},"categories":[1,16],"tags":[100],"class_list":["post-13402","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias","category-tecnologia","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/13402","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=13402"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/13402\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=13402"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=13402"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=13402"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}