{"id":138733,"date":"2025-05-27T14:07:48","date_gmt":"2025-05-27T17:07:48","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/05\/27\/pf-investiga-fraude-de-r-11-milhoes-em-transacoes-via-pix-na-caixa-economica\/"},"modified":"2025-05-27T14:07:48","modified_gmt":"2025-05-27T17:07:48","slug":"pf-investiga-fraude-de-r-11-milhoes-em-transacoes-via-pix-na-caixa-economica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/05\/27\/pf-investiga-fraude-de-r-11-milhoes-em-transacoes-via-pix-na-caixa-economica\/","title":{"rendered":"PF investiga fraude de R$ 11 milh\u00f5es em transa\u00e7\u00f5es via Pix na Caixa Econ\u00f4mica"},"content":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Federal (PF) deflagrou, nesta ter\u00e7a-feira, uma opera\u00e7\u00e3o para investigar um esquema de fraude banc\u00e1ria<\/strong> que pode ultrapassar R$ 11 milh\u00f5es<\/strong> na Caixa Econ\u00f4mica Federal. Os mandados de busca e apreens\u00e3o foram cumpridos em Goi\u00e1s e no Distrito Federal, focando em um funcion\u00e1rio do banco e em “conteiros”, que facilitam as fraudes.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio a partir de uma apura\u00e7\u00e3o interna da pr\u00f3pria Caixa, que identificou um empregado como principal suspeito. Este funcion\u00e1rio \u00e9 acusado de realizar movimenta\u00e7\u00f5es financeiras via Pix sem a autoriza\u00e7\u00e3o dos clientes. A PF informou que h\u00e1 ind\u00edcios de que ele utilizou contas de terceiros para ocultar os valores, com parte dos recursos sendo direcionada a sites de apostas.<\/p>\n

Opera\u00e7\u00e3o e Mandados<\/h3>\n

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreens\u00e3o<\/strong>, autorizados pela 15\u00aa Vara Federal Criminal do DF. As medidas incluem quebras de sigilo telem\u00e1tico, banc\u00e1rio e fiscal, al\u00e9m do sequestro de bens at\u00e9 o valor de R$ 11.111.863,13<\/strong>. Os crimes em investiga\u00e7\u00e3o abrangem associa\u00e7\u00e3o criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, falsidade ideol\u00f3gica e peculato-furto.<\/p>\n

A PF destacou que a pr\u00e1tica de “emprestar” contas banc\u00e1rias para o recebimento de valores il\u00edcitos \u00e9 crime e contribui para o financiamento de organiza\u00e7\u00f5es criminosas. Essa mercantiliza\u00e7\u00e3o da abertura de contas facilita a ocorr\u00eancia de fraudes eletr\u00f4nicas, prejudicando muitos cidad\u00e3os.<\/p>\n

Crescimento das Fraudes<\/h3>\n

Nos \u00faltimos anos, as autoridades t\u00eam observado um aumento na participa\u00e7\u00e3o de pessoas f\u00edsicas em esquemas de fraude, que oferecem suas contas em troca de pagamento. Essa pr\u00e1tica, conhecida como uso de “laranjas”, tem se tornado uma preocupa\u00e7\u00e3o crescente para as for\u00e7as policiais, que alertam sobre os riscos e as consequ\u00eancias legais envolvidas. A Caixa Econ\u00f4mica Federal n\u00e3o se manifestou at\u00e9 o fechamento desta mat\u00e9ria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Federal iniciou uma opera\u00e7\u00e3o para investigar um esquema de fraude banc\u00e1ria na Caixa Econ\u00f4mica Federal, que pode ter causado perdas superiores a R$ 11 milh\u00f5es. Mandados de busca foram cumpridos em Goi\u00e1s e no Distrito Federal, focando em um funcion\u00e1rio do banco e em pessoas que ajudavam nas fraudes. A investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou ap\u00f3s a Caixa identificar um empregado como suspeito de movimentar dinheiro via Pix sem a autoriza\u00e7\u00e3o dos clientes, usando contas de terceiros para esconder os valores, que foram parcialmente direcionados a sites de apostas. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreens\u00e3o, com a quebra de sigilos e o sequestro de bens at\u00e9 o valor de R$ 11.111.863,13. Os crimes investigados incluem associa\u00e7\u00e3o criminosa, furto qualificado, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro e peculato-furto. A PF alertou que emprestar contas banc\u00e1rias para receber dinheiro ilegal \u00e9 crime e ajuda organiza\u00e7\u00f5es criminosas, al\u00e9m de facilitar fraudes eletr\u00f4nicas. Nos \u00faltimos anos, o n\u00famero de pessoas f\u00edsicas envolvidas em fraudes tem crescido, com muitos oferecendo suas contas em troca de pagamento. A Caixa Econ\u00f4mica Federal n\u00e3o se manifestou sobre o caso.<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Pol\u00edcia Federal investiga esquema de fraude na Caixa Econ\u00f4mica Federal que pode ultrapassar R$ 11 milh\u00f5es. Funcion\u00e1rio do banco \u00e9 o principal suspeito.","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[100],"class_list":["post-138733","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia","category-noticias","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/138733","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=138733"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/138733\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=138733"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=138733"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=138733"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}