{"id":142088,"date":"2025-07-02T06:30:00","date_gmt":"2025-07-02T09:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/07\/02\/fiscalia-mexicana-investiga-pagamentos-do-cartel-de-sinaloa-a-empresa-vector\/"},"modified":"2025-07-02T06:30:00","modified_gmt":"2025-07-02T09:30:00","slug":"fiscalia-mexicana-investiga-pagamentos-do-cartel-de-sinaloa-a-empresa-vector","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/07\/02\/fiscalia-mexicana-investiga-pagamentos-do-cartel-de-sinaloa-a-empresa-vector\/","title":{"rendered":"Fiscalia mexicana investiga pagamentos do Cartel de Sinaloa \u00e0 empresa Vector"},"content":{"rendered":"

A Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR)<\/strong> do M\u00e9xico iniciou uma investiga\u00e7\u00e3o sobre transfer\u00eancias de 97,6 milh\u00f5es de pesos<\/strong> (aproximadamente 5,2 milh\u00f5es de d\u00f3lares<\/strong>) de uma empresa fachada, Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V.<\/strong>, para a corretora Vector<\/strong>. A corretora \u00e9 acusada pelo Departamento do Tesouro dos EUA<\/strong> de facilitar a lavagem de ativos do narcotr\u00e1fico, especialmente para o Cartel de Sinaloa<\/strong>.<\/p>\n

As transfer\u00eancias ocorreram em 53 transa\u00e7\u00f5es<\/strong> entre janeiro e julho de 2017. A FGR, sob a lideran\u00e7a de Alejandro Gertz<\/strong>, encaminhou o caso \u00e0 Fiscal\u00eda Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)<\/strong>. A corretora Vector, que n\u00e3o se manifestou sobre a investiga\u00e7\u00e3o, \u00e9 acusada de ter um papel crucial na lavagem de dinheiro para cart\u00e9is mexicanos, incluindo o Cartel de Sinaloa e o Cartel del Golfo.<\/p>\n

Acusa\u00e7\u00f5es e Conex\u00f5es<\/h3>\n

O Tesouro dos EUA revelou que entre 2013 e 2021<\/strong>, um funcion\u00e1rio do Cartel de Sinaloa lavou 2 milh\u00f5es de d\u00f3lares<\/strong> atrav\u00e9s da corretora. Al\u00e9m disso, a Vector teria facilitado pagamentos por precursores de fentanilo provenientes da China. O Cartel de Sinaloa \u00e9 o principal produtor dessa droga, que tem causado milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos.<\/p>\n

A empresa Murata, considerada uma “empresa fantasma” pelo Servi\u00e7o de Administra\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria (SAT)<\/strong>, foi criada por um membro da fam\u00edlia Ferrari, ligada ao Cartel de Sinaloa. A FGR identificou Murata como parte de uma rede de lavagem de dinheiro que utilizava diversas empresas para ocultar suas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Repercuss\u00f5es e Den\u00fancias<\/h3>\n

A press\u00e3o do governo dos EUA levou a uma den\u00fancia formal contra Vector e Murata por delinqu\u00eancia organizada, defrauda\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro<\/strong>. Provas foram apresentadas, incluindo faturas que confirmam as transa\u00e7\u00f5es. A investiga\u00e7\u00e3o destaca a complexidade das opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro no M\u00e9xico, envolvendo institui\u00e7\u00f5es financeiras e conex\u00f5es pol\u00edticas.<\/p>\n

Al\u00e9m do Cartel de Sinaloa, a Murata tamb\u00e9m recebeu pagamentos de institui\u00e7\u00f5es governamentais, totalizando 301 milh\u00f5es de pesos<\/strong>, com a maioria proveniente do Estado de Novo Le\u00f3n<\/strong>. A empresa, que alegava atuar no setor militar, foi contratada para servi\u00e7os n\u00e3o relacionados, como workshops sobre acidentes e alcoolismo.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o da FGR e da Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (UIF)<\/strong> busca desmantelar essa rede criminosa, que se aproveita da corrup\u00e7\u00e3o e da fragilidade das institui\u00e7\u00f5es financeiras no pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • A Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) do M\u00e9xico investiga transfer\u00eancias de 97,6 milh\u00f5es de pesos (aproximadamente 5,2 milh\u00f5es de d\u00f3lares) de uma empresa fachada, Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., para a corretora Vector.<\/li>\n
  • A corretora \u00e9 acusada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos de facilitar a lavagem de ativos do narcotr\u00e1fico, especialmente para o Cartel de Sinaloa.<\/li>\n
  • As transfer\u00eancias ocorreram em 53 transa\u00e7\u00f5es entre janeiro e julho de 2017 e foram encaminhadas \u00e0 Fiscal\u00eda Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).<\/li>\n
  • O Tesouro dos EUA revelou que um funcion\u00e1rio do Cartel de Sinaloa lavou 2 milh\u00f5es de d\u00f3lares atrav\u00e9s da corretora entre 2013 e 2021.<\/li>\n
  • A investiga\u00e7\u00e3o busca desmantelar uma rede de lavagem de dinheiro que envolve corrup\u00e7\u00e3o e fragilidade nas institui\u00e7\u00f5es financeiras do pa\u00eds.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":142116,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Investiga\u00e7\u00e3o da FGR revela transfer\u00eancias de R$ 97,6 milh\u00f5es para corretora acusada de lavagem de dinheiro do Cartel de Sinaloa.","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[100],"class_list":["post-142088","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-politica","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/142088","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=142088"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/142088\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/142116"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=142088"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=142088"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=142088"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}