{"id":143095,"date":"2025-02-25T17:34:27","date_gmt":"2025-02-25T20:34:27","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/02\/25\/fintech-2go-bank-e-investigada-por-enviar-usdollar-821-milhoes-a-contas-ligadas-ao-terrorismo\/"},"modified":"2025-02-25T17:34:27","modified_gmt":"2025-02-25T20:34:27","slug":"fintech-2go-bank-e-investigada-por-enviar-usdollar-821-milhoes-a-contas-ligadas-ao-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/02\/25\/fintech-2go-bank-e-investigada-por-enviar-usdollar-821-milhoes-a-contas-ligadas-ao-terrorismo\/","title":{"rendered":"Fintech 2Go Bank \u00e9 investigada por enviar US$ 82,1 milh\u00f5es a contas ligadas ao terrorismo"},"content":{"rendered":"<p>A <strong>fintech 2Go Bank<\/strong> foi alvo de uma opera\u00e7\u00e3o da <strong>Pol\u00edcia Federal<\/strong> e do <strong>Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP-SP)<\/strong> nesta ter\u00e7a-feira, sob suspeita de envolvimento em um esquema de <strong>lavagem de dinheiro<\/strong> ligado ao <strong>Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong>. As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que a 2Go Bank realizou transa\u00e7\u00f5es com carteiras de investimentos e contas digitais listadas em uma <strong>\u201clista negra\u201d<\/strong> do <strong>Minist\u00e9rio da Defesa de Israel<\/strong>, que identificou 12 contas e 39 carteiras usadas para movimenta\u00e7\u00e3o de criptomoedas com fins terroristas.<\/p>\n<p>Em um relat\u00f3rio ao <strong>Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)<\/strong>, o <strong>Banco Top\u00e1zio<\/strong> informou que a 2Go Bank transferiu <strong>US$ 82,1 milh\u00f5es<\/strong> em ativos digitais para 15 carteiras mencionadas no alerta israelense. A investiga\u00e7\u00e3o aponta que a 2Go Bank e a <strong>Invbank<\/strong> criaram uma <strong>engenharia financeira complexa<\/strong> para facilitar a lavagem de dinheiro, permitindo que membros do PCC adquirissem im\u00f3veis de luxo. O delator <strong>Antonio Vinicius Gritzbach<\/strong>, assassinado em novembro, havia denunciado a liga\u00e7\u00e3o da 2Go com integrantes do PCC.<\/p>\n<p>Gritzbach alegou que a 2Go Bank estava associada a <strong>Anselmo Becheli Santa Fausta<\/strong>, conhecido como <strong>\u201cCara Preta\u201d<\/strong>, e a <strong>Rafael Maeda<\/strong>, o <strong>\u201cJapa\u201d<\/strong>, ambos mortos em 2021. As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m revelaram transa\u00e7\u00f5es de <strong>R$ 11 milh\u00f5es<\/strong> realizadas por \u201cCara Preta\u201d com a Invbank entre 2021 e 2022. O procurador-geral de Justi\u00e7a de S\u00e3o Paulo, <strong>Paulo S\u00e9rgio de Oliveira e Costa<\/strong>, destacou que o esquema evidencia como o crime organizado se aproveita de <strong>\u201cv\u00e1cuos de fiscaliza\u00e7\u00e3o\u201d<\/strong> do poder p\u00fablico.<\/p>\n<p>O Coaf, que atua no combate a crimes financeiros, foi fundamental nas investiga\u00e7\u00f5es. Recentemente, o governo federal revogou uma instru\u00e7\u00e3o normativa que buscava ampliar a fiscaliza\u00e7\u00e3o da Receita Federal, ap\u00f3s desinforma\u00e7\u00e3o sobre uma falsa taxa\u00e7\u00e3o do <strong>Pix<\/strong>. Atualmente, fintechs como a 2Go e a Invbank n\u00e3o t\u00eam as mesmas obriga\u00e7\u00f5es de reportar movimenta\u00e7\u00f5es que bancos tradicionais, o que dificulta a identifica\u00e7\u00e3o de irregularidades por parte das autoridades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A fintech 2Go Bank foi alvo de uma opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal e do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP-SP) nesta ter\u00e7a-feira, sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). 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