{"id":143651,"date":"2025-09-25T06:21:36","date_gmt":"2025-09-25T09:21:36","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/09\/25\/pcc-e-alvo-de-operacao-por-esquema-de-combustiveis-em-sao-paulo\/"},"modified":"2025-09-25T06:21:36","modified_gmt":"2025-09-25T09:21:36","slug":"pcc-e-alvo-de-operacao-por-esquema-de-combustiveis-em-sao-paulo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/09\/25\/pcc-e-alvo-de-operacao-por-esquema-de-combustiveis-em-sao-paulo\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o desmantela esquema do PCC em combust\u00edveis e lavagem de dinheiro em SP"},"content":{"rendered":"

O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP-SP)<\/strong> e a Pol\u00edcia Militar<\/strong> deflagraram nesta quinta-feira (25) a Opera\u00e7\u00e3o Spare<\/strong>, visando desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong>. A opera\u00e7\u00e3o cumpriu 25 mandados de busca e apreens\u00e3o<\/strong> em endere\u00e7os relacionados ao empres\u00e1rio Fl\u00e1vio Silv\u00e9rio Siqueira<\/strong>, apontado como l\u00edder do esquema que envolve 267 postos de combust\u00edveis<\/strong> e 60 mot\u00e9is<\/strong>.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es, que come\u00e7aram em julho de 2020, revelaram que a organiza\u00e7\u00e3o movimentou R$ 4,5 bilh\u00f5es<\/strong> entre 2020 e 2024, mas recolheu apenas R$ 4,5 milh\u00f5es<\/strong> em tributos, representando apenas 0,1%<\/strong> do total. Siqueira \u00e9 suspeito de utilizar os postos para lavar dinheiro do crime organizado, al\u00e9m de estar ligado a atividades de jogos de azar.<\/p>\n

Estrutura do Esquema<\/h3>\n

Os dados indicam que mais de 60 mot\u00e9is<\/strong> sob controle do grupo movimentaram R$ 450 milh\u00f5es<\/strong> no mesmo per\u00edodo. A maioria dos estabelecimentos estava registrada em nome de “laranjas”, que apenas emprestavam seus nomes. O MP-SP identificou 21 CNPJs<\/strong> relacionados a 98 estabelecimentos<\/strong> de uma mesma franquia, que movimentaram cerca de R$ 1 bilh\u00e3o<\/strong>, emitindo apenas R$ 550 milh\u00f5es<\/strong> em notas fiscais.<\/p>\n

A BK Bank<\/strong>, uma fintech, foi utilizada para ocultar a origem dos recursos. A investiga\u00e7\u00e3o revelou que os valores provenientes de jogos de azar eram transferidos para contas da fintech ap\u00f3s passarem pelos postos de combust\u00edveis. A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m identificou um contador que gerenciava 941 empresas<\/strong>, incluindo mais de 200 do ramo de combust\u00edveis<\/strong>.<\/p>\n

Conex\u00f5es com o PCC<\/h3>\n

A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/strong>, que j\u00e1 havia desmantelado um esquema de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis. A BK Bank<\/strong> foi identificada como pe\u00e7a central em um esquema que movimentou R$ 17,7 bilh\u00f5es<\/strong> em transa\u00e7\u00f5es suspeitas. As autoridades continuam a investigar as conex\u00f5es entre as empresas e os indiv\u00edduos envolvidos, buscando desarticular a rede criminosa que utiliza o setor financeiro e de combust\u00edveis para ocultar recursos il\u00edcitos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo e a Pol\u00edcia Militar realizaram a Opera\u00e7\u00e3o Spare para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital.<\/li>\n
  • Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreens\u00e3o relacionados ao empres\u00e1rio Fl\u00e1vio Silv\u00e9rio Siqueira, apontado como l\u00edder do esquema.<\/li>\n
  • As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que a organiza\u00e7\u00e3o movimentou R$ 4,5 bilh\u00f5es entre 2020 e 2024, mas recolheu apenas R$ 4,5 milh\u00f5es em tributos.<\/li>\n
  • O esquema envolvia 267 postos de combust\u00edveis e 60 mot\u00e9is, muitos registrados em nome de “laranjas”.<\/li>\n
  • A fintech BK Bank foi utilizada para ocultar a origem dos recursos, que inclu\u00edam valores provenientes de jogos de azar.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":143660,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Opera\u00e7\u00e3o revela movimenta\u00e7\u00e3o de R$ 4,5 bilh\u00f5es e apenas R$ 4,5 milh\u00f5es em tributos, com liga\u00e7\u00e3o ao crime organizado e jogos de azar","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[94,100],"class_list":["post-143651","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-politica","tag-economia","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/143651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=143651"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/143651\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/143660"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=143651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=143651"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=143651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}