{"id":14406,"date":"2025-08-18T17:18:48","date_gmt":"2025-08-18T20:18:48","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/08\/18\/fraude-fiscal-em-sp-r-54-milhoes-transferidos-para-banco-fake-expoem-esquema-criminoso\/"},"modified":"2025-08-18T17:18:48","modified_gmt":"2025-08-18T20:18:48","slug":"fraude-fiscal-em-sp-r-54-milhoes-transferidos-para-banco-fake-expoem-esquema-criminoso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/08\/18\/fraude-fiscal-em-sp-r-54-milhoes-transferidos-para-banco-fake-expoem-esquema-criminoso\/","title":{"rendered":"Fraude fiscal em SP: R$ 54 milh\u00f5es transferidos para ‘banco fake’ exp\u00f5em esquema criminoso"},"content":{"rendered":"

O fiscal Artur Gomes da Silva Neto<\/strong> foi preso na Opera\u00e7\u00e3o \u00cdcaro<\/strong>, que investiga um esquema de corrup\u00e7\u00e3o na Secretaria da Fazenda de S\u00e3o Paulo<\/strong>. A opera\u00e7\u00e3o revelou movimenta\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas, envolvendo sua m\u00e3e, Kimio Mizukami<\/strong>, de 73 anos, que \u00e9 s\u00f3cia de empresas investigadas por lavagem de dinheiro.<\/p>\n

A Smart Tax<\/strong>, uma das empresas associadas a Kimio, \u00e9 apontada pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP-SP)<\/strong> como uma fachada para o recebimento de propinas. A fintech Dac Bank<\/strong>, que movimentou R$ 54 milh\u00f5es<\/strong> da Smart Tax, tamb\u00e9m est\u00e1 sob investiga\u00e7\u00e3o. Apesar de se apresentar como um banco, a Dac Bank n\u00e3o tinha autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central<\/strong> para operar como tal.<\/p>\n

Entre julho de 2023 e agosto de 2024, a transfer\u00eancia de R$ 54 milh\u00f5es<\/strong> da Smart Tax para a Dac Bank foi crucial para que o MP rastreasse o esquema de corrup\u00e7\u00e3o. Os promotores afirmam que Artur utilizava sua m\u00e3e como “laranja” no esquema, que favorecia empresas do setor varejista em troca de benef\u00edcios fiscais indevidos.<\/p>\n

Crescimento Patrimonial Suspeito<\/h3>\n

O crescimento patrimonial de Kimio \u00e9 alarmante. Em 2021, sua declara\u00e7\u00e3o de Imposto de Renda mostrava R$ 411 mil<\/strong>. Em 2022, esse valor saltou para R$ 46 milh\u00f5es<\/strong>, e em 2023, atingiu R$ 2 bilh\u00f5es<\/strong>. A Dac Bank, que mudou de nome para Vis\u00e3o Suporte Administrativo<\/strong>, teve seu site retirado do ar ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Documentos da Junta Comercial de S\u00e3o Paulo<\/strong> indicam que Kimio \u00e9 s\u00f3cia da Dac Bank, enquanto Artur \u00e9 listado como administrador. O MP tamb\u00e9m identificou irregularidades na integraliza\u00e7\u00e3o do capital social da Dac, que supostamente foi feito com t\u00edtulos de um banco extinto e com cess\u00f5es de cr\u00e9dito de um cart\u00f3rio em Minas Gerais.<\/p>\n

Estrutura do Esquema<\/h3>\n

O MP considera que a movimenta\u00e7\u00e3o financeira da Dac Bank \u00e9 um forte ind\u00edcio de lavagem de dinheiro. Celso Eder Gonzaga de Araujo<\/strong>, s\u00f3cio da Dac e descrito como um “not\u00f3rio estelionat\u00e1rio”, \u00e9 apontado como um dos principais articuladores do esquema. Ele teria dispersado os recursos da Smart Tax em contas de terceiros, ampliando as camadas da lavagem.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es revelam uma tend\u00eancia crescente no uso de fintechs de fachada para lavagem de dinheiro, aproveitando-se da falta de regula\u00e7\u00e3o. O caso de Artur Gomes exemplifica como essas empresas podem movimentar milh\u00f5es sob a apar\u00eancia de modernidade e efici\u00eancia no mercado financeiro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • O fiscal Artur Gomes da Silva Neto foi preso na Opera\u00e7\u00e3o \u00cdcaro, que investiga corrup\u00e7\u00e3o na Secretaria da Fazenda de S\u00e3o Paulo.<\/li>\n
  • Sua m\u00e3e, Kimio Mizukami, \u00e9 s\u00f3cia de empresas investigadas por lavagem de dinheiro, incluindo a fintech Dac Bank.<\/li>\n
  • A Smart Tax, associada a Kimio, \u00e9 considerada uma fachada para propinas, movimentando R$ 54 milh\u00f5es para a Dac Bank, que n\u00e3o tinha autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central.<\/li>\n
  • O patrim\u00f4nio de Kimio cresceu de R$ 411 mil em 2021 para R$ 2 bilh\u00f5es em 2023, levantando suspeitas.<\/li>\n
  • O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo identificou irregularidades na Dac Bank, que mudou de nome para Vis\u00e3o Suporte Administrativo, e apontou um s\u00f3cio como articulador do esquema de lavagem de dinheiro.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":14423,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Opera\u00e7\u00e3o \u00cdcaro revela esquema de corrup\u00e7\u00e3o com movimenta\u00e7\u00f5es financeiras de R$ 54 milh\u00f5es em empresas de fachada ligadas \u00e0 m\u00e3e do fiscal preso","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[178,97,94,91,88,128],"class_list":["post-14406","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-politica","tag-corrupcao","tag-curiosidades","tag-economia","tag-governo","tag-negocios","tag-tribunal"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/14406","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=14406"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/14406\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/14423"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=14406"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=14406"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=14406"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}