{"id":171369,"date":"2025-09-16T03:30:28","date_gmt":"2025-09-16T06:30:28","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/09\/16\/quadrilha-pode-ter-coletado-dados-de-centenas-de-vitimas-de-enchente-para-lavagem-de-dinheiro\/"},"modified":"2025-09-16T03:30:28","modified_gmt":"2025-09-16T06:30:28","slug":"quadrilha-pode-ter-coletado-dados-de-centenas-de-vitimas-de-enchente-para-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/09\/16\/quadrilha-pode-ter-coletado-dados-de-centenas-de-vitimas-de-enchente-para-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Quadrilha pode ter coletado dados de centenas de v\u00edtimas de enchente para lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<p>Um <strong>grupo criminoso internacional<\/strong>, formado por brasileiros e chineses, foi acusado de <strong>estelionato e lavagem de dinheiro<\/strong> ap\u00f3s uma investiga\u00e7\u00e3o que come\u00e7ou em 2022, em Rosana, SP. A quadrilha teria coletado dados de v\u00edtimas de enchentes na Zona Leste de S\u00e3o Paulo para abrir contas laranjas e movimentar <strong>R$480 milh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o, conduzida pela Pol\u00edcia Civil e pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, foi desencadeada por um golpe aplicado em Rosana. Um morador perdeu cerca de <strong>R$30 mil<\/strong> em uma plataforma online fraudulenta que prometia retornos financeiros. Ap\u00f3s registrar um boletim de ocorr\u00eancia, a pol\u00edcia come\u00e7ou a rastrear a quadrilha, que utilizava rob\u00f4s para aplicar golpes em larga escala.<\/p>\n<h3>Golpes e V\u00edtimas<\/h3>\n<p>Ap\u00f3s uma enchente em mar\u00e7o de 2022, um grupo se apresentou como uma ONG e ofereceu cestas b\u00e1sicas aos moradores afetados, solicitando dados pessoais para cadastro. Esses dados foram utilizados para abrir contas laranjas, que movimentavam o dinheiro obtido de forma fraudulenta. O promotor Guilherme Batalini afirmou que ainda n\u00e3o se sabe o n\u00famero exato de v\u00edtimas, mas h\u00e1 relatos de que <strong>cerca de 100 pessoas<\/strong> estavam nas filas para receber ajuda.<\/p>\n<p>As contas laranjas eram geridas por empresas de fachada, como a RMD Administra\u00e7\u00e3o Empresarial e a 2GO Institui\u00e7\u00e3o de Pagamentos. A 2GO, que pertence ao policial civil Cyllas Salerno Dias, j\u00e1 havia sido alvo de investiga\u00e7\u00f5es por suspeitas de envolvimento com o PCC. Recentemente, a Pol\u00edcia Civil cumpriu <strong>22 mandados de busca e cinco de pris\u00e3o<\/strong> relacionados ao caso.<\/p>\n<h3>Pris\u00f5es e Defesas<\/h3>\n<p>Entre os detidos est\u00e3o <strong>Ricardo Daffre, Lin Chen, Jie Zhang, Jie Wang, Yao Ji<\/strong> e <strong>Xiangguo Li<\/strong>. As defesas alegam que n\u00e3o h\u00e1 provas concretas contra seus clientes. O advogado de Cyllas Elias afirmou que a 2GO colaborou com as investiga\u00e7\u00f5es e que a fraude ocorreu em outro banco. As defesas de outros envolvidos n\u00e3o se pronunciaram at\u00e9 o momento. A investiga\u00e7\u00e3o continua em andamento, buscando esclarecer a extens\u00e3o do esquema e o n\u00famero total de v\u00edtimas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Um grupo criminoso internacional, formado por brasileiros e chineses, \u00e9 acusado de estelionato e lavagem de dinheiro.<\/li>\n<li>A investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou em 2022, ap\u00f3s um golpe em Rosana, S\u00e3o Paulo, onde um morador perdeu cerca de R$ 30 mil em uma plataforma online fraudulenta.<\/li>\n<li>A quadrilha coletou dados de v\u00edtimas de enchentes na Zona Leste de S\u00e3o Paulo para abrir contas laranjas e movimentar R$ 480 milh\u00f5es.<\/li>\n<li>Recentemente, a Pol\u00edcia Civil cumpriu 22 mandados de busca e prendeu cinco pessoas, incluindo Ricardo Daffre e Lin Chen.<\/li>\n<li>As defesas alegam falta de provas concretas e afirmam que a empresa 2GO colaborou com as investiga\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":171403,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Quadrilha internacional \u00e9 acusada de estelionato e lavagem de dinheiro ap\u00f3s movimentar R$ 480 milh\u00f5es com dados de v\u00edtimas de enchentes em SP","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[178,97,94,90,114,100],"class_list":["post-171369","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-politica","tag-corrupcao","tag-curiosidades","tag-economia","tag-geopolitica","tag-jesus","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/171369","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=171369"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/171369\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/171403"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=171369"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=171369"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=171369"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}