{"id":185280,"date":"2025-09-11T18:48:34","date_gmt":"2025-09-11T21:48:34","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/09\/11\/fintechs-movimentam-r-94-bilhoes-em-atividades-criminosas-no-brasil\/"},"modified":"2025-09-11T18:48:34","modified_gmt":"2025-09-11T21:48:34","slug":"fintechs-movimentam-r-94-bilhoes-em-atividades-criminosas-no-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/09\/11\/fintechs-movimentam-r-94-bilhoes-em-atividades-criminosas-no-brasil\/","title":{"rendered":"Fintechs movimentam R$ 94 bilh\u00f5es em atividades criminosas no Brasil"},"content":{"rendered":"

Entre agosto de 2024 e agosto de 2025, a Pol\u00edcia Federal (PF) e o Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) investigaram sete institui\u00e7\u00f5es de pagamento que movimentaram R$ 94 bilh\u00f5es<\/strong>, com ind\u00edcios de opera\u00e7\u00f5es at\u00edpicas ligadas ao crime organizado. Durante esse per\u00edodo, hackers furtaram R$ 1,8 bilh\u00e3o<\/strong> em ataques a bancos e fintechs, levando o Banco Central a adotar novas regras de seguran\u00e7a.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que os criminosos exploraram vulnerabilidades em sistemas de tecnologia, subornando funcion\u00e1rios para obter acesso a senhas. O Banco Central anunciou um limite de R$ 15 mil<\/strong> para transfer\u00eancias via Pix e TED em institui\u00e7\u00f5es n\u00e3o autorizadas, al\u00e9m de exigir autoriza\u00e7\u00e3o pr\u00e9via para novas opera\u00e7\u00f5es. O advogado Daniel Bialski, que representa uma das v\u00edtimas, criticou a demora do Banco Central em agir.<\/p>\n

Entre os ataques mais significativos, destaca-se o ocorrido em 30 de junho, quando R$ 479 milh\u00f5es<\/strong> foram desviados do banco BMP. Os criminosos utilizaram uma fornecedora de infraestrutura banc\u00e1ria para movimentar os recursos, que foram convertidos em criptoativos, dificultando o rastreamento. O Banco Central conseguiu bloquear R$ 589 milh\u00f5es<\/strong> de um total de R$ 710 milh\u00f5es<\/strong> desviados em um ataque \u00e0 Sinqia, outra prestadora de servi\u00e7os.<\/p>\n

Opera\u00e7\u00f5es Policiais<\/h3>\n

As opera\u00e7\u00f5es da PF, como a Concierge e a Tai Pan, desmantelaram esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo fintechs. A Opera\u00e7\u00e3o Concierge, deflagrada em 28 de agosto de 2024, resultou em pris\u00f5es e apreens\u00f5es, revelando o uso de contas-bols\u00e3o por organiza\u00e7\u00f5es criminosas. Essas contas permitiram movimenta\u00e7\u00f5es financeiras sem a devida fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A Opera\u00e7\u00e3o Tai Pan, em novembro de 2024, exp\u00f4s um esquema de evas\u00e3o de divisas que movimentou R$ 119 bilh\u00f5es<\/strong>. As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m apontaram para a liga\u00e7\u00e3o de algumas fintechs com o Primeiro Comando da Capital (PCC), evidenciando a bancariza\u00e7\u00e3o do crime organizado. A PF elogiou as novas medidas do Banco Central, mas ressaltou que ainda \u00e9 necess\u00e1rio um controle mais rigoroso sobre os criptoativos e as opera\u00e7\u00f5es financeiras das fintechs.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • Entre agosto de 2024 e agosto de 2025, a Pol\u00edcia Federal (PF) e o Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) investigaram sete institui\u00e7\u00f5es de pagamento que movimentaram R$ 94 bilh\u00f5es, com ind\u00edcios de opera\u00e7\u00f5es ligadas ao crime organizado.<\/li>\n
  • Durante esse per\u00edodo, hackers furtaram R$ 1,8 bilh\u00e3o em ataques a bancos e fintechs, levando o Banco Central a implementar novas regras de seguran\u00e7a.<\/li>\n
  • O Banco Central estabeleceu um limite de R$ 15 mil para transfer\u00eancias via Pix e TED em institui\u00e7\u00f5es n\u00e3o autorizadas e exigiu autoriza\u00e7\u00e3o pr\u00e9via para novas opera\u00e7\u00f5es.<\/li>\n
  • A Opera\u00e7\u00e3o Concierge, deflagrada em 28 de agosto de 2024, resultou em pris\u00f5es e revelou o uso de contas-bols\u00e3o por organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/li>\n
  • A Opera\u00e7\u00e3o Tai Pan, em novembro de 2024, exp\u00f4s um esquema de evas\u00e3o de divisas que movimentou R$ 119 bilh\u00f5es, ligando algumas fintechs ao Primeiro Comando da Capital (PCC).<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":185319,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"A Pol\u00edcia Federal investiga institui\u00e7\u00f5es de pagamento que movimentaram R$ 94 bilh\u00f5es e hackers que furtaram R$ 1,8 bilh\u00e3o em ataques.","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[87,178,159,94,105],"class_list":["post-185280","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-bigtechs","tag-corrupcao","tag-doencas","tag-economia","tag-inteligencia-artificial"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/185280","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=185280"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/185280\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/185319"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=185280"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=185280"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=185280"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}