{"id":194350,"date":"2025-08-30T01:00:00","date_gmt":"2025-08-30T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/08\/30\/carteis-mexicanos-exploram-criptomoedas-shows-e-timeshares-para-lavar-dinheiro\/"},"modified":"2025-08-30T01:00:00","modified_gmt":"2025-08-30T04:00:00","slug":"carteis-mexicanos-exploram-criptomoedas-shows-e-timeshares-para-lavar-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/08\/30\/carteis-mexicanos-exploram-criptomoedas-shows-e-timeshares-para-lavar-dinheiro\/","title":{"rendered":"Cart\u00e9is mexicanos exploram criptomoedas, shows e timeshares para lavar dinheiro"},"content":{"rendered":"

O uso de criptomoedas<\/strong> para lavagem de dinheiro por organiza\u00e7\u00f5es criminosas tem se intensificado, especialmente em rela\u00e7\u00e3o ao tr\u00e1fico de drogas e fraudes. Recentemente, o Departamento de Justi\u00e7a dos EUA<\/strong> processou indiv\u00edduos e empresas ligadas a esquemas de lavagem, resultando em perdas bilion\u00e1rias.<\/p>\n

Estudos indicam que, no M\u00e9xico, a lavagem de dinheiro pode gerar entre 18 bilh\u00f5es e 44 bilh\u00f5es de d\u00f3lares<\/strong> anualmente. Luis P\u00e9rez de Acha, advogado especializado, afirma que criminosos buscam integrar seus lucros ao mercado formal, utilizando ferramentas que ocultam a origem dos fundos. As criptomoedas, com sua capacidade de movimentar valores internacionalmente, t\u00eam se tornado uma escolha popular entre grupos de crime organizado.<\/p>\n

Em um caso emblem\u00e1tico, um advogado mexicano admitiu ter lavado 52 milh\u00f5es de d\u00f3lares<\/strong> para o Cartel de Sinaloa, transferindo seus ativos para o universo das criptomoedas ao perceber a aten\u00e7\u00e3o das autoridades. O filho de \u201cEl Chapo\u201d, Ovidio Guzm\u00e1n, tamb\u00e9m revelou que seus launderers usavam transfer\u00eancias e criptomoedas para enviar lucros a membros do cartel.<\/p>\n

Conex\u00f5es com a Ind\u00fastria Musical<\/h3>\n

Al\u00e9m do tr\u00e1fico, a ind\u00fastria musical tem sido identificada como um meio de lavagem de dinheiro. Em 2025, a empresa DEL Entertainment<\/strong> e seu propriet\u00e1rio foram condenados por misturar lucros do crime organizado com receitas leg\u00edtimas de eventos. O promotor musical Jes\u00fas P\u00e9rez Alvear, vinculado ao Cartel Jalisco, foi assassinado ap\u00f3s iniciar coopera\u00e7\u00e3o com as autoridades.<\/p>\n

Os esquemas de timeshare<\/strong> no M\u00e9xico tamb\u00e9m t\u00eam sido utilizados para fraudes. O Departamento do Tesouro dos EUA descreveu Puerto Vallarta como um “para\u00edso perdido” para aposentados americanos, onde cart\u00e9is enganam v\u00edtimas. Em 2023, 22 indiv\u00edduos e 30 empresas foram sancionados por envolvimento em fraudes desse tipo, resultando em perdas de 300 milh\u00f5es de d\u00f3lares<\/strong> para mais de 6.000 americanos<\/strong>.<\/p>\n

Desafios das Autoridades<\/h3>\n

As autoridades enfrentam dificuldades em acompanhar as redes que trazem dinheiro il\u00edcito ao mercado formal. P\u00e9rez de Acha destaca que a luta contra a lavagem de dinheiro \u00e9 uma corrida constante, onde os criminosos inovam suas t\u00e1ticas \u00e0 medida que as investiga\u00e7\u00f5es avan\u00e7am. A complexidade dos esquemas e a utiliza\u00e7\u00e3o de tecnologias como as criptomoedas dificultam a identifica\u00e7\u00e3o e a responsabiliza\u00e7\u00e3o dos envolvidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    \n
  • O uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro por organiza\u00e7\u00f5es criminosas aumentou, especialmente no tr\u00e1fico de drogas e fraudes.<\/li>\n
  • O Departamento de Justi\u00e7a dos Estados Unidos processou empresas e indiv\u00edduos envolvidos em esquemas de lavagem, resultando em perdas bilion\u00e1rias.<\/li>\n
  • A lavagem de dinheiro no M\u00e9xico gera entre 18 bilh\u00f5es e 44 bilh\u00f5es de d\u00f3lares anualmente, segundo estudos.<\/li>\n
  • Um advogado mexicano admitiu ter lavado 52 milh\u00f5es de d\u00f3lares para o Cartel de Sinaloa, utilizando criptomoedas para ocultar a origem dos fundos.<\/li>\n
  • Esquemas de fraudes de timeshare no M\u00e9xico resultaram em perdas de 300 milh\u00f5es de d\u00f3lares para mais de seis mil americanos, com 22 indiv\u00edduos e 30 empresas sancionados em 2023.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":194387,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Criminosos intensificam uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro, gerando bilh\u00f5es em fraudes e desafiando autoridades nos EUA e M\u00e9xico","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[178,94,90,36,88,125],"class_list":["post-194350","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-corrupcao","tag-economia","tag-geopolitica","tag-musica","tag-negocios","tag-relacoes-internacionais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/194350","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=194350"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/194350\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/194387"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=194350"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=194350"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=194350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}