{"id":195806,"date":"2025-09-03T19:05:55","date_gmt":"2025-09-03T22:05:55","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/09\/03\/receita-federal-exige-dados-de-fintechs-para-reforcar-combate-a-crimes-financeiros\/"},"modified":"2025-09-03T19:05:55","modified_gmt":"2025-09-03T22:05:55","slug":"receita-federal-exige-dados-de-fintechs-para-reforcar-combate-a-crimes-financeiros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/09\/03\/receita-federal-exige-dados-de-fintechs-para-reforcar-combate-a-crimes-financeiros\/","title":{"rendered":"Receita Federal exige dados de fintechs para refor\u00e7ar combate a crimes financeiros"},"content":{"rendered":"<p>O secret\u00e1rio da Receita Federal, <strong>Robinson Barreirinhas<\/strong>, anunciou que as fintechs dever\u00e3o repassar informa\u00e7\u00f5es financeiras retroativamente desde janeiro de 2023. A medida visa fortalecer a fiscaliza\u00e7\u00e3o e combater crimes como lavagem de dinheiro, especialmente ap\u00f3s a desarticula\u00e7\u00e3o de um esquema criminoso que envolvia o setor financeiro e empresas de combust\u00edveis.<\/p>\n<p>Na semana passada, a Receita publicou uma nova instru\u00e7\u00e3o normativa que estabelece que as fintechs devem seguir as mesmas regras de presta\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es que os bancos. Essa decis\u00e3o foi motivada pela necessidade de aprimorar a fiscaliza\u00e7\u00e3o, que havia sido prejudicada pela revoga\u00e7\u00e3o de uma norma anterior em janeiro, em meio a uma onda de fake news sobre a taxa\u00e7\u00e3o do Pix. Barreirinhas destacou que as informa\u00e7\u00f5es retroativas s\u00e3o essenciais para identificar irregularidades.<\/p>\n<h3>Combate ao Crime Organizado<\/h3>\n<p>O esquema criminoso desmantelado pode ter movimentado <strong>R$ 80 bilh\u00f5es<\/strong> e envolvia a adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis com metanol, afetando at\u00e9 mil postos em dez estados. Durante audi\u00eancia p\u00fablica na Comiss\u00e3o de Finan\u00e7as e Tributa\u00e7\u00e3o da C\u00e2mara, Barreirinhas afirmou que a divulga\u00e7\u00e3o dos nomes dos postos envolvidos s\u00f3 ocorrer\u00e1 ap\u00f3s confirma\u00e7\u00e3o da participa\u00e7\u00e3o deles no crime. Ele enfatizou a import\u00e2ncia de agir com cautela para evitar prejudicar inocentes.<\/p>\n<p>O secret\u00e1rio tamb\u00e9m mencionou que o dinheiro proveniente de atividades il\u00edcitas era movimentado por meio de contas de fintechs e bancos tradicionais, criando um cen\u00e1rio em que pessoas id\u00f4neas poderiam involuntariamente se associar a criminosos. Barreirinhas lembrou que opera\u00e7\u00f5es anteriores da Receita contra contrabando e apostas ilegais tamb\u00e9m envolveram fintechs, refor\u00e7ando a necessidade de uma fiscaliza\u00e7\u00e3o mais rigorosa.<\/p>\n<h3>Medidas Futuras<\/h3>\n<p>Em 2024, o governo pretende editar uma nova instru\u00e7\u00e3o normativa para aumentar a transpar\u00eancia nas opera\u00e7\u00f5es das fintechs. A Medida Provis\u00f3ria 1.303\/25 tamb\u00e9m prev\u00ea puni\u00e7\u00f5es para aquelas que atuarem com apostas ilegais. Barreirinhas reiterou que o objetivo da fiscaliza\u00e7\u00e3o n\u00e3o \u00e9 prejudicar as institui\u00e7\u00f5es digitais que promovem a inclus\u00e3o financeira, mas sim combater pr\u00e1ticas ilegais que afetam a sociedade.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>O secret\u00e1rio da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, anunciou que as fintechs devem repassar informa\u00e7\u00f5es financeiras retroativas desde janeiro de 2023.<\/li>\n<li>A medida visa fortalecer a fiscaliza\u00e7\u00e3o e combater crimes como lavagem de dinheiro, ap\u00f3s a desarticula\u00e7\u00e3o de um esquema criminoso no setor financeiro.<\/li>\n<li>A Receita publicou uma nova instru\u00e7\u00e3o normativa que iguala as regras de presta\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es das fintechs \u00e0s dos bancos.<\/li>\n<li>O esquema desmantelado pode ter movimentado R$ 80 bilh\u00f5es e envolveu a adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, afetando mil postos em dez estados.<\/li>\n<li>Em 2024, o governo planeja editar uma nova instru\u00e7\u00e3o normativa para aumentar a transpar\u00eancia nas opera\u00e7\u00f5es das fintechs e punir aquelas que atuarem com apostas ilegais.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":195832,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Fintechs devem repassar informa\u00e7\u00f5es financeiras desde janeiro de 2023 para fortalecer a fiscaliza\u00e7\u00e3o e combater crimes como lavagem de dinheiro","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[178,94,114,98,166],"class_list":["post-195806","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-politica","tag-corrupcao","tag-economia","tag-jesus","tag-pesquisa","tag-prevencao"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/195806","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=195806"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/195806\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/195832"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=195806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=195806"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=195806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}