{"id":207848,"date":"2025-09-01T21:14:38","date_gmt":"2025-09-02T00:14:38","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/09\/01\/suspeito-de-lavagem-de-dinheiro-usa-nomes-de-parentes-para-ocultar-crimes\/"},"modified":"2025-09-01T21:14:38","modified_gmt":"2025-09-02T00:14:38","slug":"suspeito-de-lavagem-de-dinheiro-usa-nomes-de-parentes-para-ocultar-crimes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/09\/01\/suspeito-de-lavagem-de-dinheiro-usa-nomes-de-parentes-para-ocultar-crimes\/","title":{"rendered":"Suspeito de lavagem de dinheiro usa nomes de parentes para ocultar crimes"},"content":{"rendered":"<p>O empres\u00e1rio <strong>Mohamad Hussein Mourad<\/strong> \u00e9 o principal suspeito de liderar uma vasta rede de <strong>lavagem de dinheiro<\/strong> do <strong>PCC<\/strong>, movimentando <strong>R$ 52 bilh\u00f5es<\/strong> atrav\u00e9s de empresas em nome de familiares e laranjas. As investiga\u00e7\u00f5es revelam que ele utilizava essas empresas para ocultar a origem il\u00edcita dos recursos.<\/p>\n<p>A for\u00e7a-tarefa que investiga o caso aponta que Mourad montou um esquema complexo, com empresas atuando em todas as etapas da cadeia de produ\u00e7\u00e3o e venda de combust\u00edveis. Para evitar a aten\u00e7\u00e3o das autoridades, ele colocou parentes \u00e0 frente dos neg\u00f3cios. Seu pai, <strong>Hussein Ali Mourad<\/strong>, \u00e9 s\u00f3cio de uma distribuidora de combust\u00edveis em S\u00e3o Paulo, enquanto sua m\u00e3e, <strong>Khadige Mourad<\/strong>, transferiu suas lojas de conveni\u00eancia para a filha, <strong>Amine Hussein Ali Mourad<\/strong>, que chegou a ter 168 estabelecimentos, todos fechados em 2023.<\/p>\n<h3>Estrutura do Esquema<\/h3>\n<p>O grupo familiar se expandiu com a inclus\u00e3o de mais membros. O irm\u00e3o de Mohamad, <strong>Armando Hussein Ali Mourad<\/strong>, assumiu postos e uma distribuidora em Goi\u00e1s. O primo, <strong>Himad Abdallah Mourad<\/strong>, atuou como testa de ferro, controlando 103 postos de combust\u00edveis e sendo s\u00f3cio de uma locadora de ve\u00edculos. A esposa de Mohamad, <strong>Silvana Correa<\/strong>, possu\u00eda uma previd\u00eancia privada com saldo de <strong>R$ 45 milh\u00f5es<\/strong>, valor incompat\u00edvel com sua renda.<\/p>\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m identificaram laranjas profissionais, como <strong>Ellen Bianca Resende<\/strong>, que figurava como s\u00f3cia de 18 empresas do grupo. Funcion\u00e1ria p\u00fablica em Sergipe, Ellen recebia apenas <strong>R$ 1.428<\/strong> mensais. Em 2023, a maioria das empresas em seu nome foi transferida para <strong>Maria Edenize Gomes<\/strong>, sua vizinha. Um \u00e1udio recebido por um policial refor\u00e7ou a suspeita de que ambas atuavam como laranjas para o esquema.<\/p>\n<p>A defesa de Mohamad Mourad afirma que ele provar\u00e1 sua inoc\u00eancia e que n\u00e3o h\u00e1 evid\u00eancias concretas ligando-o ao tr\u00e1fico de drogas ou ao PCC. As defesas de Ellen e Maria Edenize alegam que elas n\u00e3o t\u00eam envolvimento com atividades criminosas e que as empresas operam de forma l\u00edcita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Mohamad Hussein Mourad \u00e9 acusado de liderar uma rede de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), movimentando R$ 52 bilh\u00f5es.<\/li>\n<li>As investiga\u00e7\u00f5es indicam que ele usava empresas em nome de familiares e laranjas para ocultar a origem dos recursos.<\/li>\n<li>O esquema envolvia empresas de combust\u00edveis, com parentes de Mourad \u00e0 frente dos neg\u00f3cios para evitar a aten\u00e7\u00e3o das autoridades.<\/li>\n<li>Entre os envolvidos est\u00e3o seu pai, Hussein Ali Mourad, e sua m\u00e3e, Khadige Mourad, al\u00e9m de laranjas profissionais como Ellen Bianca Resende.<\/li>\n<li>A defesa de Mourad afirma que ele provar\u00e1 sua inoc\u00eancia e que n\u00e3o h\u00e1 evid\u00eancias concretas ligando-o ao PCC ou ao tr\u00e1fico de drogas.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":207884,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Mohamad Hussein Mourad \u00e9 acusado de liderar esquema de lavagem de dinheiro do PCC, movimentando R$ 52 bilh\u00f5es em empresas de fachada.","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[183,178,94,161,114,98],"class_list":["post-207848","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-politica","tag-alunos","tag-corrupcao","tag-economia","tag-fofocas","tag-jesus","tag-pesquisa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/207848","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=207848"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/207848\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/207884"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=207848"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=207848"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=207848"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}