{"id":21186,"date":"2025-02-03T05:30:00","date_gmt":"2025-02-03T08:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/02\/03\/faccao-tcp-movimenta-rdollar-43-milhoes-em-banco-clandestino-no-complexo-da-mare\/"},"modified":"2025-02-03T05:30:00","modified_gmt":"2025-02-03T08:30:00","slug":"faccao-tcp-movimenta-rdollar-43-milhoes-em-banco-clandestino-no-complexo-da-mare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/02\/03\/faccao-tcp-movimenta-rdollar-43-milhoes-em-banco-clandestino-no-complexo-da-mare\/","title":{"rendered":"Fac\u00e7\u00e3o TCP movimenta R$ 43 milh\u00f5es em banco clandestino no Complexo da Mar\u00e9"},"content":{"rendered":"<p>A fac\u00e7\u00e3o criminosa <strong>Terceiro Comando Puro (TCP)<\/strong> operava um banco clandestino no <strong>Complexo da Mar\u00e9<\/strong>, no Rio de Janeiro, movimentando <strong>R$ 43 milh\u00f5es<\/strong> em seis meses. O esquema funcionava como uma institui\u00e7\u00e3o financeira, permitindo \u00e0 fac\u00e7\u00e3o lavar dinheiro proveniente de extors\u00f5es e tr\u00e1fico de drogas. Segundo a <strong>Pol\u00edcia Civil do Esp\u00edrito Santo<\/strong>, o TCP utilizava loterias e empresas de fachada para ocultar suas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p>Os criminosos extorquiam empres\u00e1rios de setores como internet e g\u00e1s no Esp\u00edrito Santo, for\u00e7ando-os a pagar taxas mensais de at\u00e9 <strong>R$ 10 mil<\/strong> para operar em \u00e1reas controladas pelo crime. Um empres\u00e1rio do setor de internet, inicialmente v\u00edtima, acabou se associando ao TCP, cortando a concorr\u00eancia para monopolizar o servi\u00e7o. O delegado <strong>Alan Moreno de Andrade<\/strong> destacou que esse empres\u00e1rio passou a prestar contas ao l\u00edder da fac\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>O chamado <strong>&#8220;Banco Paralelo&#8221;<\/strong> funcionava com um sistema pr\u00f3prio de contabilidade, permitindo dep\u00f3sitos e saques. A fac\u00e7\u00e3o utilizava a t\u00e9cnica de <strong>smurfing<\/strong>, realizando pequenos dep\u00f3sitos para dificultar a identifica\u00e7\u00e3o do esquema. Quando necess\u00e1rio, organizavam saques de <strong>R$ 40 mil a R$ 50 mil<\/strong> por dia, com retiradas maiores agendadas. O subsecret\u00e1rio de Intelig\u00eancia da <strong>Sesp-ES<\/strong>, <strong>Romualdo Gianordolli Neto<\/strong>, revelou que foram encontrados diversos aparelhos e anota\u00e7\u00f5es detalhando o esquema.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o <strong>&#8220;Conex\u00e3o Perdida&#8221;<\/strong> da Pol\u00edcia Civil desmantelou parte do esquema, cumprindo 20 mandados de busca e apreens\u00e3o e bloqueando 17 contas banc\u00e1rias. No Complexo da Mar\u00e9, foram encontrados documentos financeiros e m\u00e1quinas de contar dinheiro. O impacto desse esquema n\u00e3o se restringe ao Esp\u00edrito Santo, afetando a economia local e fortalecendo a estrutura do TCP no Rio de Janeiro, conforme ressaltou Gianordolli.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A fac\u00e7\u00e3o criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) operava um banco clandestino no Complexo da Mar\u00e9, no Rio de Janeiro, movimentando R$ 43 milh\u00f5es em seis meses. O esquema funcionava como uma institui\u00e7\u00e3o financeira, permitindo \u00e0 fac\u00e7\u00e3o lavar dinheiro proveniente de extors\u00f5es e tr\u00e1fico de drogas. Segundo a Pol\u00edcia Civil do Esp\u00edrito Santo, o TCP utilizava [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"- A fac\u00e7\u00e3o Terceiro Comando Puro (TCP) operava um banco clandestino na Mar\u00e9.\n- A opera\u00e7\u00e3o \"Conex\u00e3o Perdida\" desmantelou esquema de R$ 43 milh\u00f5es em seis meses.\n- Empres\u00e1rios eram extorquidos, pagando at\u00e9 R$ 10 mil mensais para operar.\n- O banco utilizava smurfing para ocultar movimenta\u00e7\u00f5es financeiras il\u00edcitas.\n- O dinheiro arrecadado financiava armas e drogas, afetando a economia local.","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[100],"class_list":["post-21186","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias","category-politica","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/21186","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=21186"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/21186\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=21186"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=21186"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=21186"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}