{"id":212524,"date":"2025-08-28T17:30:31","date_gmt":"2025-08-28T20:30:31","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/08\/28\/instituto-combustivel-legal-alerta-sobre-engenharia-financeira-na-lavagem-de-dinheiro\/"},"modified":"2025-08-28T17:30:31","modified_gmt":"2025-08-28T20:30:31","slug":"instituto-combustivel-legal-alerta-sobre-engenharia-financeira-na-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/08\/28\/instituto-combustivel-legal-alerta-sobre-engenharia-financeira-na-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Instituto Combust\u00edvel Legal alerta sobre engenharia financeira na lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<p>O Instituto Combust\u00edvel Legal (ICL) tem denunciado fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis, envolvendo postos e distribuidoras com a participa\u00e7\u00e3o do crime organizado. A recente <strong>Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/strong> revelou que fintechs localizadas na Faria Lima, em S\u00e3o Paulo, est\u00e3o facilitando a lavagem de dinheiro, movimentando <strong>R$ 52 bilh\u00f5es<\/strong> desde 2020.<\/p>\n<p>Emerson Kapaz, presidente do ICL, destacou a <strong>sofistica\u00e7\u00e3o<\/strong> dessas opera\u00e7\u00f5es, comparando as fintechs a antigos doleiros, que atuavam no mercado paralelo de d\u00f3lar. Segundo ele, a tecnologia tem sido utilizada de forma a beneficiar o crime organizado, que se tornou mais forte e habilidoso em suas a\u00e7\u00f5es. Kapaz afirmou que a opera\u00e7\u00e3o \u00e9 um marco para o setor, ressaltando a import\u00e2ncia da colabora\u00e7\u00e3o entre \u00f3rg\u00e3os como a Receita Federal e o Minist\u00e9rio P\u00fablico.<\/p>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o revelou que o crime organizado movimenta anualmente <strong>R$ 165 bilh\u00f5es<\/strong> em setores como combust\u00edveis, ouro, bebidas e fumo, sendo que pelo menos <strong>R$ 60 bilh\u00f5es<\/strong> desse total s\u00e3o relacionados ao setor de combust\u00edveis. A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m trouxe \u00e0 tona o nome de Mohamad Hussein Mourad, que, apesar de ter sua licen\u00e7a cassada, continuou a operar ilegalmente no setor.<\/p>\n<p>Agora, a fase seguinte da opera\u00e7\u00e3o envolve a an\u00e1lise dos documentos apreendidos durante os mandados de busca e apreens\u00e3o. Para o ICL, essa a\u00e7\u00e3o representa um avan\u00e7o significativo no combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>O Instituto Combust\u00edvel Legal (ICL) denunciou fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis, envolvendo postos e distribuidoras.<\/li>\n<li>A Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto revelou que fintechs na Faria Lima, em S\u00e3o Paulo, ajudaram a lavar R$ 52 bilh\u00f5es desde 2020.<\/li>\n<li>Emerson Kapaz, presidente do ICL, comparou as fintechs a doleiros, destacando a sofistica\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es do crime organizado.<\/li>\n<li>A investiga\u00e7\u00e3o mostrou que o crime organizado movimenta R$ 165 bilh\u00f5es anualmente em setores como combust\u00edveis, ouro, bebidas e fumo, com R$ 60 bilh\u00f5es relacionados a combust\u00edveis.<\/li>\n<li>A pr\u00f3xima fase da opera\u00e7\u00e3o envolve a an\u00e1lise de documentos apreendidos durante mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":212579,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Fintechs na Faria Lima movimentaram R$ 52 bilh\u00f5es para o crime organizado, revelando a complexidade da lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[203,178,159,94,90],"class_list":["post-212524","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-catolicismo","tag-corrupcao","tag-doencas","tag-economia","tag-geopolitica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/212524","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=212524"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/212524\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/212579"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=212524"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=212524"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=212524"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}