{"id":217240,"date":"2025-08-28T06:26:59","date_gmt":"2025-08-28T09:26:59","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/08\/28\/operacao-historica-contra-crime-organizado-desmantela-esquema-na-faria-lima-e-combustiveis\/"},"modified":"2025-08-28T06:26:59","modified_gmt":"2025-08-28T09:26:59","slug":"operacao-historica-contra-crime-organizado-desmantela-esquema-na-faria-lima-e-combustiveis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/08\/28\/operacao-historica-contra-crime-organizado-desmantela-esquema-na-faria-lima-e-combustiveis\/","title":{"rendered":"Megaopera\u00e7\u00e3o desmantela crime organizado em Faria Lima e setor de combust\u00edveis"},"content":{"rendered":"

A Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/strong>, deflagrada na manh\u00e3 de 28 de setembro de 2023<\/strong>, desmantelou um esquema bilion\u00e1rio de fraudes no setor de combust\u00edveis, vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong>. A a\u00e7\u00e3o mobilizou 1.400 agentes<\/strong> em dez estados<\/strong>, resultando em 200 mandados de busca e apreens\u00e3o<\/strong>. As investiga\u00e7\u00f5es revelaram movimenta\u00e7\u00f5es financeiras que ultrapassam R$ 52 bilh\u00f5es<\/strong> entre 2020 e 2024<\/strong>, com foco na adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis e lavagem de dinheiro.<\/p>\n

Na Avenida Faria Lima<\/strong>, em S\u00e3o Paulo, 42 alvos<\/strong> foram identificados, incluindo empresas e fundos de investimento. A principal institui\u00e7\u00e3o financeira sob investiga\u00e7\u00e3o, o BK Bank<\/strong>, registrou R$ 17,7 bilh\u00f5es<\/strong> em transa\u00e7\u00f5es suspeitas. A Receita Federal estima que o esquema tenha sonegado R$ 1,4 bilh\u00e3o<\/strong> em tributos federais e R$ 7,6 bilh\u00f5es<\/strong> em tributos estaduais. As fraudes abrangem desde a importa\u00e7\u00e3o de metanol at\u00e9 a adultera\u00e7\u00e3o de gasolina, comprometendo a qualidade do combust\u00edvel.<\/p>\n

Estrutura do Esquema<\/h3>\n

Os investigadores descobriram que o PCC utilizava uma rede complexa de fintechs<\/strong> e empresas para ocultar a origem il\u00edcita dos recursos. Entre os envolvidos est\u00e3o os empres\u00e1rios Mohamad Hussein Mourad<\/strong> e Roberto Augusto Leme da Silva<\/strong>, que controlavam usinas de etanol e postos de gasolina. As opera\u00e7\u00f5es inclu\u00edam a importa\u00e7\u00e3o irregular de metanol, que chegava a 50%<\/strong> da composi\u00e7\u00e3o da gasolina, muito acima do limite legal de 0,5%<\/strong>.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, as investiga\u00e7\u00f5es apontam que 1.000 postos de combust\u00edveis<\/strong> em dez estados<\/strong> estavam envolvidos no esquema. A Receita Federal identificou que 140 postos<\/strong> n\u00e3o registraram movimenta\u00e7\u00e3o, mas estavam vinculados a transa\u00e7\u00f5es fict\u00edcias que somavam mais de R$ 2 bilh\u00f5es<\/strong>. O uso de notas fiscais fraudulentas foi uma das t\u00e1ticas para disfar\u00e7ar a ilegalidade das opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Consequ\u00eancias e Desdobramentos<\/h3>\n

A opera\u00e7\u00e3o resultou na indisponibilidade de quatro usinas de \u00e1lcool<\/strong>, cinco redes de postos de gasolina<\/strong> e 17 distribuidoras de combust\u00edvel<\/strong>. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional j\u00e1 iniciou a\u00e7\u00f5es para bloquear mais de R$ 1 bilh\u00e3o<\/strong> em bens dos envolvidos. As autoridades destacam que a opera\u00e7\u00e3o \u00e9 um passo significativo no combate ao crime organizado, evidenciando a infiltra\u00e7\u00e3o do PCC na economia formal e a necessidade de a\u00e7\u00f5es rigorosas para proteger o setor de combust\u00edveis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    \n
  • A Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, realizada em 28 de setembro de 2023, desmantelou um esquema de fraudes no setor de combust\u00edveis ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).<\/li>\n
  • A opera\u00e7\u00e3o mobilizou 1.400 agentes em dez estados e cumpriu 200 mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/li>\n
  • As investiga\u00e7\u00f5es revelaram movimenta\u00e7\u00f5es financeiras superiores a R$ 52 bilh\u00f5es entre 2020 e 2024, com foco na adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis e lavagem de dinheiro.<\/li>\n
  • Entre os alvos, estavam empresas e fundos de investimento, incluindo o BK Bank, que registrou R$ 17,7 bilh\u00f5es em transa\u00e7\u00f5es suspeitas.<\/li>\n
  • A Receita Federal estima que o esquema tenha sonegado R$ 1,4 bilh\u00e3o em tributos federais e R$ 7,6 bilh\u00f5es em tributos estaduais.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":217283,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto revela esquema de R$ 52 bilh\u00f5es do PCC, com foco em adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis e lavagem de dinheiro em dez estados","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[178,97,159,94,91,92],"class_list":["post-217240","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-politica","tag-corrupcao","tag-curiosidades","tag-doencas","tag-economia","tag-governo","tag-presidente"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/217240","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=217240"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/217240\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/217283"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=217240"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=217240"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=217240"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}