{"id":26085,"date":"2025-08-30T19:18:00","date_gmt":"2025-08-30T22:18:00","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/08\/30\/superintendente-alerta-sobre-possivel-aumento-da-contaminacao-em-fundos-financeiros\/"},"modified":"2025-08-30T19:18:00","modified_gmt":"2025-08-30T22:18:00","slug":"superintendente-alerta-sobre-possivel-aumento-da-contaminacao-em-fundos-financeiros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/politica\/2025\/08\/30\/superintendente-alerta-sobre-possivel-aumento-da-contaminacao-em-fundos-financeiros\/","title":{"rendered":"Superintendente alerta sobre poss\u00edvel aumento da contamina\u00e7\u00e3o em fundos financeiros"},"content":{"rendered":"

As opera\u00e7\u00f5es contra o crime organizado no Brasil, especialmente relacionadas ao PCC, ganharam novos desdobramentos. Na quinta-feira, 28, 42 fundos de investimento foram bloqueados<\/strong> por estarem associados a atividades il\u00edcitas. As investiga\u00e7\u00f5es, conduzidas pela Receita Federal, Pol\u00edcia Federal e Minist\u00e9rio P\u00fablico, revelaram que esses fundos eram geridos por duas administradoras, cujos nomes n\u00e3o foram divulgados.<\/p>\n

A superintendente da Receita Federal em S\u00e3o Paulo, M\u00e1rcia Meng<\/strong>, destacou que as an\u00e1lises de documentos e dados apreendidos podem indicar uma contamina\u00e7\u00e3o mais ampla dos fundos com recursos do crime organizado. At\u00e9 o momento, as investiga\u00e7\u00f5es apontam que os cotistas dos 42 fundos eram exclusivamente pessoas ligadas a atividades criminosas, que utilizavam essas estruturas para ocultar recursos il\u00edcitos.<\/p>\n

Opera\u00e7\u00f5es Simult\u00e2neas<\/h3>\n

As opera\u00e7\u00f5es, denominadas Carbono Oculto, Tank e Quasar, desmantelaram uma rede que movimentou mais de R$ 140 bilh\u00f5es<\/strong> em opera\u00e7\u00f5es ilegais, incluindo empresas de combust\u00edveis e fintechs. A decis\u00e3o judicial que autorizou a Carbono Oculto identificou criminosos vinculados ao PCC, que atuavam em conjunto com outros grupos. Meng afirmou que, embora a presun\u00e7\u00e3o de inoc\u00eancia prevale\u00e7a, as administradoras ter\u00e3o que provar sua inoc\u00eancia, j\u00e1 que auditores fiscais n\u00e3o aceitam alega\u00e7\u00f5es de desconhecimento.<\/p>\n

A Receita Federal tamb\u00e9m editou uma nova instru\u00e7\u00e3o normativa que imp\u00f5e regras mais rigorosas para fintechs, exigindo que reportem dados sobre movimenta\u00e7\u00f5es de clientes. Essa medida visa combater crimes tribut\u00e1rios e a lavagem de dinheiro, que se beneficiaram da opacidade nas transa\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n

Rea\u00e7\u00f5es das Administradoras<\/h3>\n

A maior administradora envolvida, Reag<\/strong>, que gerencia R$ 340 bilh\u00f5es, afirmou que segue rigorosamente as normas de compliance e que j\u00e1 liquidou fundos ap\u00f3s identificar inconsist\u00eancias. As outras administradoras, Trustee, Altinvest e BFL, tamb\u00e9m foram alvo de buscas, mas n\u00e3o responderam imediatamente \u00e0s solicita\u00e7\u00f5es de coment\u00e1rios. Meng enfatizou que as administradoras falharam em suas obriga\u00e7\u00f5es de conhecer seus clientes, permitindo que situa\u00e7\u00f5es anormais ocorressem sob sua supervis\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • Na quinta-feira, 28, 42 fundos de investimento foram bloqueados por estarem ligados a atividades il\u00edcitas.<\/li>\n
  • As investiga\u00e7\u00f5es s\u00e3o conduzidas pela Receita Federal, Pol\u00edcia Federal e Minist\u00e9rio P\u00fablico.<\/li>\n
  • A superintendente da Receita Federal em S\u00e3o Paulo, M\u00e1rcia Meng, afirmou que os cotistas dos fundos eram exclusivamente pessoas ligadas ao crime organizado.<\/li>\n
  • As opera\u00e7\u00f5es Carbono Oculto, Tank e Quasar desmantelaram uma rede que movimentou mais de R$ 140 bilh\u00f5es em atividades ilegais.<\/li>\n
  • A Receita Federal implementou novas regras para fintechs, exigindo relat\u00f3rios sobre movimenta\u00e7\u00f5es de clientes para combater crimes tribut\u00e1rios e lavagem de dinheiro.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":26123,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Investiga\u00e7\u00e3o revela que 42 fundos de investimento est\u00e3o envolvidos em crimes, com movimenta\u00e7\u00f5es superiores a R$ 140 bilh\u00f5es e novas regras para fintechs","footnotes":""},"categories":[1,33],"tags":[178,94,90,118,125],"class_list":["post-26085","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-politica","tag-corrupcao","tag-economia","tag-geopolitica","tag-guerra","tag-relacoes-internacionais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/26085","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=26085"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/26085\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/26123"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=26085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=26085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=26085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}