A Deflagra\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Po\u00e7o de Lobato ocorreu em 27 de maio, com 126 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados. O bloqueio de ativos soma 10,2 bilh\u00f5es de reais, e houve apreens\u00e3o de mais de 2 milh\u00f5es em dinheiro vivo, al\u00e9m de oito sacos de esmeraldas. O objetivo \u00e9 desmontar um esquema de sonega\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro no mercado de combust\u00edveis.<\/p>\n
O grupo investigado envolve o Grupo Refit, do empres\u00e1rio Ricardo Magro, que, segundo as autoridades, estruturou uma rede com cerca de 50 fundos de investimento para ocultar recursos. Estima-se que mais de 72 bilh\u00f5es de reais tenham transitado pelo esquema entre 2024 e 2025. Fintechs, bancos, distribuidoras e postos de gasolina participavam do modelo.<\/p>\n
Os endere\u00e7os de atua\u00e7\u00e3o abrangeram S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. A Justi\u00e7a aponta que havia uso de empresas ligadas entre si, simula\u00e7\u00e3o de vendas interestaduais e irregularidades fiscais relevantes, com foco na sonega\u00e7\u00e3o de ICMS. A refinaria era apontada como n\u00facleo central do esquema.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta que fundos no exterior, inclusive em Delaware, eram usados para blindar patrim\u00f4nio e dificultar o rastreamento das opera\u00e7\u00f5es. Contas-bols\u00e3o e estruturas em camadas teriam complexo efeito de oculta\u00e7\u00e3o dos verdadeiros benefici\u00e1rios.<\/p>\n
Opera\u00e7\u00f5es envolviam uma empresa financeira central, ligada a v\u00e1rias filiais, controlando fluxos de lucro e pagamentos. O objetivo era manter o dinheiro longe de fiscales, com camadas de estruturas jur\u00eddicas e financeiras.<\/p>\n
O preju\u00edzo estimado aos cofres p\u00fablicos \u00e9 de cerca de 26 bilh\u00f5es de reais, entre estados e a Uni\u00e3o. A Receita Federal refor\u00e7a que as rela\u00e7\u00f5es financeiras envolviam entidades ligadas \u00e0 Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, tamb\u00e9m vinculada a fraudes no setor de combust\u00edveis.<\/p>\n
Entre as a\u00e7\u00f5es, a Cadeia de Carbono resultou na reten\u00e7\u00e3o de quatro navios com 180 milh\u00f5es de litros de combust\u00edvel e na interdi\u00e7\u00e3o da refinaria da Refit no Rio de Janeiro. O Minist\u00e9rio P\u00fablico de SP coordena o fluxo financeiro e a oculta\u00e7\u00e3o patrimonial.<\/p>\n
O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (CIRA-SP) destaca a sofistica\u00e7\u00e3o do esquema, com movimenta\u00e7\u00e3o bilion\u00e1ria por m\u00faltiplos fundos e institui\u00e7\u00f5es. Administradoras e gestoras teriam participa\u00e7\u00e3o direta, segundo a avalia\u00e7\u00e3o do \u00f3rg\u00e3o.<\/p>\n
Em rea\u00e7\u00e3o, o governo e o Legislativo anunciam medidas contra fraudes no setor de combust\u00edveis. Regi\u00f5es atingidas e autoridades refor\u00e7am a fiscaliza\u00e7\u00e3o para evitar novos desvios e ampliar a transpar\u00eancia de opera\u00e7\u00f5es financeiras complexas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"