A Autoridade de Supervis\u00e3o Financeira da Coreia do Sul (FIU) puniu a exchange Korbit com um aviso institucional e multas que somam \u20a927,3 bilh\u00f5es (aproximadamente US$ 1,89 milh\u00e3o). A san\u00e7\u00e3o envolve cerca de 22 mil viola\u00e7\u00f5es relacionadas a due diligence de clientes e restri\u00e7\u00f5es de transa\u00e7\u00e3o, identificadas em uma inspe\u00e7\u00e3o no local realizada entre 16 e 29 de outubro de 2024. As medidas tamb\u00e9m incluem a\u00e7\u00f5es disciplinares para a alta gest\u00e3o e investiga\u00e7\u00f5es sobre transfer\u00eancias a VASPs n\u00e3o registrados.<\/p>\n
Segundo a FIU, as falhas abrangeram desde identifica\u00e7\u00e3o de clientes incompleta at\u00e9 aprova\u00e7\u00f5es de contas com dados desatualizados, al\u00e9m de n\u00e3o revalidar identidades quando necess\u00e1rio. Tamb\u00e9m houve casos de autoriza\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es para clientes com classifica\u00e7\u00e3o de risco de lavagem de dinheiro atualizada sem verifica\u00e7\u00f5es adicionais.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o apontou 19 transfer\u00eancias de ativos digitais envolvendo tr\u00eas VASPs estrangeiros n\u00e3o registrados, proibidas pela legisla\u00e7\u00e3o sul-coreana. Outras 655 ocorr\u00eancias envolveram avalia\u00e7\u00f5es de risco de lavagem de dinheiro n\u00e3o realizadas antes do suporte a novos produtos, incluindo servi\u00e7os envolvendo NFTs.<\/p>\n
Al\u00e9m do aviso institucional, a FIU aplicou medidas disciplinares \u00e0 diretoria s\u00eanior. O chief executive recebeu uma advert\u00eancia formal e o respons\u00e1vel pelo compliance, uma reprimenda. A autoridade destacou que as san\u00e7\u00f5es consideraram a gravidade das irregularidades, as causas e as a\u00e7\u00f5es corretivas propostas pela Korbit.<\/p>\n
A FIU informou que divulgar\u00e1 em seu site mais detalhes sobre as san\u00e7\u00f5es ap\u00f3s a conclus\u00e3o de procedimentos, incluindo a confirma\u00e7\u00e3o final do valor da multa ap\u00f3s a oportunidade de apresenta\u00e7\u00e3o de defesa pela Korbit. A institui\u00e7\u00e3o ressaltou que continuar\u00e1 acompanhando inspe\u00e7\u00f5es e a\u00e7\u00f5es de fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Ainda nesta semana, circulou a informa\u00e7\u00e3o de que o Mirae Asset Group abriu conversas para comprar a Korbit. O processo envolve a unidade de consultoria do grupo, que assinou um memorando de entendimento com os principais acionistas da Korbit. A opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 dependente de negocia\u00e7\u00f5es e avalia\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias.<\/p>\n
A Korbit \u00e9 predominantemente controlada pela NXC, holding por tr\u00e1s da Nexon, com participa\u00e7\u00e3o estimada em cerca de 60,5%. A SK Planet det\u00e9m aproximadamente 31,5% das a\u00e7\u00f5es, conforme reportagens locais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"