O Minist\u00e9rio P\u00fablico dos EUA apresentou uma acusa\u00e7\u00e3o formal contra Chen Zhi, empres\u00e1rio ligado a uma rede global de golpes com criptomoedas. A investiga\u00e7\u00e3o envolve fraudes com fim de lavar dinheiro e envolve uma soma de at\u00e9 15 bilh\u00f5es de d\u00f3lares em bitcoins apreendidos. Chen est\u00e1 no centro de uma opera\u00e7\u00e3o que as autoridades descrevem como uma das maiores de seu tipo.<\/p>\n
Autoridades chinesas anunciaram a cust\u00f3dia de Chen Zhi, depois de ele ter sido deportado do Camboja para a China. A pris\u00e3o ocorreu ap\u00f3s coopera\u00e7\u00e3o entre Camboja e China, com a deten\u00e7\u00e3o de mais dois associados, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui, em 6 de janeiro. A medida segue a revoga\u00e7\u00e3o da cidadania cambojana de Chen em dezembro de 2025.<\/p>\n
Chen, de 38 anos, \u00e9 presidente e fundador do Prince Group, conglomerado com atua\u00e7\u00e3o em Camboja desde 2015, em setores como imobili\u00e1rio, finan\u00e7as e hospitalidade. As autoridades dos EUA e do Reino Unido afirmam que a empresa funcionou como fachada para uma rede criminosa transnacional.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o de deporta\u00e7\u00e3o ocorreu ap\u00f3s esfor\u00e7os do governo americano para confiscar bitcoin ligado \u00e0s wallets geridas pela rede. Em outubro, promotores federais buscaram apreender mais de 127 mil bitcoins, avaliados \u00e0 \u00e9poca em cerca de 15 bilh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/p>\n
O esquema, conhecido como golpes de \u201cpig butchering\u201d ou engorda de porcos, consistia em criar confian\u00e7a com v\u00edtimas para direcion\u00e1-las a plataformas de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas falsas. Ao transferirem fundos, as plataformas sumiam, e os recursos eram movimentados por meio de mais de 100 empresas offshore, exchanges e opera\u00e7\u00f5es de minera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Agora, com Chen em territ\u00f3rio chin\u00eas, as cortes da China dever\u00e3o julgar o caso. O aparato legal chin\u00eas permite processar cidad\u00e3os por crimes graves cometidos no exterior, especialmente quando envolvem fraude maci\u00e7a, lavagem de dinheiro e tr\u00e1fico de pessoas.<\/p>\n
As autoridades chinesas devem responder a pedidos de confisco de ativos e coopera\u00e7\u00e3o estrangeira. Condi\u00e7\u00f5es de prova e puni\u00e7\u00f5es futuras ainda n\u00e3o foram anunciadas pelas autoridades locais, que j\u00e1 estudam pr\u00f3ximos passos.<\/p>\n
Especialistas apontam que o caso exemplifica a\u00e7\u00f5es globais contra redes de fraude em criptomoedas. Reguladores e firmas do setor ajudaram a congelar fundos vinculados aos golpes, com Tether, Binance, Coinbase e empresas de an\u00e1lise contribuindo para rastrear ativos.<\/p>\n
Dados de 2024 indicam perdas estimadas em 3,6 bilh\u00f5es de d\u00f3lares associadas a esse tipo de golpe, destacando o crescimento e o alcance das fraudes no ecossistema cripto. As autoridades continuam monitorando novas opera\u00e7\u00f5es e riscos transnacionais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"