Lebanon\u2019s central bank anunciar\u00e1 a recupera\u00e7\u00e3o de fundos p\u00fablicos subtra\u00eddos para refor\u00e7ar a liquidez, afirmou o governador Karim Souaid. A a\u00e7\u00e3o envolve ao menos um ex-funcion\u00e1rio da institui\u00e7\u00e3o, al\u00e9m de advogados e banqueiros, conforme informa\u00e7\u00f5es fornecidas nesta quinta-feira.<\/p>\n
Souaid n\u00e3o identificou o ex-presidente do banco, cuja gest\u00e3o terminou em meio a investiga\u00e7\u00f5es sobre desvio estimado em mais de 300 milh\u00f5es de d\u00f3lares entre 2002 e 2015. Ele mencionou uma den\u00fancia criminal contra um ex-funcion\u00e1rio, um ex-banqueiro e um advogado, por enriquecimento il\u00edcito via uso de recursos p\u00fablicos.<\/p>\n
As opera\u00e7\u00f5es teriam ocorrido por meio de quatro empresas offshore em Cayman, que n\u00e3o foram nomeadas. O banco tornou-se parte corrente do inqu\u00e9rito estatal sobre a Forry Associates, controlada pelo irm\u00e3o de Salameh, Raja, e sobre supostos recebimentos de comiss\u00f5es de bancos comerciais.<\/p>\n
Souaid informou que viajar\u00e1 \u00e0 Fran\u00e7a ainda neste m\u00eas para encontrar investigadores locais e discutir informa\u00e7\u00f5es sens\u00edveis. O objetivo \u00e9 identificar respons\u00e1veis, apreender ativos m\u00f3veis e im\u00f3veis e repor liquidez aos depositantes.<\/p>\n
Segundo fonte ligada ao banco, as evid\u00eancias incluem material novo nos arquivos internos e dados obtidos por investigadores externos. N\u00e3o foi informado o total de suspeitos nem o montante total desviado.<\/p>\n
Salameh foi detido por quase 13 meses durante as investiga\u00e7\u00f5es e, em setembro passado, foi liberado mediante fian\u00e7a de mais de 14 milh\u00f5es de d\u00f3lares. Ele permanece no L\u00edbano com suspens\u00e3o de deslocamento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"