A Administra\u00e7\u00e3o de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA ampliar\u00e1 a fiscaliza\u00e7\u00e3o sobre transfer\u00eancias de dinheiro para o exterior. A atualiza\u00e7\u00e3o ocorre enquanto investigam empresas de servi\u00e7os monet\u00e1rios por uso indevido de benef\u00edcios sociais federais em Minnesota. O Tesouro tamb\u00e9m informou que algumas institui\u00e7\u00f5es ser\u00e3o auditadas pela Receita Federal.<\/p>\n
O secret\u00e1rio do Tesouro, Scott Bessent, disse que o objetivo \u00e9 evitar que recursos provenientes de benef\u00edcios sociais sejam usados de forma indevida, sem prejudicar remessas leg\u00edtimas. Ele destacou que pessoas que comprovem a origem dos fundos podem continuar operando normalmente. A declara\u00e7\u00e3o foi dada durante visita a uma unidade de engenharia na regi\u00e3o de Minneapolis.<\/p>\n
FinCEN emitiu uma ordem geogr\u00e1fica que intensifica a fiscaliza\u00e7\u00e3o em bancos e transmissores de dinheiro nos condados de Hennepin e Ramsey, em Minnesota. As empresas dever\u00e3o comunicar informa\u00e7\u00f5es adicionais sobre recursos transferidos para fora dos Estados Unidos, incluindo opera\u00e7\u00f5es acima de 3 mil d\u00f3lares.<\/p>\n
O Tesouro explicou que pagamentos de residentes legais nos EUA costumam trafegar pelo sistema banc\u00e1rio regulado. A posi\u00e7\u00e3o \u00e9 de que remessas para fam\u00edlias no exterior n\u00e3o devem ser impedidas desde que a origem dos recursos seja comprovada.<\/p>\n
Minnesota enfrenta cr\u00edticas ligadas a den\u00fancias de fraude em programas de assist\u00eancia social, com foco em grupos que administram servi\u00e7os de cuidado infantil apoiados por recursos federais. Autoridades federais j\u00e1 apresentaram casos desde 2022, sob gest\u00f5es de administra\u00e7\u00f5es anteriores.<\/p>\n
Entre os desdobramentos, o governador de Minnesota, Tim Walz, anunciou que n\u00e3o disputar\u00e1 o terceiro mandato, citando controv\u00e9rsias envolvendo fraude em welfare. A pauta envolve a popula\u00e7\u00e3o somali do estado e acusa\u00e7\u00f5es de organiza\u00e7\u00e3o de fraude associadas a entidades locais.<\/p>\n
Remessas internacionais representam parcela relevante do PIB de pa\u00edses com menos recursos, como El Salvador e Som\u00e1lia, o que torna o tema de fiscaliza\u00e7\u00e3o relevante para a economia de v\u00e1rias na\u00e7\u00f5es. Detalhes sobre casos espec\u00edficos n\u00e3o foram divulgados pela autoridade.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"