Zedcex e Zedxion, exchanges com registro no Reino Unido, movimentaram aproximadamente US$ 1 bilh\u00e3o em transa\u00e7\u00f5es ligadas ao IRGC, conforme apurou a TRM Labs. O fluxo ocorreu sob o pretexto de opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio e negocia\u00e7\u00e3o de ativos digitais. As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o do relat\u00f3rio divulgado em 9 de janeiro.<\/p>\n
De acordo com a TRM Labs, as duas plataformas facilitaram financiamento operacional para o IRGC, com fluxos il\u00edcitos representando cerca de 56% do volume total e atingindo picos de 87% em 2024. O servi\u00e7o foi descrito como opera\u00e7\u00e3o integrada entre as duas empresas.<\/p>\n
As firmas foram registradas entre 2021 e 2022 no Reino Unido, usando diretores nominais e endere\u00e7os de gabinetes virtuais, al\u00e9m de apresentarem contas ociosas, mesmo com bilh\u00f5es de ativos on-chain sob gest\u00e3o.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es associam Zedcex a Babak Morteza Zanjani, conhecido por evas\u00e3o de san\u00e7\u00f5es e condenado por desvio de recursos de \u00f3leo, com san\u00e7\u00f5es levantadas ap\u00f3s acordos que j\u00e1 n\u00e3o est\u00e3o vigentes. A conex\u00e3o aponta para uma continuidade operacional com controle comum.<\/p>\n
Os montantes ligados ao IRGC cresceram de US$ 23,7 milh\u00f5es em 2023 para US$ 619,1 milh\u00f5es em 2024, atingindo 87% do volume total naquele ano. Em 2025, houve recuo para US$ 410,4 milh\u00f5es devido ao aumento de fluxos n\u00e3o vinculados ao IRGC.<\/p>\n
Transfer\u00eancias ocorreram quase integralmente em USDT na rede TRON, conectando endere\u00e7os designados pelo IRGC a intermedi\u00e1rios offshore e a bolsas iranianas, como Nobitex, Wallex e Aban Tether.<\/p>\n
As plataformas estenderam-se at\u00e9 a integra\u00e7\u00e3o com Zedpay, processadora de pagamentos m\u00f3vel baseada na Turquia, que mant\u00e9m rela\u00e7\u00f5es com Vepara e Vakif Katilim. A rede facilitou opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio e pagamentos no mundo real para atores sob restri\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
On-chain, mais de US$ 10 milh\u00f5es em USDT foram transferidos diretamente de carteiras associadas ao Zedcex e ao IRGC para endere\u00e7os controlados por um operador sancionado pelos EUA, usado para financiamento de redes de contrabando.<\/p>\n
O estudo situou as opera\u00e7\u00f5es no contexto de aumento de atividade criminosa envolvendo entidades sancionadas, com a tend\u00eancia de crescimento de crimes ligados a criptomoedas mesmo diante de press\u00f5es regulat\u00f3rias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"