Daniel Vorcaro, banqueiro e dono do Master, \u00e9 alvo de apura\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal que apontam para uso de fundos de investimento e manobras cont\u00e1beis para movimentar e ocultar dinheiro. O material foi encontrado em celular de Artur Martins de Figueiredo, ex-diretor da gestora Trustee DTVM, durante a Opera\u00e7\u00e3o Quasar.<\/p>\n
Segundo a PF, o relat\u00f3rio re\u00fane conversas entre Figueiredo e um interlocutor apontado como intermedi\u00e1rio de Vorcaro. Os di\u00e1logos ocorreram antes da liquida\u00e7\u00e3o do Master e indicam poss\u00edvel estrutura organizada para movimenta\u00e7\u00e3o de recursos, associada a fundos da Faria Lima. O conte\u00fado est\u00e1 sob sigilo.<\/p>\n
O documento sugere que Vorcaro seria o benefici\u00e1rio final da estrutura. A PF j\u00e1 havia levantado suspeitas sobre o uso de gestoras da Faria Lima por Vorcaro, com aportes vinculados a opera\u00e7\u00f5es sob suspeita de lavagem de dinheiro. A investiga\u00e7\u00e3o envolve o risco de liga\u00e7\u00e3o com atividades il\u00edcitas associadas ao PCC, segundo a pol\u00edcia.<\/p>\n
H\u00e1 ind\u00edcios de que a Trustee DTVM tamb\u00e9m participou da organiza\u00e7\u00e3o para desviar recursos do Master, especialmente nas v\u00e9speras de sua derrocada. At\u00e9 o momento, as suspeitas vinham principalmente sobre a Reag, outra gestora, que foi liquidada pelo Banco Central um dia ap\u00f3s a pris\u00e3o de Vorcaro, quando tentava deixar o pa\u00eds.<\/p>\n
A PF avaliou que o conjunto de di\u00e1logos, aliado a informa\u00e7\u00f5es sobre v\u00ednculos societ\u00e1rios, evidencia uma estrutura sofisticada para movimenta\u00e7\u00e3o e oculta\u00e7\u00e3o de recursos. O interlocutor de Figueiredo aparece como elo entre Vorcaro e a opera\u00e7\u00e3o coordenada pela Trustee.<\/p>\n
Artur Figueiredo, alvo da PF em agosto, deixou a Trustee DTVM ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o. Ele \u00e9 investigado por supostas opera\u00e7\u00f5es para blindar patrim\u00f4nio ligado a Mohamad Mourad, apontado como l\u00edder do esquema de lavagem de dinheiro de postos de combust\u00edveis associados ao PCC. H\u00e1 mandado de pris\u00e3o e ele permanece foragido.<\/p>\n
Figueiredo j\u00e1 havia sido punido pela CVM, com multa de R$ 100 mil, em epis\u00f3dio anterior de descumprimento de obriga\u00e7\u00f5es em opera\u00e7\u00e3o financeira fraudulenta. A defesa sustenta que as mensagens citadas referem-se apenas ao cumprimento de ordens de clientes, sem ilicitude, e que n\u00e3o houve acesso \u00e0s mensagens para a Trustee.<\/p>\n
A defesa da Trustee DTVM destacou que, mesmo sem ter acesso \u00e0s mensagens, n\u00e3o houve ato societ\u00e1rio ou administrativo n\u00e3o permitido pelo regulamento. A institui\u00e7\u00e3o afirma que as pr\u00e1ticas citadas correspondem a rotina de atendimento a clientes, sem indicar irregularidades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"