A decis\u00e3o de reduzir o espa\u00e7o para dinheiro cinza foi anunciada pelo governo da Tail\u00e2ndia ap\u00f3s uma sess\u00e3o de alto n\u00edvel no Minist\u00e9rio da Fazenda, na sexta-feira. O primeiro-ministro Anutin Charnvirakul liderou o encontro, com o ministro das Finan\u00e7as, Ekniti Nitithanprapas, e representantes de \u00f3rg\u00e3os reguladores. O objetivo \u00e9 ampliar a vigil\u00e2ncia sobre ouro, ativos digitais e transa\u00e7\u00f5es em dinheiro, conectando dados entre ag\u00eancias para dificultar a lavagem de dinheiro.<\/p>\n
O n\u00facleo da medida \u00e9 a cria\u00e7\u00e3o de um Data Bureau, sistema compartilhado que agrega dados de diferentes \u00f3rg\u00e3os por meio de Open API. A finalidade \u00e9 oferecer uma vis\u00e3o \u00fanica de atividades suspeitas envolvendo ouro, ativos digitais, carteiras eletr\u00f4nicas, c\u00e2mbio e dinheiro em esp\u00e9cie, sem a cria\u00e7\u00e3o de uma nova ag\u00eancia.<\/p>\n
As autoridades de combate \u00e0 lavagem de dinheiro devem reduzir o limite de reporte obrigat\u00f3rio para compras de barras de ouro, visando desincentivar a pr\u00e1tica de dividir transa\u00e7\u00f5es grandes em parcelas menores para evitar detec\u00e7\u00e3o. A fiscaliza\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m mira a negocia\u00e7\u00e3o de ouro online, com a Receita estudando um novo imposto espec\u00edfico para plataformas que facilitam trades sem entrega f\u00edsica.<\/p>\n
A proposta vincula o fluxo de ouro ao desempenho da moeda local, o baht, que atingiu valoriza\u00e7\u00e3o recente. O Minist\u00e9rio das Finan\u00e7as avalia poss\u00edvel tributa\u00e7\u00e3o adicional e limites de negocia\u00e7\u00e3o para conter impactos sobre exporta\u00e7\u00f5es e turismo.<\/p>\n
Para o setor de cripto, a Comiss\u00e3o de Valores Mitr e Bolsas deve aplicar mais rigor ao Travel Rule, exigindo que plataformas de ativos digitais identifiquem remetente e destinat\u00e1rio em transfer\u00eancias entre carteiras.<\/p>\n
O governo busca ampliar a conformidade de trocas, corretores e servi\u00e7os relacionados, com verifica\u00e7\u00e3o de identidade mais r\u00edgida e relat\u00f3rios mais frequentes de transfer\u00eancias que cruzem plataformas reguladas. A medida pretende dificultar o deslocamento de recursos il\u00edcitos entre ouro, dinheiro e cripto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"