Riad Salameh, ex-governador do banco central do L\u00edbano, foi indiciado por embezzlement, falsifica\u00e7\u00e3o e enriquecimento il\u00edcito, segundo a C\u00e2mara de Acusa\u00e7\u00e3o de Beirute. A investiga\u00e7\u00e3o envolve ainda dois advogados, Marwan Issa el-Khoury e Michel John Tueni, por suposta apropria\u00e7\u00e3o de 44,8 milh\u00f5es de d\u00f3lares de uma conta de consultoria do banco central.<\/p>\n
O documento obtido pela Reuters aponta que os recursos teriam sa\u00eddo de uma conta de consultoria mantida pelo banco. A C\u00e2mara de Acusa\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m autorizou ampliar apura\u00e7\u00f5es sobre transfer\u00eancias de fundos entre bancos sem aviso da Comiss\u00e3o de Investiga\u00e7\u00e3o Especial do banco.<\/p>\n
Salameh, cujo mandato de 30 anos terminou, \u00e9 alvo de investiga\u00e7\u00f5es nacionais e internacionais, com acusa\u00e7\u00f5es de desvio de mais de 300 milh\u00f5es de d\u00f3lares entre 2002 e 2015, que ele nega. O banco central informou que atuar\u00e1 como querelante principal em uma investiga\u00e7\u00e3o estatal sobre a Forry Associates.<\/p>\n
A acusa\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m investiga como fundos foram movimentados entre bancos, sem comunica\u00e7\u00e3o \u00e0 comiss\u00e3o interna do banco. A a\u00e7\u00e3o acompanha den\u00fancias j\u00e1 apresentadas pelo banco contra um ex-funcion\u00e1rio superior, um ex-banqueiro e um advogado, por enriquecimento il\u00edcito ligado ao uso de recursos p\u00fablicos.<\/p>\n
As autoridades l\u00edbias s\u00e3o alvo de investiga\u00e7\u00f5es em Fran\u00e7a, Alemanha, Su\u00ed\u00e7a e outras na\u00e7\u00f5es sobre suposto desvio de recursos. O Forry Associates, controlado pelo irm\u00e3o de Salameh, Raja, \u00e9 suspeito de receber comiss\u00f5es de bancos comerciais e repassar valores ao exterior, segundo o banco.<\/p>\n
Observa\u00e7\u00e3o: as informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o divulgadas pela imprensa com base em documentos oficiais do judici\u00e1rio liban\u00eas e em declara\u00e7\u00f5es de autoridades competentes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"