A CBSF Distribuidora de T\u00edtulos e Valores Mobili\u00e1rios, antiga Reag Investimentos, teve a liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial decretada pelo Banco Central nesta quinta-feira (15). A medida intensifica a rela\u00e7\u00e3o entre a gest\u00e3o e as investiga\u00e7\u00f5es sobre um poss\u00edvel esquema de fraudes ligado ao Banco Master, dentro da segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero da Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n
A liquida\u00e7\u00e3o ocorre em meio a a\u00e7\u00f5es da PF que envolveram endere\u00e7os ligados ao fundador da Reag, Jo\u00e3o Carlos Mansur, e ao controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro. Mandados de busca e apreens\u00e3o foram cumpridos na quarta-feira (14) e somam mais de 5,7 bilh\u00f5es de reais em bloqueios de bens, com apreens\u00e3o de valores em esp\u00e9cie.<\/p>\n
A Reag aparece no escopo de apura\u00e7\u00f5es sobre fundos de investimento usados no esquema financeiro, ainda sob avalia\u00e7\u00e3o formal pela PF e pela Receita Federal. Ao todo, 42 mandados, sequestros e bloqueios foram autorizados pelo ministro Dias Toffoli, envolvendo tamb\u00e9m familiares de Vorcaro.<\/p>\n
Fundada em 2013 por Mansur, a Reag tornou-se uma das maiores gestoras independentes do pa\u00eds, com atua\u00e7\u00e3o sem v\u00ednculos com bancos. A empresa j\u00e1 administrou quase 300 bilh\u00f5es de reais para pessoas f\u00edsicas, empresas e institui\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A Reag era controlada pela Reag Capital Holding S\/A, que tamb\u00e9m administrava a CiabraSF, outra holding citada na opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto. A CiabraSF foi adquirida pelo Grupo Planner recentemente, ap\u00f3s uma OPA para aliena\u00e7\u00e3o do controle.<\/p>\n
A PF deflagrou a Carbono Oculto em agosto do ano passado, desarticulando um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis ligado ao PCC. Fontes apontam que mais de 7,6 bilh\u00f5es de reais em impostos deixaram de ser recolhidos.<\/p>\n
Fintechs seriam usadas para ocultar a origem dos recursos, com fundos de investimento sob gest\u00e3o de administradoras. A Reag foi citada entre as empresas associadas a esse movimento de oculta\u00e7\u00e3o de recursos.<\/p>\n
Na segunda fase, a PF investiga capta\u00e7\u00e3o de recursos, aplica\u00e7\u00f5es em fundos e desvio para patrim\u00f4nio pessoal de Vorcaro e parentes. Foram apreendidos itens de luxo e ve\u00edculos, com mandados em S\u00e3o Paulo e demais estados.<\/p>\n
O caso envolve ainda Nelson Tanure e o ex-presidente da Reag Mansur entre os alvos. As investiga\u00e7\u00f5es visam mapear fluxos financeiros entre fundos e ativos de interesse do grupo investigado.<\/p>\n
A reportagem n\u00e3o encontrou manifesta\u00e7\u00e3o da Reag sobre a liquida\u00e7\u00e3o at\u00e9 o fechamento desta mat\u00e9ria. Em nota emitida em outubro, a holding afirmou atuar de forma \u00e9tica e conforme a regula\u00e7\u00e3o, sob supervis\u00e3o de \u00f3rg\u00e3os como CVM e Bacen, negando liga\u00e7\u00f5es com atividades irregulares. A empresa ressalta manter governan\u00e7a e compliance. Fonte: g1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"