Jorge Figueira, nacional venezuelano de 59 anos, \u00e9 acusado pela Justi\u00e7a dos EUA de lavar cerca de US$ 1 bilh\u00e3o por meio de carteiras de criptomoedas e empresas de fachada em uma opera\u00e7\u00e3o que, segundo os promotores, envolve v\u00e1rias continentes. A den\u00fancia foi apresentada na Justi\u00e7a Federal da Virginia, Distrito Leste, nesta semana, com ele sendo alvo de uma investiga\u00e7\u00e3o que aponta oculta\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es \u00e0 fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Segundo a acusa\u00e7\u00e3o, Figueira dirigiu uma aparato de lavagem sofisticado que transformava dinheiro em criptomoeda, passava por diversas carteiras digitais e trocava de volta para d\u00f3lares antes de repassar os recursos a destinat\u00e1rios em jurisdi\u00e7\u00f5es de alto risco, incluindo Col\u00f4mbia, China, Panam\u00e1 e M\u00e9xico.<\/p>\n
Os promotores afirmam que mais de US$ 1 bilh\u00e3o trafegaram por carteiras criptogr\u00e1ficas e contas financeiras entre 2018 e os dias atuais, com a maior parte dos recursos recebidos de plataformas de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas. A rede teria, ainda, mobilizado subordinados para realizar centenas de transfer\u00eancias.<\/p>\n
Documentos judiciais indicam que Figueira recrutou subordinados para executar transfer\u00eancias que visavam obscurecer a origem e o destino dos fundos, recorrendo a contas banc\u00e1rias, contas de exchanges, carteiras digitais privadas e empresas de fachada para movimentar grandes volumes de dinheiro.<\/p>\n
O FBI, em Washington, informou ter identificado aproximadamente US$ 1 bilh\u00e3o em criptomoedas passando por carteiras vinculadas \u00e0 opera\u00e7\u00e3o. As atividades envolveriam clientes e empresas de diversas partes do mundo, segundo os investigadores.<\/p>\n
A promotora federal Lindsey Halligan ressaltou a escala do suposto crime, destacando que a lavagem em grande dimens\u00e3o facilita a atua\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00f5es criminosas transnacionais. Ela informou que quem movimenta recursos il\u00edcitos de bilh\u00f5es pode ser localizado e responsabilizado.<\/p>\n
As acusa\u00e7\u00f5es contra Figueira ocorrem em meio a uma intensifica\u00e7\u00e3o da fiscaliza\u00e7\u00e3o federal contra crimes envolvendo criptomoedas. Recentemente, autoridades destacaram dados sobre crimes com criptomoedas e golpes on-line em v\u00e1rias jurisdi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Vale lembrar que, neste processo, Figueira permanece preso at\u00e9 eventual julgamento, e a presun\u00e7\u00e3o de innocence vigora at\u00e9 decis\u00e3o judicial definitiva. A a\u00e7\u00e3o est\u00e1 sob responsabilidade da Justi\u00e7a Federal e da U.S. Attorney\u2019s Office.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"