{"id":32950,"date":"2025-09-08T06:36:57","date_gmt":"2025-09-08T09:36:57","guid":{"rendered":"https:\/\/production.portaltela.com\/noticias\/2025\/09\/08\/banco-rendimento-operava-contas-ocultas-para-fintech-ligada-ao-pcc\/"},"modified":"2025-09-08T06:36:57","modified_gmt":"2025-09-08T09:36:57","slug":"banco-rendimento-operava-contas-ocultas-para-fintech-ligada-ao-pcc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/09\/08\/banco-rendimento-operava-contas-ocultas-para-fintech-ligada-ao-pcc\/","title":{"rendered":"Banco Rendimento \u00e9 acusado de manter contas ocultas ligadas ao PCC"},"content":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Federal<\/strong> (PF) investiga a Tycoon Technology<\/strong>, empresa suspeita de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras ligadas ao crime organizado, especialmente ao Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong>. A opera\u00e7\u00e3o, denominada Tank<\/strong>, foi deflagrada em 28 de agosto e revelou que a Tycoon movimentou R$ 331 milh\u00f5es<\/strong> por meio de contas em diversas institui\u00e7\u00f5es financeiras, incluindo Banco Rendimento<\/strong> e a fintech Line<\/strong>.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontam que as contas da Tycoon apresentaram caracter\u00edsticas de lavagem de dinheiro<\/strong>, com a maioria dos dep\u00f3sitos realizados em dinheiro vivo<\/strong>. A PF identificou que, al\u00e9m do Santander e da Caixa, o Banco Rendimento operou dez contas ocultas<\/strong> para a empresa, movimentando R$ 6.080.534,00<\/strong> em transa\u00e7\u00f5es suspeitas. O delegado Mateus Marins Corr\u00eaa de S\u00e1 destacou que essas contas eram, aparentemente, de terceiros.<\/p>\n

Movimenta\u00e7\u00f5es e Conex\u00f5es<\/h3>\n

A an\u00e1lise das contas revelou que 96,76%<\/strong> dos cr\u00e9ditos da Tycoon vieram de dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie, sem identifica\u00e7\u00e3o dos depositantes, o que contraria normas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)<\/strong>. A Caixa, por exemplo, registrou 1.336 dep\u00f3sitos<\/strong> que somaram R$ 164,9 milh\u00f5es<\/strong>. O Santander tamb\u00e9m foi mencionado, com R$ 91,2 milh\u00f5es<\/strong> em cr\u00e9ditos efetivos.<\/p>\n

A fintech Line, por sua vez, creditou R$ 102.121.029,87<\/strong> \u00e0 distribuidora de combust\u00edveis Duvale<\/strong>, que, segundo a PF, tamb\u00e9m est\u00e1 ligada ao esquema. O delegado afirmou que essas transa\u00e7\u00f5es possuem caracter\u00edsticas t\u00edpicas de lavagem de dinheiro. O Banco Rendimento, que j\u00e1 havia sido alvo de outras investiga\u00e7\u00f5es, reafirmou que segue as regulamenta\u00e7\u00f5es do Banco Central e est\u00e1 \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades para colaborar com as investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Implica\u00e7\u00f5es e Respostas<\/h3>\n

As opera\u00e7\u00f5es Tank<\/strong>, Quasar<\/strong> e Carbono Oculto<\/strong> visam desmantelar a infiltra\u00e7\u00e3o do crime organizado na economia formal. A PF j\u00e1 prendeu 14 pessoas<\/strong> durante a opera\u00e7\u00e3o Tank, e as investiga\u00e7\u00f5es continuam em andamento. As institui\u00e7\u00f5es financeiras mencionadas, como Caixa e Santander, afirmaram que mant\u00eam sistemas rigorosos de controle e que colaboram com as autoridades.<\/p>\n

A complexidade do esquema de movimenta\u00e7\u00e3o financeira revela um cen\u00e1rio preocupante de oculta\u00e7\u00e3o de valores<\/strong> e lavagem de dinheiro<\/strong>, envolvendo grandes quantias e diversas empresas ligadas aos investigados. A PF segue monitorando as atividades da Tycoon e das institui\u00e7\u00f5es financeiras envolvidas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • A Pol\u00edcia Federal (PF) investiga a Tycoon Technology por movimenta\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas ligadas ao crime organizado, especialmente ao Primeiro Comando da Capital (PCC).<\/li>\n
  • A opera\u00e7\u00e3o chamada Tank, deflagrada em 28 de agosto, revelou que a Tycoon movimentou R$ 331 milh\u00f5es em contas de institui\u00e7\u00f5es financeiras, incluindo Banco Rendimento e a fintech Line.<\/li>\n
  • As contas da Tycoon apresentaram ind\u00edcios de lavagem de dinheiro, com 96,76% dos dep\u00f3sitos realizados em dinheiro vivo e sem identifica\u00e7\u00e3o dos depositantes.<\/li>\n
  • O Banco Rendimento operou dez contas ocultas para a Tycoon, movimentando R$ 6.080.534,00 em transa\u00e7\u00f5es suspeitas. A Caixa e o Santander tamb\u00e9m foram citados nas investiga\u00e7\u00f5es.<\/li>\n
  • A PF j\u00e1 prendeu 14 pessoas durante a opera\u00e7\u00e3o Tank, e as investiga\u00e7\u00f5es continuam para desmantelar a infiltra\u00e7\u00e3o do crime organizado na economia formal.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":32961,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Pol\u00edcia Federal investiga movimenta\u00e7\u00f5es de R$ 331 milh\u00f5es da Tycoon Technology, ligadas ao PCC e com ind\u00edcios de lavagem de dinheiro","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[97,94,90,91,88],"class_list":["post-32950","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-curiosidades","tag-economia","tag-geopolitica","tag-governo","tag-negocios"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/32950","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=32950"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/32950\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/32961"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=32950"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=32950"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=32950"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}