{"id":339551,"date":"2025-12-23T08:00:00","date_gmt":"2025-12-23T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2025\/12\/23\/golpistas-chineses-de-criptomoedas-no-telegram-impulsionam-mercados-darknet\/"},"modified":"2025-12-23T08:00:00","modified_gmt":"2025-12-23T11:00:00","slug":"golpistas-chineses-de-criptomoedas-no-telegram-impulsionam-mercados-darknet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2025\/12\/23\/golpistas-chineses-de-criptomoedas-no-telegram-impulsionam-mercados-darknet\/","title":{"rendered":"Golpistas chineses de criptomoedas no Telegram impulsionam mercados darknet"},"content":{"rendered":"<p>Dois mercados de criptomoedas direcionados a falcatruas em chin\u00eas, operando no Telegram, alcan\u00e7aram recordes hist\u00f3ricos de transa\u00e7\u00f5es il\u00edcitas. Dados de Elliptic apontam que Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee somam bilh\u00f5es de d\u00f3lares em opera\u00e7\u00f5es mensais, incluindo lavagem de dinheiro e venda de ferramentas de golpe.<\/p>\n<p>O ecossistema, que come\u00e7ou a crescer ap\u00f3s a repress\u00e3o a mercados no darknet tradicional, hoje lucra principalmente com golpes de investimento, dados roubados e servi\u00e7os de pseudogest\u00e3o de criptomoedas. As plataformas mant\u00eam opera\u00e7\u00e3o p\u00fablica no Telegram e atraem usu\u00e1rios de l\u00edngua chinesa.<\/p>\n<p>Entre 2021 e 2025, as plataformas teriam movimentado cerca de 27 bilh\u00f5es de d\u00f3lares, segundo a Elliptic, tornando-se o maior mercado il\u00edcito j\u00e1 registrado. A maior parte das transa\u00e7\u00f5es ocorre por meio de moedas est\u00e1veis, usadas para facilitar a lavagem de dinheiro.<\/p>\n<h3>Dados e impactos<\/h3>\n<p>Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee, com Haowang Guarantee como acionista em Tudou, mantiveram volumes mensais estimados entre US$ 1,1 bilh\u00e3o e US$ 1,4 bilh\u00e3o, e Xinbi Guarantee por volta de US$ 850 milh\u00f5es. Mesmo ap\u00f3s banimentos em maio, os mercados relan\u00e7aram-se, ampliando o volume total.<\/p>\n<p>Wired reportou contatos com administradores de Tudou e Xinbi para coment\u00e1rios, sem resposta at\u00e9 o momento. Telegram argumenta que n\u00e3o impede abusos pontuais e que busca preservar privacidade e liberdades financeiras, adotando uma postura caso a caso.<\/p>\n<h3>Quest\u00f5es regulat\u00f3rias<\/h3>\n<p>Analistas consideram que a grande maioria da atividade \u00e9 criminosa, incluindo com\u00e9rcio de prostitui\u00e7\u00e3o e explora\u00e7\u00e3o de m\u00e3o de obra em cen\u00e1rios de tr\u00e1fico humano. A criptomoeda Tether, usada como principal ferramenta de lavagem, intensifica o fluxo financeiro, embora a empresa n\u00e3o tenha comentado o assunto.<\/p>\n<p>Especialistas apontam que atua\u00e7\u00e3o de autoridades deve ser coordenada de forma internacional para reduzir a impunidade e interromper a rede. A compara\u00e7\u00e3o \u00e9 feita com esfor\u00e7os globais contra terrorismo e tr\u00e1fico de drogas, que exigem coopera\u00e7\u00e3o entre governos e empresas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>As plataformas de mensagens Telegram hospedam mercados de scammers de l\u00edngua chinesa, como Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee, somando quase dois bilh\u00f5es de d\u00f3lares por m\u00eas em transa\u00e7\u00f5es il\u00edcitas, lavagem de dinheiro e servi\u00e7os ligados.<\/li>\n<li>Em maio de 2025, o Huione Guarantee foi banido, mas outros mercados, principalmente Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee, cresceram e passaram a movimentar, respectivamente, cerca de 1,1 bilh\u00e3o de d\u00f3lares e 850 milh\u00f5es de d\u00f3lares por m\u00eas.<\/li>\n<li>Juntos, esses dois mercados j\u00e1 superam qualquer mercado negro online anterior em volume, com atua\u00e7\u00e3o cont\u00ednua mesmo ap\u00f3s bloqueios e renova\u00e7\u00f5es de canais.<\/li>\n<li>O uso da stablecoin Tether facilita as opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro nessas plataformas; autoridades e analistas criticam a toler\u00e2ncia de plataformas como Telegram diante do tamanho do neg\u00f3cio.<\/li>\n<li>Especialistas chamam a aten\u00e7\u00e3o para a necessidade de coopera\u00e7\u00e3o internacional entre governos e empresas para coibir esse ecossistema, que envolve tr\u00e1fico de pessoas e explora\u00e7\u00e3o de menores, entre outros crimes.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":339580,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Mercados chineses de golpistas no Telegram movimentam quase 2 bilh\u00f5es de d\u00f3lares por m\u00eas, com lavagem de dinheiro e servi\u00e7os il\u00edcitos","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,247,229,95,248,189],"class_list":["post-339551","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-financeiro","tag-organizacao-criminosa","tag-redes-sociais","tag-regulacao","tag-tecnologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/339551","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=339551"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/339551\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/339580"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=339551"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=339551"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=339551"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}