{"id":343131,"date":"2026-01-26T14:29:13","date_gmt":"2026-01-26T17:29:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/01\/26\/banco-de-escocia-multado-em-160-mil-por-ligacao-com-aliado-de-putin-sancionado\/"},"modified":"2026-01-26T14:29:13","modified_gmt":"2026-01-26T17:29:13","slug":"banco-de-escocia-multado-em-160-mil-por-ligacao-com-aliado-de-putin-sancionado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/internacional\/2026\/01\/26\/banco-de-escocia-multado-em-160-mil-por-ligacao-com-aliado-de-putin-sancionado\/","title":{"rendered":"Banco de Esc\u00f3cia multado em \u00a3160 mil por liga\u00e7\u00e3o com aliado de Putin sancionado"},"content":{"rendered":"<p>A Bank of Scotland foi multada em \u00a3160 mil pelo Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) por abrir uma conta e processar pagamentos para um aliado do presidente russo, Vladimir Putin. A san\u00e7\u00e3o envolve Dmitrii Ovsiannikov, que j\u00e1 ocupou cargos superiores no governo russo e foi o primeiro indiv\u00edduo a ser processado por contornar san\u00e7\u00f5es no Reino Unido no ano passado.<\/p>\n<p>Ovsiannikov realizou 24 transa\u00e7\u00f5es, totalizando \u00a377.383, entre fevereiro de 2023, usando uma conta corrente pessoal. O UK Passport utilizado apresentava varia\u00e7\u00e3o de grafia do nome, o que impediu a detec\u00e7\u00e3o inicial pelo sistema de rastreamento de san\u00e7\u00f5es do banco.<\/p>\n<p>OFSI identificou que a conta foi aberta no Halifax, bra\u00e7o do Bank of Scotland, em 6 de fevereiro de 2023. A conta permaneceu sem restri\u00e7\u00f5es at\u00e9 24 de fevereiro de 2023, quando o banco reconheceu a designa\u00e7\u00e3o do indiv\u00edduo como pessoa designada.<\/p>\n<h3>Detalhes do caso<\/h3>\n<p>A multa foi reduzida pela metade devido \u00e0 divulga\u00e7\u00e3o volunt\u00e1ria das viola\u00e7\u00f5es, ocorrida um m\u00eas ap\u00f3s as transa\u00e7\u00f5es terem sido realizadas. A Lloyds Banking Group, controlador do Bank of Scotland, informou que age com responsabilidade regulat\u00f3ria e colaborou integralmente com as autoridades.<\/p>\n<p>OFSI indicou que Ovsiannikov aparece na lista de san\u00e7\u00f5es do Reino Unido; o governo brit\u00e2nico j\u00e1 havia inclu\u00eddo o indiv\u00edduo entre designados. O caso ressalta a import\u00e2ncia da verifica\u00e7\u00e3o eficaz de san\u00e7\u00f5es por institui\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n<h3>Contexto e desdobramentos<\/h3>\n<p>Ovsiannikov j\u00e1 ocupou cargos relevantes na R\u00fassia, incluindo a antiga governan\u00e7a de Sevastopol, na Crimeia ocupada. Em 2017, a Uni\u00e3o Europeia o designou por a\u00e7\u00f5es que afetaram a integridade e soberania da Ucr\u00e2nia. Apesar de a designa\u00e7\u00e3o UE ter sido anulada em 2022, ele permanece na lista de san\u00e7\u00f5es do Reino Unido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Bank of Scotland, parte do Lloyds Banking Group, foi multada em \u00a3 160 mil pelo OFSI por abrir uma conta e processar pagamentos para um aliado de Vladimir Putin.<\/li>\n<li>Dmitrii Ovsiannikov realizou 24 pagamentos, totalizando \u00a3 77.383, feitos em fevereiro de 2023 por meio de uma conta pessoal.<\/li>\n<li>A conta no Halifax foi aberta em 6 de fevereiro de 2023 usando passaporte do Reino Unido com varia\u00e7\u00e3o de grafia do nome que n\u00e3o foi identificada pelo sistema de san\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<li>Ovsiannikov est\u00e1 na lista de san\u00e7\u00f5es do Reino Unido; ele j\u00e1 havia sido alvo de san\u00e7\u00e3o pela Uni\u00e3o Europeia em 2017, mas a designa\u00e7\u00e3o europeia foi anulada em 2022, enquanto a lista brit\u00e2nica permanece.<\/li>\n<li>O hiperpenalidade foi reduzida em 50% pelo fato de a institui\u00e7\u00e3o ter divulgado a incidente de forma volunt\u00e1ria um m\u00eas ap\u00f3s os pagamentos serem feitos.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":343139,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Banco de Esc\u00f3cia \u00e9 multado em \u00a3160 mil pela OFSI por abrir conta e processar pagamentos para aliado de Putin, usando grafia variante do nome","footnotes":""},"categories":[7,1],"tags":[84,102,94,247,91,31],"class_list":["post-343131","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-conflitos","tag-economia","tag-financeiro","tag-governo","tag-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/343131","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=343131"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/343131\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/343139"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=343131"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=343131"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=343131"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}