{"id":344487,"date":"2026-01-27T10:54:21","date_gmt":"2026-01-27T13:54:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/01\/27\/redes-de-lavagem-em-chines-movimentaram-us-161-bi-em-criptomoedas-ilicitas\/"},"modified":"2026-01-27T10:54:21","modified_gmt":"2026-01-27T13:54:21","slug":"redes-de-lavagem-em-chines-movimentaram-us-161-bi-em-criptomoedas-ilicitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/01\/27\/redes-de-lavagem-em-chines-movimentaram-us-161-bi-em-criptomoedas-ilicitas\/","title":{"rendered":"Redes de lavagem em chin\u00eas movimentaram US$ 16,1 bi em criptomoedas il\u00edcitas"},"content":{"rendered":"<p>O ecossistema de lavagem de dinheiro on-chain il\u00edcita cresceu de forma acelerada nos \u00faltimos cinco anos, passando de cerca de US$ 10 bilh\u00f5es em 2020 para mais de US$ 82 bilh\u00f5es em 2025, segundo o 2026 Crypto Crime Report da Chainalysis. O aumento reflete maior acessibilidade e liquidez das criptomoedas, al\u00e9m de mudan\u00e7as na forma de opera\u00e7\u00e3o e nos facilitadores.<\/p>\n<p>A Chainalysis afirma que os servi\u00e7os de lavagem tornaram-se mais sofisticados, industrializados e integrados a redes criminosas globais. O relat\u00f3rio aponta que redes de lavagem em l\u00edngua chinesa passam a responder por aproximadamente 20% das atividades il\u00edcitas atribu\u00eddas em 2025 e atuam como ponto final para golpes, com desvio de ativos de golpes como pig butchering.<\/p>\n<h3>Canais e alcance<\/h3>\n<p>As redes com foco em l\u00edngua chinesa passaram a concentrar grande parte das transa\u00e7\u00f5es, com inflows identificados crescentemente desde 2020. Em 2025, essas redes movimentaram US$ 16,1 bilh\u00f5es por meio de 1.799 wallets ativas, segundo a Chainalysis. A velocidade de escalonamento \u00e9 destacada pela ag\u00eancia, com servi\u00e7os como Black U alcan\u00e7ando US$ 1 bilh\u00e3o em volume em 236 dias.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, o ecossistema j\u00e1 lida com mais de US$ 44 milh\u00f5es por dia em opera\u00e7\u00f5es, evidenciando uma capacidade industrial de lavagem. Em golpes, redes chinesas tornaram-se um destino comum para o dinheiro recuperado ou desviado, substituindo, em parte, exchanges centralizadas que podem congelar ativos.<\/p>\n<h3>Estrutura e fun\u00e7\u00f5es dentro do ecossistema<\/h3>\n<p>No centro das opera\u00e7\u00f5es est\u00e3o as chamadas plataformas de garantia, que atuam como hubs de marketing e cust\u00f3dia entre vendedores de lavagem e compradores. Servi\u00e7os como Huione e Xinbi dominam esse mercado, mesmo com a\u00e7\u00f5es de fiscaliza\u00e7\u00e3o impactando contas espec\u00edficas. T\u00e9cnicas utilizadas v\u00e3o desde opera\u00e7\u00f5es de corretores de ponto a redes de money mules e servi\u00e7os OTC informais.<\/p>\n<p>As redes demonstram resili\u00eancia, migrando entre plataformas diante de controles. Esta flexibilidade facilita a continuidade operativa, mantendo o fluxo de ativos il\u00edcitos mesmo quando segmentos s\u00e3o coibidos.<\/p>\n<h3>Implica\u00e7\u00f5es para enforcement e seguran\u00e7a<\/h3>\n<p>San\u00e7\u00f5es e avisos regulat\u00f3rios destacam os riscos \u00e0 seguran\u00e7a nacional decorrentes de redes de facilita\u00e7\u00e3o de lavagem. A Chainalysis cita a\u00e7\u00f5es como a designa\u00e7\u00e3o do Prince Group pelo OFAC e regras da FinCEN voltadas a grupos de lavagem chineses, al\u00e9m de alertas sobre redes de l\u00edngua chinesa. Especialistas ressaltam que o crypto facilita o movimento transnacional de recursos il\u00edcitos.<\/p>\n<p>O relat\u00f3rio aponta que interromper essas redes exige colabora\u00e7\u00e3o p\u00fablico-privada, com uso de an\u00e1lises de blockchain, compartilhamento de intelig\u00eancia e coordena\u00e7\u00e3o para atingir operadores subjacentes, n\u00e3o apenas plataformas isoladas. A transpar\u00eancia on-chain oferece visibilidade, desde que haja capacidade de enforcement global e coopera\u00e7\u00e3o sist\u00eamica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>O ecossistema de lavagem de dinheiro on\u2011chain il\u00edcito cresceu de cerca de US$ 10 bilh\u00f5es em 2020 para mais de US$ 82 bilh\u00f5es em 2025, segundo o relat\u00f3rio de crimes em criptomoedas de 2026 da Chainalysis.<\/li>\n<li>Redes de lavagem em l\u00edngua chinesa (CMLNs) passaram a responder por cerca de 20% das atividades il\u00edcitas atribu\u00eddas em 2025.<\/li>\n<li>Os CMLNs s\u00e3o hoje um destino importante de recursos de golpes, lavando mais de 10% dos fundos roubados em golpes de pig butchering, \u00e0 medida que criminosos migraram de exchanges centralizadas para op\u00e7\u00f5es mais resistentes.<\/li>\n<li>Em 2025, o ecossistema CMLN processou US$ 16,1 bilh\u00f5es por meio de 1.799 wallets ativas, com capacidade di\u00e1ria estimada em quase US$ 44 milh\u00f5es.<\/li>\n<li>Plataformas de garantia, como Huione e Xinbi, est\u00e3o no centro do mercado subterr\u00e2neo, conectando vendedores e compradores; a\u00e7\u00f5es de fiscaliza\u00e7\u00e3o t\u00eam afetado contas individuais, mas as redes tendem a migrar entre plataformas para manter a opera\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":344494,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Redes de lavagem em criptomoedas de l\u00edngua chinesa movimentaram 16,1 bilh\u00f5es de d\u00f3lares em 2025 por meio de 1.799 carteiras, com servi\u00e7os de garantia dominantes","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,247,269,229,248,189],"class_list":["post-344487","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-financeiro","tag-internacionais","tag-organizacao-criminosa","tag-regulacao","tag-tecnologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/344487","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=344487"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/344487\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/344494"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=344487"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=344487"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=344487"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}