{"id":352361,"date":"2026-01-31T11:25:21","date_gmt":"2026-01-31T14:25:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/01\/31\/condenado-chines-a-quase-4-anos-por-fraude-de-us-37-milhoes-em-criptomoedas\/"},"modified":"2026-01-31T11:25:21","modified_gmt":"2026-01-31T14:25:21","slug":"condenado-chines-a-quase-4-anos-por-fraude-de-us-37-milhoes-em-criptomoedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/internacional\/2026\/01\/31\/condenado-chines-a-quase-4-anos-por-fraude-de-us-37-milhoes-em-criptomoedas\/","title":{"rendered":"Condenado chin\u00eas a quase 4 anos por fraude de US$37 milh\u00f5es em criptomoedas"},"content":{"rendered":"<p>Jingliang Su, nacional chin\u00eas, recebeu senten\u00e7a federal de 46 meses de pris\u00e3o por lavagem de mais de 36,9 milh\u00f5es de d\u00f3lares obtidos de v\u00edtimas americanas. O acusado tamb\u00e9m foi condenado a pagar 26,867,242 d\u00f3lares em restitui\u00e7\u00e3o, ap\u00f3s confessar conspira\u00e7\u00e3o para operar um neg\u00f3cio de transmiss\u00e3o de dinheiro n\u00e3o licenciado.<\/p>\n<p>A fraude foi orquestrada a partir do Camboja, com c\u00famplices no exterior que contataram v\u00edtimas nos EUA por meio de redes sociais, liga\u00e7\u00f5es, mensagens e sites falsos de investimentos em ativos digitais. As v\u00edtimas eram levadas a acreditar em ganhos de plataformas fraudulentas.<\/p>\n<p>Mais de 36,9 milh\u00f5es de d\u00f3lares foram transferidos de contas banc\u00e1rias americanas para Deltec Bank, nas Bahamas, para converter em USDT e enviar para carteiras na regi\u00e3o, segundo autoridades. Co-conspiradores distribu\u00edram os fundos posteriormente.<\/p>\n<h3>Desdobramentos judiciais<\/h3>\n<p>Su est\u00e1 detido desde dezembro de 2024 e \u00e9 um de oito c\u00famplices que j\u00e1 se declararam culpados. Jose Somarriba recebeu 36 meses; ShengSheng He, 51 meses, em senten\u00e7as separadas. A a\u00e7\u00e3o faz parte da ofensiva do DoJ contra centros de golpe internacional.<\/p>\n<h3>Contexto de combate ao crime com criptomoedas<\/h3>\n<p>O caso ocorre em meio a maior endurecimento na fiscaliza\u00e7\u00e3o de fraudes ligadas a criptomoedas. Recentemente, autoridades apreenderam ativos relacionados a um mixer de darknet, usado para lavar recursos de mercados ilegais. A Justi\u00e7a destaca o uso crescente de cripto como meio de lavagem.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Jingliang Su, cidad\u00e3o chin\u00eas de 45 anos, recebeu 46 meses de pris\u00e3o federal e deve pagar $26,867,242 em restitui\u00e7\u00e3o por conspirar para operar um neg\u00f3cio de transa\u00e7\u00e3o de dinheiro n\u00e3o autorizado, ligado a um golpe com investimentos em criptomoedas.<\/li>\n<li>A fraude que ele admitiu envolveu o desvio de mais de $36,9 milh\u00f5es de v\u00edtimas americanas, organizada a partir do Camboja por meio de golpes com plataformas falsas de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas.<\/li>\n<li>O dinheiro roubado saiu de contas nos Estados Unidos para uma conta na Deltec Bank, nas Bahamas, foi convertido em stablecoin USDT e transferido para uma carteira na Camboja, de onde facilitadores distribu\u00edram os recursos.<\/li>\n<li>Su \u00e9 um dos oito co-conspiradores j\u00e1 condenados; outros r\u00e9us receberam penas de 36 e 51 meses, respectivamente, por conspirar para operar um neg\u00f3cio de transmiss\u00e3o de dinheiro n\u00e3o licenciado.<\/li>\n<li>O Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a dos Estados Unidos intensifica a repress\u00e3o a golpes envolvendo criptomoedas, com a\u00e7\u00f5es coordenadas internacionalmente para interromper centros de golpe e recuperar recursos.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":352363,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Jingliang Su recebe 46 meses de pris\u00e3o e quase $26,9 milh\u00f5es em restitui\u00e7\u00e3o por lavar US$ 36,9 milh\u00f5es em golpe cripto operado do Camboja","footnotes":""},"categories":[7,1],"tags":[84,94,229,101,95,189],"class_list":["post-352361","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-economia","tag-organizacao-criminosa","tag-pessoas","tag-redes-sociais","tag-tecnologia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/352361","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=352361"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/352361\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/352363"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=352361"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=352361"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=352361"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}