O colapso da Lugano Diamonds exp\u00f4s uma rede de supostas fraudes ligada \u00e0 Compass Diversified, gestora de investimentos. Os golpes teriam envolvido venda de diamantes, incluindo um azul de 6,43 quilates, avaliado em quase US$ 11 milh\u00f5es, e teriam prejudicado diversas partes, segundo a\u00e7\u00f5es judiciais protocoladas.<\/p>\n
Conforme as acusa\u00e7\u00f5es, a Scarselli Diamonds enviou a gem no dia 28 de janeiro de 2025 ao CEO da Lugano, Mordechai Ferder, para exibi\u00e7\u00e3o a potenciais compradores. O acordo previa devolu\u00e7\u00e3o mediante solicita\u00e7\u00e3o, ap\u00f3s exposi\u00e7\u00e3o na pra\u00e7a de Miami. A Scarselli j\u00e1 havia feito 14 consigna\u00e7\u00f5es totalizando US$ 44 milh\u00f5es com a Lugano.<\/p>\n
No fim de fevereiro, a Scarselli solicitou a devolu\u00e7\u00e3o de Diamantes consignados para a feira de Hong Kong. Apenas o diamante azul n\u00e3o foi devolvido, segundo relatos, e Ferder teria respondido via WhatsApp que seguiriam trabalhando no caso. Em abril, a Forbes destacou o suposto sucesso da Lugano com base em documentos \u00e0 SEC.<\/p>\n
A Compass, controladora da Lugano, abriu uma investiga\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil forense que indicou irregularidades em vendas, estoque, custo dos produtos vendidos e contas a receber. O relat\u00f3rio apontou que Ferder teria criado transa\u00e7\u00f5es falsas para inflar a receita e firmar acordos de financiamento n\u00e3o divulgados, mantidos fora do balan\u00e7o.<\/p>\n
Em maio, a Lugano admitiu n\u00e3o saber o paradeiro de v\u00e1rios diamantes, entre eles o da Scarselli. Dois meses depois, a Scarselli moveu a\u00e7\u00e3o contra Lugano, Compass e Lloyd\u2019s, buscando US$ 13,5 milh\u00f5es e descrevendo o diamante azul como \u00fanico e de valor excepcional. O propriet\u00e1rio Davide Scarselli n\u00e3o comentou.<\/p>\n
A Lugano processada acusou Ferder de roubo de diamante. A empresa entrou com recupera\u00e7\u00e3o judicial em novembro e, em janeiro, foi vendida a uma divis\u00e3o da Gordon Brothers. A Compass, por sua vez, passou a reconfigurar demonstra\u00e7\u00f5es financeiras, j\u00e1 que os resultados de Lugano 2024 ficaram 85% abaixo do divulgado.<\/p>\n
A reavalia\u00e7\u00e3o afetou a receita consolidada da Compass, de US$ 2,2 bilh\u00f5es para US$ 1,8 bilh\u00e3o em 2024, com queda no lucro, e reduziu ativos em US$ 750 milh\u00f5es. A cota\u00e7\u00e3o da Compass despencou, chegando a cair cerca de 70% no \u00faltimo ano, e a empresa tornou-se alvo de renegocia\u00e7\u00e3o com credores.<\/p>\n
Entre os credores, a Compass firmou acordos para reduzir taxas cobradas de subsidi\u00e1rias e limitar pagamentos trimestrais. A gestora tamb\u00e9m se comprometeu a devolver parte de taxas recebidas indevidamente e a absorver parte das perdas da Lugano. Investidores buscam recupera\u00e7\u00e3o de diamantes ou de parte dos valores, inclusive contestando a venda de ativos.<\/p>\n
O n\u00facleo do caso envolve a venda de participa\u00e7\u00f5es em diamantes a clientes ricos, com promessas de dividir lucros quando as pedras fossem convertidas em joias. Um investidor, Kristoffer Winters, afirma ter pago US$ 3 milh\u00f5es para adquirir participa\u00e7\u00e3o em diamantes e ter recebido promessas de juros de 10% mensais, sem recebimento posterior.<\/p>\n
Documentos da Compass \u00e0 SEC indicam que as entradas de caixa dessas vendas foram tratadas como receitas operacionais, sem obrigatoriedade de devolu\u00e7\u00e3o do principal. Contadores indicaram a necessidade de reclassificar tais contratos como obriga\u00e7\u00f5es a pagar, com magnitudes que somam US$ 184 milh\u00f5es.<\/p>\n
O representante legal de Ferder nega irregularidades, afirmando que os acordos de financiamento eram pr\u00e1tica comum no setor de joias de luxo. A defesa sustenta que a Compass acompanhava de perto as opera\u00e7\u00f5es e que n\u00e3o houve fraude, sugerindo que a empresa \u00e9 que esteja buscando defesa para suas falhas de supervis\u00e3o.<\/p>\n
Diante da crise, a Compass adianta que continuar\u00e1 fortalecendo controles internos e terceirizando auditorias, com a cria\u00e7\u00e3o de um cargo de supervis\u00e3o de risco. A Lugano, ap\u00f3s a venda para a Gordon Brothers, permanece em recupera\u00e7\u00e3o judicial, com lojas ainda abertas em diversas cidades, inclusive Newport Beach.<\/p>\n
Em julho de 2027 vence a linha de cr\u00e9dito s\u00eanior da Lugano; a Compass sinaliza possibilidade de venda de outras participa\u00e7\u00f5es para reduzir a alavancagem. Analistas consideram poss\u00edvel a venda de ativos da empresa para reduzir d\u00edvidas, mantendo a expectativa de uso de cr\u00e9ditos fiscais por preju\u00edzos acumulados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"