Ascendino Madureira Garcia, conhecido como Dino, \u00e9 apontado pela Pol\u00edcia Federal como o principal operador t\u00e1tico de Daniel Vorcaro no esquema que envolve o Master. A PF o investiga como o nome por tr\u00e1s da arquitetura financeira que viabilizou desvios de recursos da institui\u00e7\u00e3o, segundo as informa\u00e7\u00f5es da segunda fase da opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero. Dino atuava como ponte entre o Master e as principais administradoras de fundos citadas na apura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Funcion\u00e1rio da Master Corretora desde 2018, Dino foi alvo de busca na segunda fase da opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, deflagrada para investigar o uso de fundos sob gest\u00e3o de Vorcaro para desvio de dinheiro da institui\u00e7\u00e3o. A investiga\u00e7\u00e3o j\u00e1 o vincula a uma rede de estruturas que supostamente ocultavam patrim\u00f4nio e moviam recursos entre empresas e fundos.<\/p>\n
Dino j\u00e1 acumula hist\u00f3rico de atua\u00e7\u00e3o em \u00f3rg\u00e3os de controle. Ele responde a processos por organiza\u00e7\u00e3o criminosa, gest\u00e3o fraudulenta e corrup\u00e7\u00e3o, crimes ligados a a\u00e7\u00f5es de 2020 envolvendo a Opera\u00e7\u00e3o Fundo Fake. Em 2021, foi denunciado pela PGR em um caso relacionado a propina envolvendo a Odebrecht na Lava Jato, processo cuja tramita\u00e7\u00e3o permanece em curso.<\/p>\n
A Sefer Investimentos, antiga Foco DTVM, \u00e9 apontada como parceira do Master na gest\u00e3o de fundos que teriam sido usados para desvios. A gestora administrava ativos de riqueza estimada em bilh\u00f5es de reais e, de acordo com investiga\u00e7\u00f5es, recebeu recursos do Master para aquisi\u00e7\u00e3o de t\u00edtulos duvidosos. Dino atuava como bra\u00e7o direito de Benjamin Botelho, dono da Sefer, nos desvios de aposentadoria investigados na Opera\u00e7\u00e3o Fundo Fake.<\/p>\n
At\u00e9 2018, Dino integrava a Foco, que depois foi renomeada. Em 2018 ele saiu da empresa para trabalhar no Master, mantendo v\u00ednculos com as administradoras suspeitas, como Trustee, Banvox e Sefer. A PF aponta que as conversas com Artur Martins de Figueiredo revelam uma estrutura organizada para movimenta\u00e7\u00e3o e oculta\u00e7\u00e3o de recursos, com reestrutura\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias e ajustes cont\u00e1beis em fundos de investimento.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o indica que, entre os alvos, estavam empresas ligadas a Daniel Vorcaro e ao pai, Henrique Vorcaro. Em decis\u00f5es judiciais, o Tribunal Regional Federal da 1\u00aa Regi\u00e3o manteve obst\u00e1culos para a participa\u00e7\u00e3o de Vorcaro em investiga\u00e7\u00f5es, conforme informa\u00e7\u00f5es da defesa.<\/p>\n
O Tribunal Superior Federal j\u00e1 analisou a atua\u00e7\u00e3o de Ascendino no contexto das opera\u00e7\u00f5es com o Master e as gestoras citadas. A defesa de Dino negou qualquer participa\u00e7\u00e3o em gest\u00e3o ou decis\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es financeiras sob apura\u00e7\u00e3o. De acordo com a defesa, a associa\u00e7\u00e3o ao caso decorre de equ\u00edvoco de enquadramento, e n\u00e3o de pr\u00e1tica il\u00edcita comprovada.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta que a Sefer administrava fundos do Master que teriam sido usados para deslocar recursos para empresas vinculadas \u00e0 fam\u00edlia Vorcaro. Um dos fundos, o City 2, exibiria patrim\u00f4nio elevado em direitos credit\u00f3rios, mas o MPF-SP sustenta que parte desses ativos n\u00e3o possu\u00eda lastro real.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"