Rui-Siang Lin, de 24 anos, fundador do marketplace de drogas darknet Incognito Market, foi condenado a 30 anos de pris\u00e3o federal nos EUA por operar uma opera\u00e7\u00e3o de narc\u00f3ticos impulsionada por criptomoedas que movimentou cerca de 105 milh\u00f5es de d\u00f3lares entre 2020 e 2024. O caso envolve o uso de uma rede de pagamentos propriet\u00e1ria em criptomo\u00e7\u00e3o para transa\u00e7\u00f5es entre compradores e vendedores. A condena\u00e7\u00e3o foi anunciada pelo Departamento de Justi\u00e7a dos EUA.<\/p>\n
Segundo a justi\u00e7a, Lin gerenciou a plataforma sob o apelido \u201cPharoah\u201d entre outubro de 2020 e mar\u00e7o de 2024. A opera\u00e7\u00e3o processou transa\u00e7\u00f5es com Bitcoin e Monero, por meio de uma carteira cust\u00f3dia chamada Incognito Bank. Foram mais de 400 mil compradores cadastrados e cerca de 640 mil transa\u00e7\u00f5es registradas. O tribunal tamb\u00e9m determinou a perda financeira de 105 milh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/p>\n
O juiz federal Colleen McMahon, da Corte do Distrito Sul de Nova York, descreveu o caso como o mais grave epis\u00f3dio de crime com drogas que enfrentou em quase tr\u00eas d\u00e9cadas no cargo, classificando Lin como uma figura central de uma rede criminosa. Lin admitiu culpa em dezembro de 2024, respondendo por organiza\u00e7\u00e3o criminosa cont\u00ednua, conspira\u00e7\u00e3o narc\u00f3tica e lavagem de dinheiro.<\/p>\n
A acusa\u00e7\u00e3o aponta que Lin facilitava a venda de milhares de quilos de coca\u00edna e metanfetamina, al\u00e9m de outras subst\u00e2ncias controladas, incluindo comprimidos com fentanyl. Em mar\u00e7o de 2024, ele encerrou o marketplace com um golpe conhecido como exit scam, retirando pelo menos 1 milh\u00e3o de d\u00f3lares de dep\u00f3sitos de usu\u00e1rios e amea\u00e7ando divulgar hist\u00f3ricos de transa\u00e7\u00e3o caso vendedores pagassem taxas de extors\u00e3o.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o revelou que Bitcoin da carteira administrativa da Incognito foi convertido em Monero e transferido para uma conta de c\u00e2mbio central registrada em seu nome, com documentos de identifica\u00e7\u00e3o chinesos. A pris\u00e3o ocorreu no Aeroporto JFK, em 18 de maio de 2024, quando Lin embarcava para Singapura.<\/p>\n
O n\u00facleo da opera\u00e7\u00e3o era a carteira criptogr\u00e1fica custodial Incognito Bank, que permitia dep\u00f3sitos em BTC ou Monero em contas no local. Transa\u00e7\u00f5es eram processadas internamente entre contas de compradores e vendedores, com uma comiss\u00e3o de 5% sobre as vendas. Dados judiciais indicam que Lin contabilizou mais de 6 milh\u00f5es de d\u00f3lares em lucros de taxas.<\/p>\n
Em mar\u00e7o de 2024, Lin encerrou a plataforma em um exit scam, levando ao menos 1 milh\u00e3o de d\u00f3lares retidos em dep\u00f3sitos de usu\u00e1rios e cobrando supostas taxas de extors\u00e3o para n\u00e3o publicar hist\u00f3ricos de transa\u00e7\u00e3o. A investiga\u00e7\u00e3o indicou que recursos de criptomoedas foram rastreados at\u00e9 a carteira administrativa e, depois, para a conta pessoal de Lin.<\/p>\n
O Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a indicou que Lin operava o marketplace com foco no lucro, em detrimento da sa\u00fade p\u00fablica. A a\u00e7\u00e3o de seus advogados destacou que o aparato tecnol\u00f3gico de criptomoedas n\u00e3o \u00e9, por si, lei menos, e que as autoridades mant\u00eam prioridade em casos de narc\u00f3ticos e terrorismo. A senten\u00e7a ocorre mesmo ap\u00f3s mudan\u00e7as na estrat\u00e9gia de fiscaliza\u00e7\u00e3o de criptomoedas pela Justi\u00e7a. No futuro, as autoridades devem acompanhar desdobramentos ligados a opera\u00e7\u00f5es semelhantes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"