A apura\u00e7\u00e3o aponta que fundos geridos pela Reag Investimentos abasteceram o Resort Tayay\u00e1, no Paran\u00e1, por meio da empresa Maridt, criada pelos irm\u00e3os do ministro Dias Toffoli. A investiga\u00e7\u00e3o envolve o Banco Master e opera\u00e7\u00f5es de fundos de investimento ligados a Fabiano Zetel.<\/p>\n
Segundo os documentos, em 2020 a Maridt tornou-se s\u00f3cia do resort. Em 2021, a participa\u00e7\u00e3o foi vendida ao Fundo Arleen, gerido pela Reag. O valor declarado na Junta Comercial foi de 3,1 milh\u00f5es, mas a CVM aponta um aporte de 20 milh\u00f5es.<\/p>\n
O Fundo Leal, cujo \u00fanico cotista \u00e9 Fabiano Zetel, tamb\u00e9m investiu 20 milh\u00f5es no Arleen. A Reag Investimentos, de Jo\u00e3o Carlos Mansur, j\u00e1 era alvo de investiga\u00e7\u00f5es anteriores ligadas a opera\u00e7\u00f5es com o Banco Master.<\/p>\n
A Pol\u00edcia Federal aponta que a Reag usava fundos para inflar o patrim\u00f4nio do Master, com entradas e sa\u00eddas r\u00e1pidas que poderiam simular valoriza\u00e7\u00f5es de at\u00e9 1.000%. A suspeita \u00e9 de lavagem de ativos por meio do resort.<\/p>\n
Pelo law, a CPI do Crime Organizado pediu quebras de sigilo e a convoca\u00e7\u00e3o de envolvidos. Relator e presidente da comiss\u00e3o prop\u00f5em ouvir os irm\u00e3os de Toffoli, Jos\u00e9 Eug\u00eanio e Jos\u00e9 Carlos, al\u00e9m de Mansur.<\/p>\n
O ministro Dias Toffoli admitiu ser s\u00f3cio da Maridt, mas afirma que n\u00e3o tinha conhecimento sobre a origem do dinheiro do Fundo Arleen \u00e0 \u00e9poca da venda. O registro da Maridt ocorreu como S.A. de Capital Fechado.<\/p>\n
O que \u00e9 a Maridt? Fundada em agosto de 2020, a empresa tornou-se s\u00f3cia do Tayay\u00e1 em dezembro de 2020 e permaneceu at\u00e9 fevereiro de 2025. Os irm\u00e3os Toffoli s\u00e3o s\u00f3cios e teriam recebido 3,1 milh\u00f5es do Arleen.<\/p>\n
O Arleen \u00e9 gerido pela Reag, j\u00e1 investigada no Caso Master. O Leal, outro fundo da Reag, injetou 20 milh\u00f5es adicionais no Arleen, com Fabiano Zetel como \u00fanico cotista. A oposi\u00e7\u00e3o j\u00e1 questiona a transpar\u00eancia do fluxo de recursos.<\/p>\n
A CPI pediu a quebra de sigilo banc\u00e1rio, fiscal, telef\u00f4nico e telem\u00e1tico da Reag e de Mansur. A comiss\u00e3o tamb\u00e9m solicitou a oitiva dos irm\u00e3os Toffoli e de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para esclarecer o papel de cada parte.<\/p>\n
As apura\u00e7\u00f5es visam esclarecer se as mensagens no celular de Daniel Vorcaro guardam rela\u00e7\u00e3o direta com a estrutura financeira do resort. A PF acompanha a linha de investiga\u00e7\u00e3o sobreMasks de origem dos recursos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"