{"id":382310,"date":"2026-02-19T17:38:32","date_gmt":"2026-02-19T20:38:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/02\/19\/palacio-em-marrakech-schwab-moveu-us-277-milhoes-para-epstein-antes-da-prisao\/"},"modified":"2026-02-19T17:38:32","modified_gmt":"2026-02-19T20:38:32","slug":"palacio-em-marrakech-schwab-moveu-us-277-milhoes-para-epstein-antes-da-prisao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/02\/19\/palacio-em-marrakech-schwab-moveu-us-277-milhoes-para-epstein-antes-da-prisao\/","title":{"rendered":"Pal\u00e1cio em Marrakech: Schwab moveu US$27,7 milh\u00f5es para Epstein antes da pris\u00e3o"},"content":{"rendered":"<p>O que aconteceu: a Charles Schwab movimentou cerca de US$ 27,7 milh\u00f5es em nome de Jeffrey Epstein para um corretor imobili\u00e1rio no Marrocos, visando a compra de um pal\u00e1cio em Marrakesh, nos 10 dias anteriores \u00e0 pris\u00e3o do financista, em 2019. A opera\u00e7\u00e3o incluiu uma ordem de pagamento com recursos com insufici\u00eancia.<\/p>\n<p>Quem est\u00e1 envolvido: Epstein, sua empresa Southern Trust, o contador Richard Kahn, o corretor Marc Leon e a Schwab em opera\u00e7\u00f5es vinculadas a contas abertas para Epstein. A transa\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m envolveu a Julius Baer, banco su\u00ed\u00e7o, onde as ordens foram registradas.<\/p>\n<p>Quando e onde: as movimenta\u00e7\u00f5es ocorreram entre 26 de junho e 9 de julho de 2019, com o fechamento formal de tentativas de transfer\u00eancia logo ap\u00f3s a pris\u00e3o de Epstein, em julho de 2019. O Morroco envolvido foi Marrakesh, na negocia\u00e7\u00e3o do pal\u00e1cio Bin Ennakhil.<\/p>\n<p>Por qu\u00ea: as transfer\u00eancias visavam facilitar a compra do Pal\u00e1cio Bin Ennakhil, descrito como uma propriedade de alto padr\u00e3o com hammam, fontes e jardins. Epstein instru\u00eda associados a mover fundos para esse neg\u00f3cio espec\u00edfico, segundo documentos do DOJ.<\/p>\n<p>Como aconteceu: Schwab abriu tr\u00eas contas para Epstein em abril de 2019, incluindo uma para Southern Trust. Entre junho e julho de 2019, foram instru\u00eddas transfer\u00eancias de euros equivalentes a milh\u00f5es de d\u00f3lares para contas em regi\u00f5es como a Su\u00ed\u00e7a, com tentativas de cancelamento de ordens subsequentes.<\/p>\n<p>Dados relevantes: Epstein e seus associados chegaram a solicitar a transfer\u00eancia de 11,15 milh\u00f5es de euros em 26 de junho de 2019, que acabou sendo revertida. Uma segunda ordem, assinada por Epstein, autorizou envio de 14,95 milh\u00f5es de d\u00f3lares em 4 de julho, embora a conta ainda tivesse fundos pendentes.<\/p>\n<p>Posicionamento das institui\u00e7\u00f5es: Schwab destacou ter notificado autoridades competentes sobre a atividade suspeita e afirmou ter encerrado rela\u00e7\u00f5es com Epstein dentro de 60 dias de in\u00edcio da revis\u00e3o. A institui\u00e7\u00e3o n\u00e3o comentou detalhes de pol\u00edticas espec\u00edficas.<\/p>\n<p>Situa\u00e7\u00e3o atual: o Pal\u00e1cio Bin Ennakhil n\u00e3o permanece dispon\u00edvel; segundo o corretor Marc Leon, j\u00e1 foi vendido a outro comprador. N\u00e3o houve indica\u00e7\u00e3o de responsabiliza\u00e7\u00e3o direta da Schwab ou de outras partes envolvidas at\u00e9 o momento.<\/p>\n<p>Contexto regulat\u00f3rio: o relat\u00f3rio de atividades suspeitas (SAR) foi registrado pela Schwab e encaminhado ao FinCEN, destacando preocupa\u00e7\u00f5es com transfer\u00eancias ligadas a opera\u00e7\u00f5es de compra de im\u00f3veis e riscos de fuga. A imprensa acompanhou o caso dentro do quadro de investiga\u00e7\u00f5es federais em curso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Em junho de 2019, Southern Trust, empresa de Epstein, mandou cerca de 11,15 milh\u00f5es de euros (aproximadamente 12,7 milh\u00f5es de d\u00f3lares) a Marc Leon, em Marrakesh, via Charles Schwab, para a compra do pal\u00e1cio Bin Ennakhil; a transfer\u00eancia foi posteriormente revertida.<\/li>\n<li>No dia seguinte, a Schwab recebeu nova ordem de pagamento para outra transfer\u00eancia maior, assinada por Epstein, no entanto, a conta n\u00e3o tinha fundos suficientes devido \u00e0 revers\u00e3o anterior.<\/li>\n<li>Em 4 de julho de 2019, pouco antes da pris\u00e3o de Epstein, a Schwab enviou 14,95 milh\u00f5es de d\u00f3lares para a mesma pessoa, em conta no Julius Baer, na Su\u00ed\u00e7a, ainda que os recursos do primeiro envio n\u00e3o tivessem retornado.<\/li>\n<li>A Schwab registrou, em relat\u00f3rio de atividade suspeita (SAR), preocupa\u00e7\u00f5es com transfer\u00eancias internacionais ligadas a Epstei e com o risco de fuga, e afirmou que o caso abriu investiga\u00e7\u00f5es internas e levou ao encerramento da rela\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li>O pal\u00e1cio Bin Ennakhil n\u00e3o ficou vazio: foi vendido a outra compra, segundo o corretor Marc Leon.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":382315,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Transfer\u00eancia de US$ 27,7 milh\u00f5es via Charles Schwab para comprador marroquino ocorreu dias antes da pris\u00e3o de Epstein, visando o pal\u00e1cio Bin Ennakhil","footnotes":""},"categories":[41,1],"tags":[84,94,247,229,101,248],"class_list":["post-382310","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-economia","tag-financeiro","tag-organizacao-criminosa","tag-pessoas","tag-regulacao"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/382310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=382310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/382310\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/382315"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=382310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=382310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=382310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}