{"id":388562,"date":"2026-02-24T08:44:31","date_gmt":"2026-02-24T11:44:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/2026\/02\/24\/binance-e-delatores-acusacao-de-violacao-de-sancoes-iranianas-de-us-1-bilhao\/"},"modified":"2026-02-24T08:44:31","modified_gmt":"2026-02-24T11:44:31","slug":"binance-e-delatores-acusacao-de-violacao-de-sancoes-iranianas-de-us-1-bilhao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portaltela.com\/noticias\/internacional\/2026\/02\/24\/binance-e-delatores-acusacao-de-violacao-de-sancoes-iranianas-de-us-1-bilhao\/","title":{"rendered":"Binance e delatores: acusa\u00e7\u00e3o de viola\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es iranianas de US$ 1 bilh\u00e3o"},"content":{"rendered":"<p>Binance volta a estar no centro das aten\u00e7\u00f5es ap\u00f3s cinco ex-funcion\u00e1rios de compliance alegarem que a exchange processou mais de US$ 1 bilh\u00e3o em transa\u00e7\u00f5es ligadas a san\u00e7\u00f5es envolvendo o Ir\u00e3, mesmo sob supervis\u00e3o do DOJ desde um acordo de 2023.<\/p>\n<p>Os ex-investigadores, que atuavam em forense de blockchain, dizem ter sido demitidos ap\u00f3s sinalizarem atividades suspeitas ligadas a entidades iranianas, incluindo a Nobitex, que teriam movimentado o montante via Binance.<\/p>\n<p>CZ afirma que as demiss\u00f5es ocorreram por desempenho insatisfat\u00f3rio, n\u00e3o por den\u00fancias. A empresa sustenta que houve uma reformula\u00e7\u00e3o de compliance e aponta redu\u00e7\u00e3o de 97% no volume de transa\u00e7\u00f5es sancionadas entre 2024 e 2025.<\/p>\n<h3>Retalia\u00e7\u00e3o ou reestrutura\u00e7\u00e3o?<\/h3>\n<p>Segundo os ex-funcion\u00e1rios, o epis\u00f3dio exp\u00f5e falhas no controle de triagem de atividades il\u00edcitas e aponta que o foco foi conter o esc\u00e2ndalo em vez de corrigir as brechas.<\/p>\n<p>Binance j\u00e1 pagou cerca de US$ 4,3 bilh\u00f5es em multas relacionadas a AML e san\u00e7\u00f5es e permanece sob monitoramento do DOJ e do FinCEN. Novo epis\u00f3dio pode aumentar a press\u00e3o regulat\u00f3ria.<\/p>\n<p>Para o desfecho, vale acompanhar documentos internos e evid\u00eancias sobre demiss\u00f5es. Se comprovada retalia\u00e7\u00e3o, o impacto regulat\u00f3rio tende a se intensificar; caso contr\u00e1rio, pode haver apenas ajuste operacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Cinco ex-funcion\u00e1rios de compliance dizem que a Binance processou quase US$ 1 bilh\u00e3o em transa\u00e7\u00f5es ligadas a san\u00e7\u00f5es da Iran, mesmo ap\u00f3s acordo com o Departamento de Justi\u00e7a em 2023.<\/li>\n<li>Eles afirmam ter sido demitidos como retalia\u00e7\u00e3o por identificar as transa\u00e7\u00f5es suspeitas e alertar a dire\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li>A Binance est\u00e1 sob supervis\u00e3o de monitoramento de tr\u00eas anos pelo Departamento de Justi\u00e7a e pela Financial Crimes Enforcement Network, o que aumenta a gravidade de falhas de compliance.<\/li>\n<li>O fundador Changpeng Zhao afirma que as demiss\u00f5es n\u00e3o foram por den\u00fancias, mas por desempenho inadequado em impedir fluxos il\u00edcitos.<\/li>\n<li>A exchange afirma ter promovido reformas de compliance e aponta queda de 97% no volume de transa\u00e7\u00f5es sancionadas entre in\u00edcio de 2024 e meados de 2025, sinalizando avan\u00e7os conforme a fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":388573,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Ex-funcion\u00e1rios alegam que a Binance processou quase US$ 1 bilh\u00e3o em transa\u00e7\u00f5es ligadas a san\u00e7\u00f5es ao Ir\u00e3, ap\u00f3s o acordo com o DOJ; empresa nega retalia\u00e7\u00e3o","footnotes":""},"categories":[7,1],"tags":[84,102,94,247,229,248],"class_list":["post-388562","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional","category-noticias","tag-acontecimentos-internacionais","tag-conflitos","tag-economia","tag-financeiro","tag-organizacao-criminosa","tag-regulacao"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/388562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=388562"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/388562\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/388573"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=388562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=388562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=388562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}