Fabiano Zettel, cunhado do empres\u00e1rio e pastor Daniel Vorcaro, teve movimenta\u00e7\u00e3o financeira de R$ 99,4 milh\u00f5es entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022. Os dados foram enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A apura\u00e7\u00e3o aponta que o volume n\u00e3o condiz com a renda declarada pelo empres\u00e1rio.<\/p>\n
Segundo os documentos, R$ 49,9 milh\u00f5es ingressaram na conta de Zettel, e R$ 49,3 milh\u00f5es sa\u00edram no mesmo per\u00edodo. O fluxo mensal m\u00e9dio foi de R$ 14,2 milh\u00f5es, o que, para os investigadores, indica uso da conta para tr\u00e2nsito de recursos de terceiros.<\/p>\n
As informa\u00e7\u00f5es apontam que a renda declarada de Zettel, R$ 66,7 mil, \u00e9 incompat\u00edvel com as movimenta\u00e7\u00f5es. Houve dep\u00f3sitos expressivos via cheques, transfer\u00eancias entre titulares e pagamentos diversos de origem n\u00e3o identificada, dificultando tra\u00e7ar a origem de parte dos recursos.<\/p>\n
Entre os valores que entraram, o maior montante, R$ 36,6 milh\u00f5es, veio do escrit\u00f3rio de advocacia de Zettel. Registros indicam ainda transa\u00e7\u00f5es da Moriah Asset, gestora criada por ele em 2019, que teve as atividades suspensas a partir do dia 4 por determina\u00e7\u00e3o do STF.<\/p>\n
Quanto aos repasses, a maior parte das transfer\u00eancias foi para o Fundo Leal, totalizando R$ 25,6 milh\u00f5es. O Fundo Leal \u00e9 o \u00fanico dono do Arleen, outro ve\u00edculo de investimento, que comprou participa\u00e7\u00e3o da Maridt, ligada \u00e0 fam\u00edlia do ministro Dias Toffoli, em 2021.<\/p>\n
Conforme os documentos, o Arleen investiu R$ 20,7 milh\u00f5es em empresas do grupo DGEP e Tayay\u00e1, segundo dados da CVM. O valor total envolve diferentes opera\u00e7\u00f5es de participa\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria e aquisi\u00e7\u00e3o de ativos.<\/p>\n
Ainda h\u00e1 indica\u00e7\u00e3o de repasse para o irm\u00e3o de servidor p\u00fablico: Zettel transferiu R$ 1,5 milh\u00e3o a Lu\u00eds Roberto Neves em dois dep\u00f3sitos. Neves \u00e9 irm\u00e3o do ex-diretor de Fiscaliza\u00e7\u00e3o do Banco Central, Paulo S\u00e9rgio Neves de Souza, afastado do BC em janeiro.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m envolvem Vorcaro, alvo de nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero. A decis\u00e3o que autorizou a opera\u00e7\u00e3o mencionou a atua\u00e7\u00e3o de Paulo S\u00e9rgio e outro ex-funcion\u00e1rio como consultores privados do investigado.<\/p>\n
Zettel \u00e9 casado com Nat\u00e1lia Vorcaro e atua como pastor da Igreja Batista da Lagoinha. O empres\u00e1rio ganhou notoriedade no empreendedorismo, com marcas de alimentos e uma academia de alto padr\u00e3o, al\u00e9m de posi\u00e7\u00f5es envolvendo diversas estruturas de neg\u00f3cio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"