Ao todo, faturas de cart\u00f5es de cr\u00e9dito associadas a Ciro Nogueira somaram cerca de R$ 17 mil, pagas por dois deputados do PP-PI. As informa\u00e7\u00f5es constam de um comunicado ao COAF ligado ao relat\u00f3rio sobre a BK Bank, fintech citada em investiga\u00e7\u00f5es da PF sobre lavagem de dinheiro.<\/p>\n
O senador Ciro Nogueira \u00e9 apontado como titular de contas que receberam desse pagamento faturas de 2024, quitadas por \u00c1tila Lira e J\u00falio Arcoverde, ambos do PP-PI. O material integra o Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira (RIF) do COAF relacionado ao BK Bank.<\/p>\n
Segundo a Receita Federal, o crime organizado movimentou R$ 46 bilh\u00f5es atrav\u00e9s do BK Bank. A Caixa Econ\u00f4mica Federal classificou o comportamento da conta de Nogueira como inusitado, com o per\u00edodo analisado de janeiro a junho de 2024.<\/p>\n
No dia 4 de junho de 2024, \u00c1tila Lira quitou uma fatura de R$ 3.457,00 de um cart\u00e3o de cr\u00e9dito do BRB, com Ciro Nogueira como titular. O deputado afirmou ao g1 que n\u00e3o houve pagamento por sua parte nem pela esposa, contestando o informe da Caixa.<\/p>\n
Em 19 de junho, o senador teve outra fatura quitada, desta vez de R$ 13.693,54, creditada a J\u00falio Arcoverde. O deputado afirmou que o pagamento pode ter rela\u00e7\u00e3o com encomendas de viagens internacionais de Nogueira, sugerindo que a opera\u00e7\u00e3o n\u00e3o foi realizada por ele.<\/p>\n
No dia 17 de junho, Nogueira quitou uma fatura de R$ 120.839,96 com o BRB, ligada ao caso Master. A Caixa relatou movimenta\u00e7\u00f5es incompat\u00edveis com o perfil do cliente e apontou poss\u00edveis artif\u00edcios para ocultar a origem dos recursos.<\/p>\n
A institui\u00e7\u00e3o financeira destacou transfer\u00eancias internacionais sem justificativa de origem e recebimentos em d\u00f3lares, de natureza n\u00e3o explicada, totalizando cerca de R$ 25.821,19. O dinheiro veio de um condom\u00ednio em Miami Beach, ligado a um propriet\u00e1rio de banco citado no relat\u00f3rio.<\/p>\n
O relat\u00f3rio tamb\u00e9m aponta que Arcoverde tem v\u00ednculo familiar com um funcion\u00e1rio do gabinete de Nogueira, o que inclui o filho de Arcoverde, lotado desde 2020 no gabinete do senador. O funcion\u00e1rio recebe sal\u00e1rio mensal est\u00e1vel.<\/p>\n
Pelo ordenamento brasileiro, o pagamento de obriga\u00e7\u00f5es por terceiros \u00e9 permitido em certas circunst\u00e2ncias, desde que n\u00e3o haja impedimento legal. Contudo, a legisla\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro pode enquadrar tais a\u00e7\u00f5es como oculta\u00e7\u00e3o de origem de recursos.<\/p>\n
Advogados e especialistas mencionam que o uso de terceiros para quitar d\u00e9bitos pode configurar crime de lavagem ou improbidade administrativa se utilizado para maskar a origem ou beneficiar agentes p\u00fablicos.<\/p>\n
O caso tamb\u00e9m envolve liga\u00e7\u00f5es do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master Bank. Mensagens e registros elevam o escrut\u00ednio sobre rela\u00e7\u00f5es entre autoridades e o setor financeiro, com aten\u00e7\u00e3o para opera\u00e7\u00f5es envolvendo fundos de alto valor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"