O Banco Central (BC) recebeu, em julho de 2024, um of\u00edcio da Pol\u00edcia Federal com alerta sobre irregularidades no Banco Master. A PF citou a poss\u00edvel participa\u00e7\u00e3o de Nelson Tanure como dono oculto, entre outras suspeitas. O BC afirmou que as quest\u00f5es j\u00e1 haviam sido analisadas internamente e arquivadas.<\/p>\n
\u00c0 \u00e9poca, o BC era chefiado por Roberto Campos Neto, que permaneceu no cargo at\u00e9 o final de 2024. O Master foi liquidado pelo BC em novembro de 2024, em meio a investiga\u00e7\u00f5es consideradas as maiores fraudes banc\u00e1rias do pa\u00eds. O documento \u00fanico foi obtido pela coluna.<\/p>\n
O inqu\u00e9rito da PF em S\u00e3o Paulo apura, entre outros pontos, a suposta controla\u00e7\u00e3o efetiva de Tanure por meio de estruturas societ\u00e1rias e de valores mobili\u00e1rios originados na Aventti Strategic Partners, sediada nas Bahamas. O BC afirmou ter conhecimento dessas suspeitas desde 2023.<\/p>\n
Em resposta, o BC informou que os fatos j\u00e1 haviam sido analisados no contexto do aumento de capital do Master. Segundo o BC,, ap\u00f3s consultas aos seus departamentos de supervis\u00e3o, n\u00e3o houve necessidade de abrir procedimento espec\u00edfico. A governan\u00e7a do \u00f3rg\u00e3o continuou as fiscaliza\u00e7\u00f5es prudenciais.<\/p>\n
O banco afirmou ter decidido pela n\u00e3o abertura de apura\u00e7\u00e3o adicional ap\u00f3s receber documentos de representantes de Daniel Vorcaro. O BC disse que a supervis\u00e3o j\u00e1 realizava fiscaliza\u00e7\u00f5es de forma cont\u00ednua. As den\u00fancias passaram pelos setores internos Desup, Derad, Deorf e Desuc.<\/p>\n
Sobre as suspeitas de incorpora\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias, o BC disse que essa mat\u00e9ria n\u00e3o era de sua al\u00e7ada, cabendo \u00e0 CVM (Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios). A PF j\u00e1 abria, desde 2023, dois inqu\u00e9ritos sobre o Master e fundos usados por Vorcaro.<\/p>\n
Quatro meses depois, o Banco Central assinou com Vorcaro um termo de compromisso para corrigir a gest\u00e3o do Master. O epis\u00f3dio envolve ainda o ex-presidente Fernando, que n\u00e3o foi procurado pela reportagem. O BC alega que o documento foi respondido pelo coordenador do Departamento de Atendimento Institucional \u00e0 \u00e9poca.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o da PF, atualmente em tramita\u00e7\u00e3o no Supremo Tribunal Federal, aponta que dois servidores do BC teriam facilitado opera\u00e7\u00f5es para Vorcaro mediante pagamentos de uma empresa ligada ao banqueiro. S\u00e3o eles Paulo S\u00e9rgio Neves de Souza, ent\u00e3o diretor de Fiscaliza\u00e7\u00e3o, e Belline Santana, chefe do Departamento de Supervis\u00e3o Banc\u00e1ria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"